J’ai été contacté par Sébastien Castel du site « lepartenairefinancier.com ». Il prétend détenir 36.000 euros que je peux récupérer mais je dois pour cela faire vite et lui faire parvenir un certain nombre de documents. Méfiant, mon premier reflexe confirme qu’il possède un numéro sur Regafi. Et mon deuxième est de vous contacter. Quel est votre avis ?
Francis T.
Cher Francis, Je constate que vous avez de très bons reflexes à commencer par verifier si cette société possède bien un numéro Regafi lui permettant d’exercer une activité d’intermédiaire financier en France. En revanche, celui de nous contacter vous assure une double vérification. Et vous avez bien fait ! En effet une entreprise est bien indiquée sur le site de la banque de France sous le numéro 74258. Mais il s’agit d’une autre structure tout à fait sérieuse basée au Liechtenstein sous le nom de Financial Partners fp Limited, proposant des services d’investissements essentiellement en Suisse et en Italie. Son passeport européen lui octroie le droit également d’offrir ses services en France, cependant pour cela il faudra parler Anglais car elle ne possède pas de service Francophone.
Financial Partners fp Limited est le parfait exemple d’une société à usurper pour arnaquer des investisseurs Français. L’exercice consiste à trouver une marque étrangère peu présente en France avec un numéro Regafi. Ensuite c’est un jeu d’enfant. Il suffit de faire un site Internet et de franciser son nom : Le Partenaire Financier est né. Ce sera sans peine de convaincre leur victime que ces deux sociétés n’en font qu’une.
L’escroc : « Mais oui Monsieur, le partenaire Financier est la branche Française de notre groupe international… »
Bref, vous l’aurez compris, il ne suffit pas de verifier un numéro sur Regafi, il faut aussi s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une usurpation d’identité. C’est d’ailleurs le cas dans cette affaire. Si vous n’aviez pas eu l’idée de nous contacter vous auriez surement pris cette entité au sérieux. Il est très difficile de déjouer les pièges d’une usurpation, surtout avec les techniques modernes qu’utilisent les escrocs en col blanc.
Mais quand même, aller usurper une société basée au Lichtenstein pour prétendre que des fonds que vous avez perdus sur une escroquerie ont été récupérés et sont consignés sans que vous en ayez été informé et que cette somme peut vous être restituée, moyennant des modalités restant à préciser mais que l’on devine aisément onéreuses, quelle histoire !
Devant un tel scénario, on ne peut s’empêcher de penser à Rocambole. Du héros aux mille vies, génie du mal aux cent identités et aux mille meurtres, orphelin des rues devenu millionnaire sous la houlette de son père spirituel Sir William. Il connaitra la rédemption, la cupidité l’ayant poussé au crime de trop, le parricide qui provoquera sa chute et l’enverra au bagne d’où il ressortira pénitent et repenti. Le chemin serait-il tracé pour notre commercial si sympathique et actif, ce Sébastien CASTEL ??? Si Rocambole connut une fin tragique, éventré d’un coup d’épée et disparaissant dans les eaux glacées de la seine, le cri prémonitoire lancé par son géniteur, Ponson du Terrail n’en finit plus de résonner à nos oreilles. « Rocambole ne meurt jamais ! ». Ou comment la grande histoire dépassa la fiction, et comment l’auteur feuilletoniste avait préparé ainsi son public à une énième résurrection miraculeuse qui n’eût pas lieu car il ne revint pas vivant de la guerre. Héros de fiction devenu orphelin dans la vraie vie, Rocambole réussit le tour de main rocambolesque de donner raison à son créateur en renaissant par lui-même et pour toujours sous la forme d’un adjectif.
N’est pas Rocambole qui veut, la seule certitude de cette affaire est qu’elle ne sera jamais CASTELONESQUE !
bonjour. Est ce que vous connaissez ldc-crypto ? est ce une arnaque ou une entreprise de confiance . je voudrais investir dés demain
merci d’avance pour votre réponse
Bonjour à tous
Le 20 février 2017,
Hélas je viens grossir les rangs et ma mésaventure est condensée dans toutes vos plaintes réunies. Le Partenaire Financier est une arnaque avec comme noms : Denis Darel, Capucine Moore et Jacques Montgommier. Tous joignable aux 0975123852, 097512 3760 . Ces numéros et adresses mails associées ne répondent plus
Suite aux harcèlements bien menés ils m’ont délesté de 2×1000 euros.
Je suppose que je n’ai pas d’espoirs de revoir cette somme abondée des 1000€ initialement promise.
Je n’ose même pas en parler à ma banque, peut elle faire quelque chose ? et porter plainte ?? (ah ! si j’étais important les instances agiraient rapidement)
Ca ne me réconcilie pas avec le monde de la finance.
Cordialement.
