Liste noire des gendarmes financiers hors de France

Dans cette liste noire mise à jour en permanence, retrouvez toutes les entités à priori non francophones signalées comme illégales par des autorités financières de pays francophones.

Sites de trading signalés par la FSMA le 2 février 2022

Le gendarme financier belge a publié la liste ci-dessous d’entité proposant illégalement des offres d’investissement le 2 février 2022. Autrement dit, les sites ci-dessous sont des arnaques et des escroqueries. Nous avons retiré de cette liste les sites francophones sur lesquels nous écrivons des articles spécifiques.

Si vous êtes contacté par le conseiller de l’un de ces sites, ne donnez pas suites et envoyez nous un message pour nous le signaler grâce à ce formulaire.

• alfaprime-markets.com
• fortexo.co
• finotrend.com
• crpmarkets.com
• coinsbanking.com
• assetshot.com
• bitreserve.cc
• b-finances.com
• btc-markets.com
• capitaloffocus.com
• coinsbanking.com
• fundspromax.com
• holding-partners.com
• impressivearea.com
• kirtherinvestments.com
• invesdo.io
• ingoinvest.com
• ladson-capital.com
• liquidspro.com
• livetradingfx.com
• luxury-capitals.com et luxurycapitals.com
• marketseu.com et marketseufx.com
• marketsi.co.uk
• ozonfcorporation.bond
• sagatrade.io
• sellfkings.com
• statusmarkets.com et status-mark.com
• sterlingspecialist.com
• investmentcenter.co.uk
• tradingfxglobal.com
• halderen-lening.com

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Offres de crédit illégales signalées par la FSMA le 20 janvier 2022

Le 20 janvier 2022, le gendarme financier belge à publié la liste ci-dessous pour alerter sur des offres bancaires illégales.

Nous avons écrit des articles spécifiques sur chacune des offres francophones signalées dans cette listes. Ci-dessous, vous trouverez les autres.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez été démarché par un faux conseiller de l’une de ces entités.

• allright-company.com
• bdpm-group-bank.com
• cefipro-kredietfinanciering.com
• credit-conso-cash.com
• 888griffins.com
• financielehulp.com
• financiele-oplossing.com
• financieringservices.com
• finev-financial.com
• g-lenen.nl
• geld-finanz.com
• global-financien.com
• illimity-servicekrediet.com
• joy-service.com
• magdaruppe.com
• mijn-snelle-tegoed.com
• maxi-financien.com
• privatkreditering.com
• snel-kredieten.com
• snelservicekrediet.com
• spaincocommercialbank.com
• vandaag-geldlening.com
• vital-finanzen.com
• oplosing-finance.com
• bpikrediet.com

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Offres illégales signalées par le Gendarme financier suisse

Nous n’avons pas écrit d’article spécifique sur les offres ci-dessous car elles ne concernent pas les francophone. Cependant, par acquit de conscience, nous les listons ici car elles ont été signalées comme illégales par la FINMA, c’est-à-dire la Swiss Financial Market Supervisory Authority.

• swissunions.com
• crypto-tech.io
• btec.global
• swisscryptobanc.com
• 365falcon.com
• orbitgtm-pro.net
• concept-blue.com
• mckenzierecoveries.com
• invest.international
• suissevest.com
• provinvest24.com
• provinest.org
• swisscrypto.global

Le 6 septembre 2023, la FSMA a placé sur liste noire les sites suivants:

• upstream-market.com
• universyinvest.com
• trcl0.com/mobile/about.html
• trc1o.com/mobile/index.html
• tradingexpo.net
• tradercode.com
• trader-code.com
• swiss-win.com
• statehills.com
• primenox.com
• platinum-markets.com
• pioneer-markets.net
• phoenixtb.io
• webtrader.phoenixtb-platform.com
• otrade.io
• ptrade.io
• opticapital.com
• opticapital4.com
• mtcapitals.ai
• mtcapitals.com
• mondialinvestmentsltd.vip
• mondialinvestmentsltd.com
• mgmglobal.com
• megainvestco.com
• marketsinvest.net
• marketsinvest.com
• investwise.cc
• intellecttrades.org
• gainfulmarkets.com
• platform.gainfulmarkets-tech.com
• gainful-markets.com
• financeslab.com
• financeslab.org
• financeslab.net
• etofxoptions.com
• etofx.cc

