ndfinance-invest.com ressemble beaucoup à ND. Finance SA. Ce n’est pas une coïncidence mais une arnaque.
354 jours d’existence pour un site internet, c’est assez court…
Confronté à une offre telles que ndfinance-invest.com, notre premier réflexe, avant tous les autres, c’est de consulter son Whois. Le Whois donne plein d’informations sur l’URL utilisée par ndfinance-invest.com. Elle permet de déterminer par exemple que ndfinance-invest.com utilise une URL, c’est-à-dire une adresses internet, créée le 14 décembre 2022. C’est-à-dire il y a 354 jours.
Par expérience, c’est une durée très courte qui doit éveiller la méfiance des internautes. Les escrocs du web créent tous les jours des dizaines de nouvelles URLs pour s’offrir une virginité et essayer d’abuser des épargnants. C’est pour cette raison que les URLs qu’ils utilisent sont généralement très jeunes, comme ndfinance-invest.com. Une fois qu’ils ont grillé cette adresse et que l’on ne peut pas la googler sans comprendre qu’ils s’agit d’une arnaque, ou encore que cette URL a été bloquée par les autorités ou un hébergeur, ils en créent une nouvelle et recommencent… Et ainsi de suite… Ainsi fonctionnent les arnaques en ligne…
Le témoignage d’une victime
« Cette société Luxembourgeoise propose de vous mettre en contact avec leurs clients investisseurs sur la base de votre projet d’investissement. Il vous a proposé un rendez vous avec l’un de leur investisseur a l’étranger. Après une rencontre avec le représentant de l’investisseur vous êtes mis en contact avec l’avocat de l’investisseur. vous signez un contrat de partenariat et de participation avec l’investisseur (échange de passeports). Il vous ai proposé de payer une commission de 3% du montant de l’investissement. Ce paiement interviendra a la création de la société entre les parties, et le versement par l’investisseur d’un premier montant de l’investissement. Vous proposez une réunion a votre banque avec l’investisseur pour concrétiser. Mais tous le monde disparaît. Après enquête auprès de la police de Luxembourg cette société n’est pas inscrite a nul part ».
ndfinance-invest.com se fait passer pour ND. Finance SA
Entre www.luxpro.lu/pro/nd-finance-sa/ et ndfinance-invest.com, il n’y a que quelques lettres de différence. Ça n’a l’air de rien mais c’est bien l’indice que l’on a affaire à une usurpation d’identité. En effet, la vraie adresse du site internet de ND. Finance SA c’est www.luxpro.lu/pro/nd-finance-sa/ et non pas ndfinance-invest.com. Comme ces URLs sont proches, les épargnants ne se méfient pas. Ils connaissent le nom de ND. Finance SA et ils pensent que c’est un détails insignifiant. En réalité, c’est tout le contraire. C’est un puissant indice qui permet de savoir si l’on a affaire à une usurpation d’identité.
Ces escrocs utilisent l’adresse office@ndfinance-invest.com
Pour communiquer avec leurs victime, cette équipe utilise l’adresse mail office@ndfinance-invest.com. Ce n’est sans doute pas la seule qu’ils utilisent, mais c’est celle que nous avons réussi à confirmer. Ils utilisent généralement de fausses identités.
Ils utilisent également deux autres faux profils:
- Stéphanbe Wiltz et s.wiltz@ndfinance-invest.com
- André Meyer et a.meyer@ndfinance-invest.com
Leurs mentions légales sont mensongères
On trouve bien des mentions légales sur ce site. Les mentions légales sont censées permettre à n’importe quel site d’identifier son propriétaire afin de lui demander des comptes. C’est une obligation légale pour tous les sites professionnels.
Bien évidemment, ndfinance-invest.com présente des mentions légales. Si ce site n’en présentait pas, ce simple manquement suffirait à le démasquer. Sauf que les mentions légales sont volontairement mensongères. Elle ne sont la que pour inspirer la confiance alors que les données qu’elles mettent en avant pour rassurer sont fausses.
ndfinance-invest.com opère son activité sans régulation
Les gendarmes financiers publient régulièrement des listes noires d’entités proposant illégalement des offres d’investissements financiers. Ces listes sont mises à jour régulièrement à partir des signalements du publics et de la surveillances effectuées par des administrations publiques. Cependant, il arrive que des arnaques mettent un certain temps avant d’être inscrites sur ces listes noires.