Bonjour,
Je viens de découvrir que je me suis fait escroqué de 18274€ Hélas !
S’il vous plait, quelle action puis-je entreprendre pour pouvoir récupérer mes fonds ?
J’ai fait trois virements en mars dans deux banques Polonaises.
3274€ 4000€ 11000€ = 18274€
C’est incroyable l’habileté de ces escrocs.
Merci de bien vouloir me répondre.
Bien à vous, Salutations, Jean-François CAPELLE
Rebonjour,
Tous les numéros du site ne sont plus actifs, du coup même si le site est encore en ligne, il ne fonctionne plus, ce qui j’imagine a forcé la gendarmerie a clôturé l’enquête n’ayant plus de nouvelle plainte… si il y a un jour la possibilité de récupérer mes 500€, je suis prêt à me joindre au groupe si un se forme. Mais j’ai plutôt l’impression que cela tombe dans l’oublie…
Reboojour la gendarmerie de St brevin à clôturer l enquête je me suis fâchée vers eux car il ne font pas leur travail je estime pourtant les gendarmes ayant été Pompier volontaire mais la il m ont mis en colére
Que pouvons ns faire si les personnes qui ont payé ne font pas leur travail je vous écoute puis je vois la marche à vivre peut être une pétition ? Ou porter plainte contre eux voir un avocat pour cela il faudrait fondé une association donc si il y a du monde pour me suivre on verra bien
Bonjour à tous si vous avez suis depuis le début je me présente Mr Boureau Nicolas
Je ai des problèmes personnels donc je me sui plus l affaires pour reprendre les choses en mains je ai rdv avec le gendarmerie de St brevin pour voir où il se en sont il aussi leur demander des comptes car c’est avec notre argent que il vive et que il doivent écouter les plaignants car si je ai compris il veulent laisser tomber moi je n ai rien perdu mais je déteste ses gens là donc je irait moi même leur botter le culte sur il faut des personnes m ont appelé suite en message ou j avais laisser mon portable je m excuse car ma femme vient de me quitter et je suis enfin était pas bien maintenant je suis la et compte bien aller plus loin
Bonjour je suis contacté par Sébastien castel que j ai une somme à récupérer ,Par compte ma demandée Quelque document et mon no de ma carte visa . Comment pour savoir si vrai
Bonjour ben , je suis exactement dans le même cas que vous… vous ont il rembourser à ce jour?
Par contre j’ai envoyé tous les papiers moi… quel sont les risques svp…? Merci
Bonjour Fernandes, il est possible que vos documents civils soient utilisés à des fins malhonnêtes. Ex l’ouverture d’un compte bancaire ou la création d’une société off-shore . Je vous conseille vivement de déposer une main courante auprès de votre commissariat.
Bonjour « BEN »
Surtout, surtout, ne jamais envoyer de photo ou donner le N° de la carte bancaire, ni même de RIB.
Bonjour,
Je me suis fais avoir aussi… j’ai ouvert mon compte fin décembre, eu beaucoup d’échange avec mon « conseillé » attitré nommé Pierre Morey qui m’a au début convaincu. Mon compte augmentait mais l’argent été bloqué 90 jours. A partir de là nous sommes tous dans le même cas.
Il m’a ensuite convaincu (honte à moi) de déposer de l’argent supplémentaire qui ne serait pas bloqué car cela ne serait pas un compte de récupération de fonds et qu’il me serait alors possible, d’avoir un petit revenu mensuel au début (20-40€/mois) puis une fois l’argent débloqué, choisir de récupérer une partie ou alors de tout laisser et avoir 300-400€/mois car il pourrait travailler avec presque les 3000€ qu’il attendrait avant que l’argent soit débloqué.
Pendant 15 jours j’ai pu l’avoir au téléphone, me disant que dès que mon identité serait confirmé il pourrait me faire mon 1er versement et que c’était la raison que cela prenait du temps.
J’ai ensuite envoyé des mails, appelé plusieurs fois en laissant des messages avant de venir sur ce forum.
Je suis allé porté plainte à la police en sachant que mon argent est perdu. et ce matin je reçois ce mail :
Bonjour,
Nous vous informons que votre compte de trading est en cours de clôture. Nous procédons au remboursement des sommes qui vous ont été débitées sous 15 jours.
Cordialement.
J. MONTGOMIER – +33 (0)9 75 12 37 60 – Equipe lepartenairefinancier.com
Qu’en pensez vous ?
Merci
D’ailleurs une rubrique de retrait vient d’apparaitre sur le site et dans l’historique il apparait que 500€ va m’être versé.
Pour une nouvelle demande de retrait, il faut pour cela envoyé les photos de la CB recto/verso avec notre identité… Je pense que cela ne sert qu’à continuer à nous amadouer pour entrer les infos de la CB qu’il pourront ensuite utiliser.