Attention au site internet de trading dtsmoney.com. Nous sommes en présence d’une escroquerie qui commence à engendrer des victimes. Voici les détails qui nous alarment.
dtsmoney.com lié à Daniele Marinelli et à une arnaque notoire
Une page internet signale sur le web, dtsmoney.com comme une arnaque. Un internaute nous a demandé un avis sur cette entreprise dans un commentaire sous un de nos articles. Cette société est en plus promu par une chaîne youtube qui a promu l’arnaque Mainet avec enthousiasme.
Le site internet dtsmoney.com se présente comme la propriété de la société DTS Data BK, une société de droit anglais sise 1 Mayfair Place à Londres, sans doute hébergée par une société spécialisée dans l’hébergement d’entreprise. Les bureaux de DTS Data Bk ne sont sans doute pas là. C’est une première surprise parce qu’une installation en Angleterre n’autorise pas à proposer des services financiers dans les pays de l’Union européenne.
L’entreprise DTS Data Bk appartient à un ressortissant italien, Daniele Marinelli. Il réside à Monaco. Son profil Linkedin indique comme experience qu’il a dirigé une arnaque notoire: Ushare. Il a aussi fondé Uup Messenger et ib.dtscirclebank.com.
Pas dans la liste noire, mais pas d’agrément non plus
Pour rédiger cet article sur dtsmoney.com, nous avons consulté sur le web, les différentes listes noires publiques établies par les régulateurs financiers publics. Ces listes sont créées à partir de plaintes de victimes d’escrocs et de surveillance réalisée par ces organismes. Pour l’instant, nous n’avons pas retrouvé le site web dtsmoney.com dans ces listes noires.
Cela peut s’expliquer par le délai qui peut s’écouler, parfois même de quelques mois, avant que l’arnaque ne soit détectée, signalée et puis inscrite sur les bases de données de ces listes noires. Nous publions régulièrement des articles sur des escroqueries que nous retrouvons souvent inscrites sur ces listes noires via internet. Nous pensons que la société dtsmoney.com sera inscrit tôt ou tard sur l’une de ces listes noires.
Notre conseil: n’allez pas sur dtsmoney.com
Par expèrience, il ne fait aucun doute que la société dtsmoney.com doit inspirer la méfiance.
L’escroquerie financière en ligne est désormais un secteur prospère et cette entité semble manifester clairement le modus operandi: illégalité, déception, anonymat, usurpation d’identité… Si vous avez des doutes sur leur fiabilité, il est préférable de vous abstenir. Si vous êtes déjà une de leur victime, vous trouverez des conseils ci-dessous.
Ce que vous devez connaître si vous êtes victime de dtsmoney.com
Message aux victimes de dtsmoney.com: consultez cette page dédiée spécifiquement aux victimes d’escroqueries financières en ligne pour obtenir de l’aide.
Si vous avez été floué par dtsmoney.com, ne soyez pas surpris si vous êtes à nouveau sollicité pour d’autres services financiers tout aussi frauduleux. Habituellement, une fois que vous avez partagé vos informations personnelles avec de telles arnaques, votre email et votre numéro de téléphone sont transmis d’une arnaque à l’autre. Soyez donc vigilant. C’est ainsi que certaines personnes deviennent des chasseurs d’escrocs après s’être fait piéger. Chaque fois qu’ils sont sollicités par des escrocs, ils feignent l’intérêt pour découvrir les nouvelles escroqueries et nous les signaler afin que nous puissions rédiger un article le plus rapidement possible.
Dans les arnaques comme dtsmoney.com, il arrive fréquemment que les victimes aient fourni des scans de leurs pièces d’identité et des quittances pour attester de leur domicile, à la demande de faux conseillers. Si c’est votre cas, sachez simplement que vous courez le risque d’une usurpation d’identité. L’usurpation d’identité est une forme d’escroquerie en pleine croissance et les escrocs qui collectent des données personnelles ne se privent pas de les réutiliser pour d’autres méfaits. En portant plainte contre dtsmoney.com, vous contribuez à limiter les risques.
Avertissement contre les usurpations d’identité de Warning-Trading.com
Nous sommes régulièrement contactés par des victimes d’escroqueries qui prétendent avoir reçu un appel de notre part. Il s’agit en fait d’usurpateurs qui se font passer pour Warning Trading. Leur intention est généralement double: extorquer plus d’argent à leurs victimes en prétendant pouvoir récupérer les fonds perdus et se venger de notre site internet qui nuie grandement à leurs activités. Nous subissons régulièrement de nombreuses attaques de toutes sortes.