Nous pensons que c’est pour cette raison que ndfinance-invest.com n’a pas encore trouvé sa place sur l’une de ces listes noires. Mais nous avons la conviction que dès que ndfinance-invest.com sera inscrite tôt ou tard sur l’une de ces listes noires. Le fait que ndfinance-invest.com n’est pas encore sur une liste noire ne doit pas suffire à vous rassurer.
L’avis de Warning-Trading: fuyez cette arnaque
Compte-tenu de ce qui précède, aucun doute possible, ndfinance-invest.com est une arnaque financière.
L’escroquerie financière en ligne est devenue une industrie florissante et cette entité en emprunte manifestement les modes opératoires: illégalité, tromperie, anonymat, usurpation d’identité… Si vous hésitez à leur faire confiance, passez votre chemin. Et si vous êtes l’une de leurs victimes, vous trouverez des conseils ci-dessous.
Vous avez viré des fonds? Tentez le rappel d’urgence
Si vous avez envoyé de l’argent aux escrocs de ndfinance-invest.com par virement bancaire, vous devez tenter le rappel de fond d’urgence ou callback.
En effet, les virements bancaires sont un moyen de paiement qui présente cette particularité: ils vous permettent de demander des rappels de fond, même plusieurs semaines après, si le compte de destination des fond est encore abondé et si vous démontrez que ce virement correspond à une activité frauduleuse.
Mieux: dès lors que vore banque est avisée qu’il s’agit d’une fraude et que vous avez demandé un rappel de fond, elle a l’obligation d’y procéder le plus rapidement possible. Et si elle n’y procède pas, elle risque d’engager sa responsabilité. Cela ne signifie cependant pas que la démarche aboutira nécessairement. C’est une obligation de moyen.
Nous voyons régulièrement des victimes réussir à récupérer des fonds de cette manière. Vous pouvez vous servir de cet article comme élément de preuve qu’il s’agit d’une fraude pour demander le rappel de fond.
Si les paiements par carte bleue visa permettait de telles annulations, le « travail » des escrocs en serait considérablement compliqué…
Des conseils pour les victimes de ndfinance-invest.com
Chaque jour, nous recevons des messages de victimes d’arnaques financières. Pour qu’elles trouvent des conseils et des informations utiles, nous avons conçu cette page spéciale. Si vous êtes une victime de ndfinance-invest.com, vous y trouverez une aide précieuse.
Si vous êtes une victime de ndfinance-invest.com, c’est probablement parce que vous avez réagi à une publicité sur internet, en général illégale. Sachez que la plupart du temps, ces publicités ne sont pas publiées par ndfinance-invest.com mais par d’autres entreprises frauduleuses qui se sont spécialisées dans la publicité pour des services financiers frauduleux. Vos numéros de téléphone et adresse mails auront sans doute été ensuite vendues à ndfinance-invest.com. Il y a donc fort à parier que vous serez de nouveau démarché par d’autres arnaques qui se présenteront sous d’autres noms.
Surtout si vous vous êtes fait avoir une première fois. En général, les escrocs pensent que quelqu’un qui est tombé dans le panneau une première fois est susceptible de se faire avoir une seconde fois. Si vous voulez faire la leçon à ces escrocs, faite semblant de vous montrer intéressés pour obtenir un maximum d’informations sur l’arnaque que l’on vous propose. Ensuite, envoyez-nous ces informations pour que nous écrivions un article à ce sujet.
Les équipes derrière des arnaques comme ndfinance-invest.com demandent souvent à leurs victimes de leur fournir des documents d’identité comme des scans de passeport de carte nationale d’identité ou de permis de conduire, voire des quittances. Ils n’en n’ont pas réellement besoin pour abuser leurs victimes, si ce n’est pour avoir l’air sérieux. Mais ils prennent généralement l’habitude de garder précieusement ces documents qui peuvent toujours leur servir dans d’autres arnaques. Attention à ce genre de mauvaises surprises. Mieux vaut par principe porter plainte si vous êtes victime de ndfinance-invest.com.
Alerte contre des usurpations de l’identité de Warning-Trading.com
Avis aux lecteurs: nous faisons régulièrement l’objet de rétorsions de la part des escrocs que nos articles dérangent. Ces vengeances prennent généralement la forme d’usurpations de notre identité. Les escrocs appellent leurs victimes en se faisant passer pour nous et en leur promettant, par exemple, un retour de leurs fonds.
Ce faisant, ils essayent à la fois de faire ce que l’on appelle de l’arnaque à la récupération de fonds ou « arnaque dans l’arnaque » tout en essayant de nous décrédibiliser. L’arnaque à la récupération de fonds est une escroquerie en pleine essor. Si vous craignez d’en être victime, voici un article qui vous permettra du vérifier.
