La police judiciaire fédérale de Bruxelles a mis fin aux activités d’un réseau soupçonné d’avoir organisé un système de type pyramide de Ponzi, déjà signalé par la FSMA. Plusieurs dizaines de victimes ont été recensées.
10 perquisitions, 8 arrestations et des soupçons de pyramide de Ponzi
Le jounal belge l’Echo a révélé le 26 septembre une série d’arrestations dans l’affaire Validus sur laquelle nous avons publié cette enquête en 2023.
Dix perquisitions ont été menées, huit personnes interpellées et un mandat d’arrêt délivré: tel est le bilan provisoire de l’opération conduite la semaine dernière par la section Ecofin de la police judiciaire fédérale de Bruxelles, dans le cadre d’une affaire de fraude financière à l’échelle internationale. Les enquêteurs suspectent une escroquerie reposant sur un système de type « pyramide de Ponzi ».
En 2022 déjà, une mise en garde du gendarme financier belge, la FSMA
D’après le journal belge, la société concernée porte le nom de Validus – à ne pas confondre avec l’entreprise norvégienne homonyme, active dans le domaine de la diététique. Cette société avait déjà fait l’objet d’une mise en garde émise par la FSMA en 2022.
Dans le cadre de l’affaire Validus, la police estime que des centaines d’investisseurs à travers le monde ont été victimes de cette arnaque, dont un grand nombre résidant en Belgique.
De notre côté, nous avons recueilli les signalements d’une cinquantaine de personnes se présentant comme victimes de Validus, pratiquement toutes installées en France.
Le trading sur forex, encore et toujours, utilisé dans l’arnaque Validus
Le système mis en place par la plateforme se distinguait par sa sophistication. À travers des conférences de présentation en ligne, Validus proposait des formations financières attractives, censées offrir la possibilité d’investir sur le marché mondial des changes, le Forex.
À partir de ce point, les suspects promettaient à leurs clients des investissements aux rendements exceptionnels, avec des gains annoncés pouvant atteindre 350 % du capital investi en un peu plus d’un an. Il s’agissait en réalité d’un schéma de Ponzi, bien connu depuis plus d’un siècle pour fonctionner en rémunérant les anciens investisseurs à l’aide des fonds apportés par les nouveaux entrants — une cavalerie financière qui s’effondre dès que les apports cessent.
Une grosse proportion de victimes d’origine arabo-musulmane
Pour séduire sa clientèle, en grande majorité issue de la communauté arabo-musulmane, Validus avait diffusé un certificat « halal » censé garantir la conformité de ses investissements à la loi islamique — une certification dont l’authenticité est aujourd’hui fortement mise en doute.
Ce certificat, présenté comme une garantie de conformité à la loi islamique — une certification dont la validité est aujourd’hui suspectée d’être fictive.
Une vingtaine de plaintes, des centaines de milliers d’euros de préjudice
D’après le parquet de Bruxelles, une vingtaine de victimes ont déposé plainte en Belgique, pour un préjudice s’élevant à plusieurs centaines de milliers d’euros. « Ce chiffre pourrait ne représenter que le sommet de l’iceberg : il se peut que des victimes n’osent pas porter plainte, par honte ou par crainte de ne jamais être remboursées », souligne le parquet de Bruxelles.
Le préjudice global, réparti sur plusieurs pays, atteindrait plusieurs millions d’euros. Outre du matériel informatique et des documents suspectés d’être liés à la fraude, la police judiciaire fédérale de Bruxelles a annoncé la saisie de « sommes d’argent et d’objets de luxe », sans en préciser la valeur exacte. Plusieurs individus soupçonnés d’être les organisateurs de l’escroquerie sont actuellement en fuite et activement recherchés.