L’escroquerie à la récupération de fonds consiste à faire croire à des personnes déjà victimes d’une escroquerie qu’il est possible de récupérer leur argent… contre une somme d’argent. Pour les escrocs, c’est une simple méthode pour maximiser leurs profits. Cette méthode est également appelée « retape », « recovery room » ou encore « l’arnaque dans l’arnaque ». Donc si vous êtes contactés de cette manière, ignorez ces tentatives ou collectez le maximum d’informations en faisant l’idiot pour les publier dans un commentaire sous l’un de nos articles.
Tous ceux qui s’intéressent à Ushre, DTSocialize et Maïa devraient lire cet article intitulé « Ushare, DT Socialize et Token MAIA : l’arnaque qui monte, notamment à La Réunion ».
Voici ce que l’on peut y lire:
« Lancée en 2020, la plateforme Ushare (également connue sous le nom de DT Socialize ou DTSH) promet à ses membres une nouvelle ère de revenus passifs grâce à la blockchain et à l’intelligence artificielle, représentée notamment par son Token MAIA. Pourtant, derrière ces promesses attractives, les faits s’accumulent et dressent un tableau préoccupant.
Un historique inquiétant
Derrière Ushare se trouve Daniele Marinelli, déjà connu dans les cercles financiers pour sa précédente aventure : le DT Coin. Ce dernier projet avait déjà suscité l’alerte de plusieurs sites spécialisés, tel BehindMLM, qui avait alors identifié le DT Coin comme un modèle proche du schéma de Ponzi. Aujourd’hui, Ushare apparaît aux yeux de nombreux observateurs comme une version recyclée de ce modèle controversé.
Des investisseurs bloqués
Les témoignages d’utilisateurs affluent depuis plusieurs mois sur les plateformes d’évaluation en ligne telles que Trustpilot. La majorité des plaintes concerne l’impossibilité quasi-systématique de retirer les fonds investis. Des investisseurs affirment avoir perdu plusieurs milliers d’euros, sans possibilité de recours. L’une des victimes déclare : « J’ai investi sur la base de belles promesses, mais depuis plus d’un an, impossible de récupérer mon argent. Ils me renvoient toujours vers de nouvelles excuses techniques ».
À ce jour, près de 35% des avis sur Trustpilot sont très négatifs, qualifiant explicitement Ushare d’arnaque ou de fraude financière.
Le flou autour du Token MAIA
Le Token MAIA, élément central du système Ushare, n’est coté sur aucun échange public de crypto-monnaies réputé, ce qui rend impossible toute vérification indépendante de sa valeur réelle ou de sa liquidité. Ushare prétend cependant avoir bénéficié du soutien de groupes d’investissement renommés tels que « CapRock » et « Houlihan Lokey ».
Les vidéos promotionnelles du Token MAIA, diffusées par DT Socialize sur YouTube, ne fournissent aucune preuve tangible de transactions réelles sur des plateformes reconnues, renforçant le sentiment d’opacité entourant ce produit financier.
Une implantation inquiétante à La Réunion
Particulièrement actif à La Réunion, ce réseau y a séduit quelques personnes, attirés par la promesse d’une rentabilité rapide et facile. Plusieurs témoignages recueillis localement révèlent des pertes financières importantes et des difficultés majeures à obtenir des réponses concrètes ou à récupérer les sommes investies. Un journaliste indépendant, proche du réseau Trustpilot, mène actuellement une enquête approfondie sur les pratiques et les témoignages concernant Ushare.
Une vigilance nécessaire
Face à ces faits troublants, la prudence est de mise pour quiconque envisagerait d’investir ou de participer au réseau Ushare. L’absence de transparence sur les transactions financières, le blocage récurrent des fonds des utilisateurs, ainsi que le passé controversé de son fondateur, sont autant d’éléments qui invitent à considérer ce modèle comme potentiellement frauduleux.
En l’état actuel des choses, la méfiance semble justifiée. Les autorités financières pourraient bien, à terme, se saisir de ce dossier pour vérifier la légalité et la viabilité économique réelle de Ushare et du Token MAIA. En attendant, la recommandation principale est claire : avant d’investir, la vérification attentive des antécédents et des garanties fournies par de telles plateformes reste indispensable ».
Signature du contrat de 2,5 milliard de dollars entre Synapsia (DTSocialize Holding) et Bold Technologies sur infoMercatiEsteri qui est un site de la Farnesina, le Ministère des Affaires Étrangères Italien.
https://www.infomercatiesteri.it/highlights_dettagli.php?id_highlights=24209#
Vous devriez lire cet article de la presse italienne qui vous contredit.
