tdglobal.company apparaît comme une plateforme financière douteuse, fraîchement mise en ligne. Nous avons enquêté sur cette entité afin de comprendre ses procédés. Arnaque, faux placements, fraude aux cryptomonnaies ou encore escroquerie en ligne… autant de pratiques illicites qui, malheureusement, se multiplient aujourd’hui. Au vu des éléments collectés, nous vous livrons notre analyse.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
Résumé de l’article
Le site tdglobal.company, créé il y a seulement 12 jours, présente des indices clairs de fraude. Un domaine si récent, sans transparence sur son propriétaire, suscite une forte méfiance. De plus, son recours aux cryptomonnaies, secteur prisé des escrocs, accentue les risques pour les investisseurs.
L’arnaque repose sur de fausses identités, comme « Alexandre Leclair », et des e-mails trompeurs pour piéger les victimes. L’absence de régulation et d’inscription sur les registres officiels renforce les soupçons. Nous recommandons d’éviter tdglobal.company et de signaler ce site aux autorités financières comme l’AMF, avant qu’il ne rejoigne une liste noire officielle.
tdglobal.company a été créé il y a 12 jours seulement !
Le nom de domaine tdglobal.company affilié à l’entité éponyme a été enregistré le 12 février 2025 et expirera le 12 février 2026. Selon ces informations, tdglobal.company ne serait actif que depuis 12 jours !
Ces détails soulignent une incongruité entre l’image sérieuse que la plateforme cherche à véhiculer et la réalité de son existence récente. Généralement, une société digne de confiance possède un site internet depuis plusieurs années et en réserve le nom de domaine pour une longue durée, contrairement à bon nombre d’acteurs frauduleux.
Un autre point essentiel qui doit susciter votre méfiance est l’anonymisation du propriétaire du nom de domaine. Cette pratique, très courante pour les fausses offres d’investissement, interroge : pourquoi se cacher si l’on prétend agir avec transparence vis-à-vis de ses clients ?
Pour rejoindre les autres victimes de cette arnaque, rejoignez le forum.
Les arnaques dans les cryptos explosent
Aux yeux de l’industrie mondiale de la fraude financière, la technologie de la blockchain, et plus largement les cryptomonnaies, constituent une formidable occasion d’exploiter des victimes.
La preuve : en 2021, les fraudes et vols de cryptomonnaies ont crû de 600 %. On sait également qu’un quart des plaintes reçues par l’AMF (le gendarme financier français) touche les crypto-actifs. C’est un secteur émaillé de scandales, comme l’affaire Onecoin qui a laissé un préjudice dépassant les 4 milliards de dollars. Sur ce sujet, nous dénonçons régulièrement de multiples fraudes.
Voici comment la présentation trompeuse des cryptomonnaies augmente le nombre de victimes :
- Les cryptomonnaies permettraient d’éviter banques et État. Pourtant, ces deux entités protègent les épargnants, notamment les plus fragiles. Sans ce garde-fou, ils se retrouvent isolés face à des influenceurs ou intermédiaires plus préoccupés par leur propre profit que par l’intérêt général.
- Les cryptomonnaies seraient totalement transparentes et inviolables. Malgré leur base technologique fiable, les failles humaines restent nombreuses, entre fraudes, tromperies et blanchiment. Par exemple, le pump and dump vise à extorquer la valeur investie, tandis que le mixage sert au blanchiment. Les cryptos rendent même les arnaques plus faciles, car les transactions sont irréversibles.
- Les cryptomonnaies entretiennent la confusion entre investissement et spéculation. Elles laissent penser à tout un chacun qu’il est possible de devenir trader et de s’enrichir rapidement. Or, cette démarche reste dangereuse pour les investisseurs non avertis.
Elles véhiculent clairement une forme d’idéologie à tendance libertaire ou ultra-libérale, où l’individu doit décider seul, sans contrôle, face à une information non régulée. En réalité, cela sert les intérêts des personnes influentes et malveillantes, qui disposent de ressources pour tromper, entraînant la multiplication de fausses offres cryptos. Nous en recensons continuellement de nouvelles.
Il est donc fort probable que tdglobal.company fasse partie de ces sites à éviter…
Ces escrocs utilisent l’adresse [email protected]
Pour entrer en contact avec les potentielles victimes, l’un de ces individus use de l’e-mail [email protected] et se fait passer pour un certain “Alexandre Leclair”. Évidemment, il s’agit d’une identité fictive censée accréditer cette proposition frauduleuse.
