Omegapro: Andreas Szakacs arrêté en Turquie

Andreas Szakacs est l’un des fondateurs de l’une des plus grosses arnaques mondiales de ces années. Il a été arrêté en Turquie sous une fausse identité.

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Echanges avec l’un des avocats d’Andréas Szakacs

L’information avait commencé à circuler sans pouvoir être officiellement sourcée.

Nous avons pu échanger avec l’un des avocats d’Andreas Szakacs, l’un des fondateurs de l’arnaque planétaire Omegapro.

Il serait actuellement détenu dans la prison de Maltepe d’Istanbul.

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Andreas Szakacs utilisait une fausse identité: Emre Avcı

Il semble avoir utilisé une identité turque puisqu’il a été identifié sous le nom de Emre Avcı, un patronyme turc.

C’est une pratique courante en Turquie où de nombreux mafieux étrangers sont venus trouver refuge ces dernières années.

Le pays vend d’ailleurs des « passeports dorés », c’est-à-dire qu’il accepte d’attribuer sa nationalité à un demandeur étranger en échange d’argent ou d’investissement.

La Turquie: plus gros pourvoyeur de passeport de complaisance au monde

« La Turquie est le plus gros vendeur de citoyenneté », a déclaré Kristin Surak à la BBC. Elle est professeure agrégé de sociologie politique à la London School of Economics et auteure du livre The Golden Passport: Global Mobility for Millionaires en avril 2024.

Un passeport doré se négocie plus de 400 000 dollars dans ce pays, où les demandes représentent près de la moitié des attributions commerciales annuelles de passeport, d’après la chercheuse.

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Les mafias mondiales ont trouvé refuge en Turquie

Une enquête de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project publiée en octobre 2023 a révélé qu’un ancien colonel libyen accusé de crimes de guerre et un homme d’affaires turc condamné à une peine de prison en Turquie avaient pu acheter un passeport dominicain grâce à ces stratagèmes.

Depuis 2023, la Turquie a tenté de remédier à l’afflux de mafieux dans le pays en déclenchant « une vague d’arrestations dans les milieux mafieux », ce qui a permis de mettre à jour « la place de la Turquie dans les réseaux mondiaux du crime organisé, autant que l’impunité dont ils ont longtemps bénéficié ».

MISE A JOUR AU 23 AOÛT 2024

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Un article publié le 22 août 2024, intitulé « Le cofondateur d’OmegaPro arrêté en Turquie pour suspicion d’escroquerie de type Ponzi de 4 milliards de dollars », apporte de nouveaux éléments concernant l’arrestation d’Andreas Szakacs en Turquie.

La société affirmait investir dans les cryptomonnaies et sur le marché du Forex avant de s’effondrer en 2022.

Andreas Szakacs, cofondateur d’OmegaPro et soupçonné d’être impliqué dans une vaste fraude liée aux cryptomonnaies, a été interpellé en Turquie au mois de juillet, selon les médias locaux.

D’après ces mêmes sources, les autorités turques ont saisi des portefeuilles numériques hors ligne (« cold wallets ») ainsi que du matériel informatique, et auraient retracé environ 160 millions de dollars de transactions en cryptomonnaies.

Les médias turcs ont également rapporté jeudi qu’Andreas Szakacs aurait joué un rôle dans une affaire où la société est accusée d’avoir détourné près de 4 milliards de dollars auprès d’investisseurs dans le cadre d’une présumée fraude aux cryptomonnaies.

Szakacs, un Suédois, a changé de nom pour devenir Emre Avci après être devenu citoyen du pays, a rapporté Turkey Today. Il a rejeté les accusations et a déclaré qu’il travaillait dans la Finance et le marketing, selon BirGün, un quotidien d’Istanbul.

Selon le site behindmlm.com , la gendarmerie a saisi des ordinateurs et 32 ​​portefeuilles froids. Bien que Szakacs n’ait pas fourni les mots de passe des appareils, les autorités turques ont pu suivre 160 millions de dollars de mouvements de Cryptomonnaie , a déclaré BirGün.

OmegaPro aurait fait faillite fin 2022, à peu près au moment où l’ empire Crypto FTX s’est effondré . Avant cela, des pays comme la France, la Belgique, l’Espagne et l’Argentine ont envoyé des avertissements de fraude réglementaire à l’encontre de la société, a rapporté behindmlm.com à l’époque. OmegaPro ne ciblait pas les clients américains, a-t-il déclaré.

L’arrestation fait suite à une information donnée le 28 juin par un informateur anonyme.

Un ressortissant néerlandais, Abdul Ghaffar Mohaghegh, a déclaré à la gendarmerie qu’il avait perdu 7 millions de dollars dans cette affaire et a affirmé avoir des procurations de 3 000 des investisseurs concernés qui avaient collectivement perdu 103 millions de dollars.

Selon le quotidien Turkey Today , Szakacs a été arrêté le 9 juillet après des perquisitions dans deux villas de Beykoz, à Istanbul. BirGün a indiqué que l’arrestation pour « fraude par utilisation de systèmes informatiques, de banques ou d’établissements de crédit comme outils » a eu lieu le 10 juillet ».