Quelle est la différence entre trade-360.com et Trade 360? Le premier usurpe l’identité du second pour une arnaque.
trade-360.com a été créé il y a 57 jours seulement !
Le nom de domaine trade-360.com de l’entité trade-360.com a été créé le 5 décembre 2022 et expirera le 5 décembre 2023, si l’on s’en tient aux informations données par son Whois. Cela signifie que trade-360.com n’existe que depuis 57 jours.
Avis sur trade-360.com : c’est une escroquerie !
Vous cherchez une plateforme fiable pour commencer ou développer votre activité de trader ? Faites attention à ne pas tomber dans le piège de trade-360.com.
Ce site se présente comme une opportunité unique sur le marché du trading. Avec des offres en forex, actions ou matières premières, il semble répondre aux besoins des débutants et des investisseurs chevronnés. Pourtant, derrière cette façade se cache une véritable escroquerie.
En seulement 57 jours d’existence, cette fausse entité a attiré de nombreux utilisateurs grâce à des promesses de rendements élevés et une technologie de pointe. Ne vous laissez pas duper !
Trade-360.com exploite votre confiance avec des données frauduleuses, une fausse régulation et des pratiques trompeuses. Découvrez tous les signaux d’alerte dans cet article, pour protéger vos actifs et éviter de tomber dans le piège de cette arnaque.
Les points d’alerte sur trade-360.com
| Points d’alerte | Pourquoi est-ce dangereux |
|---|---|
| Création récente du domaine (57 jours seulement) | Les sites sérieux ont une existence bien plus longue et des noms de domaine réservés pour plusieurs années. |
| Anonymisation du propriétaire du domaine | Une entreprise transparente n’a pas besoin de cacher l’identité de son propriétaire, ce qui est fréquent dans les escroqueries. |
| Ressemblance avec le nom de domaine de la vraie société | L’usurpation d’identité est un indice fort, car les escrocs jouent sur la confusion pour tromper les investisseurs. |
| Présence sur liste noire (Assurance Banque Epargne Info Service) | Cette entité est illégale et reconnue comme frauduleuse par les autorités de régulation. |
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
Comment trade-360.com présente son escroquerie
Les escrocs derrière trade-360.com se servent d’un subterfuge ingénieux pour attirer leurs victimes : l’usurpation d’identité. Ils se basent sur la notoriété de la société légitime Trade 360 (sans tiret dans l’URL) pour duper les investisseurs potentiels. Cette arnaque utilise une adresse web quasi identique – trade-360.com au lieu de trade360.com – pour se donner une apparence de légitimité.
Pourquoi c’est séduisant ?
- Nom de domaine proche : La différence minime entre les deux URLs peut passer inaperçue pour les internautes peu attentifs, les incitant à croire qu’ils traitent avec la vraie société.
- Présence d’adresses mails professionnelles : Les escrocs utilisent des emails sur le modèle prenom.nom@trade-360.com pour paraître professionnels et crédibles.
- Réputation volée : En usurpant l’identité d’une entreprise respectée, les fraudeurs profitent de la confiance que les investisseurs accordent à la vraie société.
Comment trade-360.com vous arnaque
L’arnaque de trade-360.com repose sur des méthodes classiques de fraude en ligne. Leur stratégie principale est de jouer sur la confiance des investisseurs qui reconnaissent le nom « Trade 360 » et croient interagir avec cette entreprise. Voici le schéma typique de leur escroquerie :
1. Le piège des emails
L’URL trade-360.com est surtout utilisée pour échanger des mails avec les victimes. L’adresse professionnelle donne une impression de sérieux, et les escrocs envoient des propositions d’investissement très attractives, souvent avec des promesses de rendements élevés et rapides. Cependant, derrière ces messages séduisants se cache une arnaque visant à dérober les fonds des épargnants.
2. Les documents personnels
Pour rendre l’arnaque encore plus convaincante, ils demandent des documents tels que des copies de pièce d’identité et des justificatifs de domicile sous couvert de vérification de compte. Ces informations personnelles sont ensuite utilisées pour d’autres escroqueries ou pour usurper l’identité de la victime.
3. Les faux conseillers
Une fois en contact, des prétendus conseillers financiers encouragent les victimes à investir de plus en plus, sous la promesse de gains importants. Une fois l’argent transféré, les victimes n’entendent plus parler des escrocs et découvrent qu’elles ont été flouées.
L’usurpation d’identité : un phénomène récurrent
L’usurpation d’identité est une technique de fraude très répandue sur internet. Les escrocs de trade-360.com l’utilisent pour tromper les victimes en imitant une société légitime. Les entreprises comme Trade 360 sont des cibles fréquentes pour ce genre de manipulation. Les arnaqueurs profitent de la notoriété d’une société pour convaincre les victimes de la crédibilité de leur offre, augmentant ainsi leurs chances de succès.
L’Assurance Banque Epargne Info Service alerte sur trade-360.com
L’entité trade-360.com est officiellement reconnue comme une arnaque. Elle figure sur la liste noire de l’Assurance Banque Epargne Info Service. Cela signifie que les autorités financières mettent en garde les investisseurs contre cette société. Ce signal d’alerte doit être pris très au sérieux, car il confirme l’illégalité de cette plateforme et le risque majeur pour les investisseurs.
Ce que vous devez faire si vous êtes victime de trade-360.com
Si vous avez été piégé par trade-360.com, il est essentiel d’agir rapidement :
- Portez plainte auprès des autorités compétentes pour signaler l’arnaque. Cela contribue à limiter les activités frauduleuses de cette entité.