Il y a de fortes chances qu’ils emploient d’autres profils fictifs. Cependant, c’est l’exemple que nous avons pu confirmer. Les escrocs recourent souvent à des schémas similaires, [email protected], pour renforcer l’illusion et tromper davantage leurs cibles.
Une entité qui ne figure pas dans le registre des agents financiers
Si un service est inscrit sur une liste noire émise par une autorité financière, vous pouvez être presque certain qu’il s’agit d’une arnaque. Néanmoins, le fait de ne pas encore être sur l’une de ces listes noires ne constitue absolument pas une preuve d’innocuité ! Nous rédigeons régulièrement des articles sur des sociétés suspectes avant qu’elles n’y apparaissent.
Bien souvent, ces mêmes entités finissent par être répertoriées plus tard sur les registres officiels. Donc, si l’équipe de tdglobal.company s’en vante pour vous convaincre de leur légitimité, restez alerte : ils ont vérifié qu’ils n’étaient pas listés, dans le seul but de déclarer qu’ils ne sont pas un scam. Aucune liste noire n’est exhaustive ou définitive.
Nous vous encourageons à prendre contact par téléphone ou par e-mail avec Epargne Info Service, le service de l’AMF dédié à la protection des épargnants. Cette institution confirmera immédiatement si tdglobal.company est autorisé à opérer en France et, le cas échéant, l’ajoutera à sa liste noire.
La création de ces registres est en partie une reconnaissance de l’impuissance des pouvoirs publics à endiguer la prolifération de fraudes sur Internet. Ils mise alors sur une forme de shaming digital pour avertir le public.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
L’avis de Warning-Trading: tdglobal.company est une arnaque
À nos yeux, il ne fait aucun doute : tdglobal.company est un site frauduleux, à classer dans la catégorie des arnaques.
Les victimes peinent souvent à croire qu’une telle énergie et des moyens conséquents puissent être déployés uniquement pour soutirer de l’argent. Pourtant, c’est une réalité : cette plateforme sert à extorquer les épargnants et fait vivre de multiples complices. L’escroquerie 2.0 est devenue un véritable secteur économique.
Victimes de tdglobal.company? Voici des informations utiles
Chaque jour, nous recevons des sollicitations de personnes flouées par des concepteurs de scams financiers. Pour mieux les aiguiller, nous avons élaboré cette page dédiée. Si vous avez été lésé par tdglobal.company, vous y trouverez des informations précieuses.
Si vous êtes victime, c’est possiblement parce que vous avez répondu à une annonce en ligne, généralement illégale. Souvent, ces publicités ne sont même pas directement publiées par tdglobal.company, mais par d’autres entités illicites spécialisées dans la diffusion d’offres financières frauduleuses. Vos coordonnées leur ont probablement été revendues. Ainsi, vous risquez encore d’être sollicité par d’autres arnaques, sous de nouveaux noms.
C’est d’autant plus vrai si vous avez déjà été piégé. Les escrocs estiment qu’une personne trompée une première fois peut l’être une seconde. Si vous souhaitez les piéger, n’hésitez pas à feindre l’intérêt pour obtenir un maximum d’informations, puis transmettez-nous ce que vous découvrez afin de nourrir nos publications.
Il est possible que tdglobal.company vous ait réclamé des pièces justificatives (carte d’identité, passeport, justificatif de domicile). Difficile de prédire comment ils exploiteront ensuite ces documents. Dans d’autres cas, des escrocs réutilisent ces identités à des fins délétères. En tous les cas, il est primordial de porter plainte contre ces individus.
Attention! Des escrocs se font passer pour Warning-trading.com
Chers lecteurs, nous sommes fréquemment la cible d’actions de représailles de la part des arnaqueurs visés par nos articles. Leur mode opératoire ? Usurper notre identité pour contacter des victimes et leur promettre par exemple, un remboursement fictif.
L’objectif est alors double : réaliser une “arnaque à la récupération de fonds” (ou arnaque dans l’arnaque) et nous décrédibiliser. Cette pratique prend de l’ampleur. Si vous craignez d’être confronté à cela, lisez cet article, qui vous aidera à vérifier la fiabilité d’une prétendue agence de recouvrement.
- Vérifiez l’ancienneté d’un nom de domaine et l’identité de son propriétaire.
- Méfiez-vous des “conseillers” qui insistent sur l’absence de l’entreprise sur les listes noires.
- En cas de doute, contactez l’AMF (via Epargne Info Service) et consultez les listes noires.
- Ne confiez jamais de documents sensibles à des interlocuteurs inconnus.
- Signalez toute escroquerie et portez plainte pour limiter sa propagation.