Alerte lancée par la FSMA le 30 novembre 2023

Le 30 novembre 2023, la FSMA a publié une nouvelle liste d’entités frauduleuses:

• 7solutions (https://7solutions.uk/);
• AES (www.aestotal.com);
• Appex Finance (https://appexfinance.com/; https://appex-finance.com/);
• ARP Trade (http://arptrade.com/);
• Audemars Group (https://audemarsgroup.com/);
• Bitbinx (http://bitbinx.net/);
• Bitgetinvest (https://www.bitsgetinvest.com/);
• Cap Traders (https://cap-traders.com);
• Capital B Market (https://capitalbmarket.com/);
• Coinex.la (cloned firm ; https://coinex.la/);
• CorsairControl (https://corsaircontrol.pro/);
• Cryptomerge (https://cryptomerge.com/);
• Dax-Financial (https://www.dax-financial.com/, https://dax-financial.de/);
• DBG Investment (cloned firm; https://www.dbginvestment.org/);
• Direct Stock (https://direct-stock.com/);
• ECTraders / ECdgTraders (https://www.ectraders.com/);
• Elbitrader (https://www.elbitrader.com/; https://elbi-trader.com/)
• Emarket-24 (https://emarket-24.com/);
• EMG Prime (https://emgprime.com/);
• E-Secure.io (https://e-secure.io/; https://e-secure.app/);
• ETHprofits (http://ethprofits.com/);
• Extonglobal (https://www.extonglobal.com/);
• Financewise (www.financewise.cc);
• FortunaInvest (cloned firm ; https://fortuna-invest.com/);
• FuturBTC (https://www.futurbtc.com/);
• FXP360 (http://www.fxp360.com/);
• Gastrade (https://gastrade.co/; https://gastrade.company/);
• Gateway Capital CG/Capital Gateway CG (https://gatewaycapitalcg.com/; https://capital-gatewaycg.com/);
• Global ICM (cloned firm; http://icm-global.com/; global-icm.com; glbl-icm.com);
• Global Mining Hub (https://www.globalmininghub.com);
• Invox Trade (https://invox.trade);
• KTXENR (https://web.ktxenr.com/; https://web.ktxenr.net/);
• LPL Financing (cloned firm)
• MetaSwissX (https://www.metaswissx.net/);
• NFG Finance (https://www.nfgfinance.com/);
• Obcai (https://obcai.cc/; http://www.obcai.com/);
• Omers Finance (cloned firm, https://omersfinance.ltd/);
• Quaero Capital (https://quaerocapital.pro/);
• Quantia (https://quantia.cc/)
• Safity (http://safity.pro/; https://www.privat.bet/index.html);
• SSC Investment (www.sscinvestment.com);

• Tangent Capital (https://tangent-capital.pro/);
• Terallix (www.Terallix.com);
• Terrarobo (https://www.terrarobo.pro/);
• Tools4deals (https://tools4deals.com/, http://tools-4deals.com/);
• Topeu (https://topeu.net/, www.topeu.com);
• Traderup (https://www.traderup.com/);
• Tradespeck (www.tradespeck.com);
• Truemarket Trading (https://truemarket-trading.com/);
• Trustbit (https://www.trustbit.trade/);
• Trustly (cloned firm; http://www.trustly.io/; https://trustly.pro/);
• Wise-Markets (https://wise-markets.com/);
• Wisevests (https://wisevests.com/fr/home-fr/).

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Si vous êtes victime de l’un de ces site, vous trouverez des informations utiles sur cette page, qui a été spécifiquement conçue pour les victimes d’arnaques financières sur internet.