Il est intitulé « Daniele Marinelli, Synapsia, Maia et l’accord de 2,5 milliards de dollars avec Bold Technologies qui… n’existe pas ».
Il commence comme cela: « Nous avons déjà parlé de Marinelli et de tout son écosystème dans plusieurs articles précédents : Wallex, Simone Mazzuca et ce fil rouge qui les relie à des escroqueries, des fraudes et des schémas de Ponzi : de We We Global à New Financial Technology en passant par Ushare, le schéma de Ponzi de Daniele Marinelli s’effondre : retraits bloqués et accusations de fraude, mais pour Ansa et Repubblica… »
Bonjour,
Ushare est la filiale de la holding « DT Socialize ».
Avec son système « Social Profit Marketing », Ushare permet de collaborer dans une activité professionnelle réglementée par la loi 173/2005.
C’est sous le nom de « SPM FRANCE » que Ushare est légale en France
Dénomination usuelle : USHARE
Adresse : 231 RUE SAINT-HONORE – 75001 PARIS
Siret du siège : 938 414 364 00019
Sirene.fr : https://www.sirene.fr/sirene/public/recherche;jsessionid=39361D1112333859CC46DBF7F5BC3BA8
Vous devriez lire cet article de la presse italienne qui affiurme qu’il s’agit bien d’une arnaque.
Il est intitulé « Daniele Marinelli, Synapsia, Maia et l’accord de 2,5 milliards de dollars avec Bold Technologies qui… n’existe pas ».
Il commence comme cela: « Nous avons déjà parlé de Marinelli et de tout son écosystème dans plusieurs articles précédents : Wallex, Simone Mazzuca et ce fil rouge qui les relie à des escroqueries, des fraudes et des schémas de Ponzi : de We We Global à New Financial Technology en passant par Ushare, le schéma de Ponzi de Daniele Marinelli s’effondre : retraits bloqués et accusations de fraude, mais pour Ansa et Repubblica… »
DTSocialize Holding, par l’intermédiaire d’une de ses filiales « Synapsia », a développé « MAIA ». MAIA est une intelligence artificielle cryptée.
En juin 2024 DTSocialize a été approchée par 2 géants financiers « CapRock » et « Houlihan Lokey » et un accord a été conclu entre les trois parties.
Houlihan Lokey est la banque d’investissement n°1 pour les transactions mondiales de fusions et d’acquisitions devant Rothschild, Goldman Sachs, JP Morgan, …
Source Reuters : Synapsia signe un accord de 2,5 milliards de dollars avec Bold Technologies des Émirats arabes unis.
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/italys-synapsia-signs-25-bln-deal-with-uaes-bold-technologies-2025-03-11/
Vous devriez lire cet article de la presse italienne qui affiurme qu’il s’agit bien d’une arnaque.
Il est intitulé « Daniele Marinelli, Synapsia, Maia et l’accord de 2,5 milliards de dollars avec Bold Technologies qui… n’existe pas ».
Il commence comme cela: « Nous avons déjà parlé de Marinelli et de tout son écosystème dans plusieurs articles précédents : Wallex, Simone Mazzuca et ce fil rouge qui les relie à des escroqueries, des fraudes et des schémas de Ponzi : de We We Global à New Financial Technology en passant par Ushare, le schéma de Ponzi de Daniele Marinelli s’effondre : retraits bloqués et accusations de fraude, mais pour Ansa et Repubblica… »
Bonjour,
« DTS money » est la filiale commerciale de « DTSocialize Holding ».
« DTSocialize Holding » est une société fiable puisqu’elle vient d’être notée « A » avec un score de 78/100 par la société de notation CREDITSAFE.
CREDITSAFE est une société spécialisée dans la fourniture de rapports de crédits d’entreprises et de services d’intelligence économique.
Pour plus d’informations sur Creditsafe, visitez leur site : https://www.creditsafe.com/business-index/fr-fr
Vous devriez lire cet article de la presse italienne qui affiurme qu’il s’agit bien d’une arnaque.
Il est intitulé « Daniele Marinelli, Synapsia, Maia et l’accord de 2,5 milliards de dollars avec Bold Technologies qui… n’existe pas ».
Il commence comme cela: « Nous avons déjà parlé de Marinelli et de tout son écosystème dans plusieurs articles précédents : Wallex, Simone Mazzuca et ce fil rouge qui les relie à des escroqueries, des fraudes et des schémas de Ponzi : de We We Global à New Financial Technology en passant par Ushare, le schéma de Ponzi de Daniele Marinelli s’effondre : retraits bloqués et accusations de fraude, mais pour Ansa et Repubblica… »
DTS Money placé sur liste noire en Italie.