- Surveillez vos informations personnelles : si vous avez partagé des documents, votre identité pourrait être usurpée dans d’autres arnaques. Soyez vigilant et surveillez toute utilisation frauduleuse de vos informations.
- Prévenez votre banque : si des transactions ont été effectuées, informez immédiatement votre banque pour tenter de bloquer ou de récupérer les fonds.
N’oubliez pas que les escrocs peuvent tenter de vous recontacter sous d’autres formes. Restez méfiant et n’hésitez pas à nous signaler toute nouvelle tentative d’arnaque.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
Les points à retenir
- trade-360.com est une arnaque : le site utilise une URL proche d’une société légitime pour tromper les investisseurs.
- Création récente et anonymat : des indices forts de fraude.
- Présence sur liste noire : signal d’alerte émis par les autorités.
- Usurpation d’identité : méthode utilisée pour voler les informations personnelles et financières des victimes.
Pour aller plus loin…
1. L’analyse des faux témoignages sur les plateformes de trading frauduleuses :
Les escroqueries de phishing, comme celles opérées par trade-360, se reposent largement sur des faux témoignages pour créer une impression de légitimité et attirer de nouveaux clients. Ces plateformes frauduleuses génèrent une multitude d’avis et de commentaires positifs sur des forums, des réseaux sociaux, ou même des sites d’avis comme Google, où elles exploitent les faux retours d’expérience pour attirer des utilisateurs crédules.
Ces faux avis sont souvent rédigés de manière très générique, mettant en avant les fonctionnalités de la plateforme, la prétendue simplicité de l’inscription, ou encore des promesses de gains rapides grâce aux robots de trading ou à l’analyse technique. Les termes utilisés sont conçus pour séduire, comme « support client réactif », « trading sécurisé » ou « gains garantis », mais manquent cruellement de détails concrets. La réalité, cependant, est bien différente : ces témoignages sont créés pour tromper les personnes novices ou peu expérimentées, en leur faisant croire qu’elles rejoignent une communauté solide de traders.
En réalité, les utilisateurs finissent par perdre de l’argent, tandis que les escrocs utilisent ces avis pour attirer de nouvelles victimes. Il est essentiel de toujours vérifier la régulation d’une plateforme de trading et de se fier à des avis vérifiés sur des sources indépendantes avant de s’inscrire ou d’y déposer des fonds.
2. Les risques liés au partage de données personnelles avec des plateformes non régulées :
L’un des plus grands dangers avec les plateformes de phishing comme trade-360 est le risque associé au partage de vos données personnelles. Lors de l’ouverture de compte de trading, ces plateformes demandent souvent des documents tels que des pièces d’identité scannées, des justificatifs de domicile, ou encore des relevés bancaires sous prétexte de vérifier votre identité dans le cadre des procédures KYC (Know Your Customer).
Cependant, lorsque vous partagez ces informations avec des plateformes non régulées, vous exposez vos données à des fraudes de grande envergure. Ces escrocs utilisent souvent ces documents pour effectuer des phishing ciblés ou revendent ces informations sur des marchés noirs à d’autres groupes criminels. Cela peut conduire à une usurpation d’identité, où vos données sont utilisées pour ouvrir de faux comptes bancaires, contracter des prêts à votre nom, ou encore mener des activités frauduleuses en ligne.
De plus, ces fraudeurs peuvent exploiter les données bancaires fournies pour siphonner vos fonds ou mener des tentatives de piratage. En l’absence de régulation, il est pratiquement impossible de récupérer l’argent volé ou d’obtenir une protection légale. La prudence est donc de mise : ne partagez jamais vos informations personnelles avec une plateforme non régulée et vérifiez toujours la fiabilité et la réglementation de l’entreprise avant toute interaction.
3. Les conséquences juridiques et financières d’une plainte contre Trade 360 :
Déposer une plainte contre une plateforme de phishing telle que trade-360 peut s’avérer être un processus long et complexe. Lorsque des victimes se rendent compte qu’elles ont été dupées, elles doivent souvent agir rapidement pour signaler le scam aux autorités locales et aux régulateurs financiers compétents. En France, par exemple, cela passe par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) ou d’autres organismes comme Assurance Banque Épargne Info Service, qui peuvent placer ces plateformes sur liste noire et avertir d’autres clients potentiels.
Toutefois, même avec une plainte déposée, les chances de récupérer les fonds sont faibles. Les escrocs derrière ces plateformes utilisent des techniques sophistiquées pour transférer l’argent dans des comptes offshore, des cryptomonnaies, ou à travers des systèmes financiers difficilement traçables. Sans régulation claire et sans l’intervention des autorités compétentes, ces fonds deviennent pratiquement impossibles à localiser.
Une autre option pour les victimes est de rejoindre une action collective. En unissant leurs forces, les victimes peuvent exercer une plus grande pression sur les fraudeurs et obtenir un poids juridique plus important. Cependant, ces actions prennent du temps et impliquent des coûts élevés, surtout si les escrocs opèrent à l’international, souvent dans des juridictions avec peu de coopération en matière de poursuites judiciaires.
Malgré cela, il est toujours conseillé d’entamer une procédure légale pour signaler ces activités frauduleuses. Plus il y aura de plaintes, plus les régulateurs auront d’outils pour lutter contre ces scams et potentiellement fermer ces plateformes malveillantes. Mais la meilleure stratégie reste la prévention : avant d’investir ou de s’inscrire sur une plateforme, il faut impérativement vérifier qu’elle est régulée et qu’elle offre une protection adéquate à ses clients.