Nous avons reçu le témoignage suivant:
« je suis victime de l’arnaque de la part de dtsmoney.com. Le faux conseiller (dont le N° de whatsaap est +31657628716) m’a « aidé à ouvrir un compte à la banque dts money ». D’abord il m’a envoyé un mail « [email protected] » avec un lien qui ne fonctionnait pas et après un lien « https://bftcapitalspro.com/ », qui m’a permis de créer le compte sur dtsmoney. Ce lien m’a été communiqué par whatsaap.
J’ai fourni des scans de ma pièce d’identité et de quittance EDF pour attester mon domicile, ainsi que le scan de mon visage à la demande de faux conseillers.
Je courre le risque d’une usurpation d’identité.
Mon email et mon numéro de téléphone vont être transmis d’une arnaque à l’autre.
Le 1er conseiller m’a appelé du n°+420234149639 le mercredi 5 mars 2024, ensuite le 6 mars j’ai été contacté par le N°+441615274486 et après +441518320099. Le faux conseiller m’a proposé de communiquer par watsap avec le N°+31657628716″.
Cet article fait l’objet d’une campagne concertée de décrédibilisation par des commentaires que nous n’avons pas pu valider car ils contreviennent à notre charte de modération.
Certains des auteurs se donnent beaucoup de mal dans leur argumentation. Il s’agit très probablement de rabatteurs dérangés par cet article et qui peinent à promouvoir cette offre. Pourtant, ils ne répondent jamais au principal argument qui nous fait classer DTS Money dans les arnaque: son illégalité en France et dans l’Union européenne.
D’autres sont simplement insultants.
Certains commentaires consistent en des témoignages d »expériences dithyrambiques. Ainsi avons-nous nous lu « Daniele Marinelli est brillantissime ». Le talent et la vertu ne doivent pas être confondus. On trouve de l’intelligence aussi chez les personnes mal intentionnées.
D’autres invoquent le fait que DTS Money serait régulièrement et légalement enregistré et autorisé au Canada ou en Angleterre, ce qui ne lui donne absolument pas le droit de proposer de tels services dans l’Union européenne. C’est une stratégie de crédibilisation que nous avons croisé à de nombreuses reprises. Notre site abonde en exemple.
Les mêmes invoquent aussi l’existence de vraies personnes derrière DTS Money, leur expertise, leur CV, la création d’une application… Comme si cela suffisant à rendre cette offre légale. Notre site comporte maints exemples d’arnaques comparables, pas plus crédibles malgré ce que leurs fondateurs y ont investi.
Quand une offre est manifestement illégale, nous la qualification d’arnaque car nous considérons que ceux qui la proposent ne peuvent pas ignorer qu’ils violent les lois et les réglements.
Vous parlez de DTS money sans rien connaître ni de cette banque, ni de la holding DT Socialize qui va bientôt rentrer en bourse (Euronext + London Stock Exchange). Je ne doute pas qu’il y ait beaucoup de site frauduleux sur le net de nos jours, et qu’il faille faire très attention. Mais en l’occurence, ça n’est pas le cas de DTS money ni de la holding DTSocialize. L’avenir nous le prouvera bientôt. Cordialement. IH
Ah ah ah…
Bonjour,
il est encore de rire.
Les cadeaux de Noël arrivent.
Bonnes fêtes😉
A force de voir cet article investi par des commentaires de mauvaise foi, j’ai fait une demande à Epargne Info Service pour savoir ce que la seule autorité légitime en France en la matière en pense. Voici la réponse:
« La société exploitant le site https://dtsmoney.com/ ne bénéficie d’aucune autorisation de l’AMF pour exercer une activité régulée sur le territoire français. Elle n’est donc pas autorisée à proposer des services d’investissement, à procéder à une communication à caractère promotionnel ou à un démarchage auprès des investisseurs français ».
Vous devriez lire cet article de la presse italienne qui affiurme qu’il s’agit bien d’une arnaque.
Il est intitulé « Daniele Marinelli, Synapsia, Maia et l’accord de 2,5 milliards de dollars avec Bold Technologies qui… n’existe pas ».
Il commence comme cela: « Nous avons déjà parlé de Marinelli et de tout son écosystème dans plusieurs articles précédents : Wallex, Simone Mazzuca et ce fil rouge qui les relie à des escroqueries, des fraudes et des schémas de Ponzi : de We We Global à New Financial Technology en passant par Ushare, le schéma de Ponzi de Daniele Marinelli s’effondre : retraits bloqués et accusations de fraude, mais pour Ansa et Repubblica… »