Le site contact-bpanda.com constitue une escroquerie financière récemment mise en lumière. Notre analyse détaille ses mécanismes.
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Résumé de l’article
Le site Contact BPanda, en activité depuis seulement 94 jours depuis son enregistrement le 15 janvier 2024, suscite des inquiétudes quant à sa crédibilité en tant que fournisseur de services financiers. Des similitudes flagrantes avec Bit Panda, une plateforme établie, soulèvent des soupçons quant à une possible imitation frauduleuse. Les adresses e-mail telles que prenom.nom@contact-bpanda.com sont utilisées pour contacter les victimes et les inciter à effectuer des transferts d’argent.
Contact BPanda est répertorié sur la liste noire de l’Assurance Banque Epargne Info Service, ce qui souligne son statut illicite et demande une vigilance extrême. Warning-Trading confirme que Contact BPanda est une tromperie financière avérée, impliquée dans des pratiques illégales telles que la contrefaçon d’identité et la duperie. Il est fortement recommandé d’éviter tout engagement avec cette entité et d’agir avec prudence en cas de contact.
Contact BPanda en activité depuis seulement 94 jours
Un critère fondamental pour juger de la crédibilité d’un site web ou d’une URL est sa durée d’existence.
L’adresse de Contact BPanda, enregistrée le 15 janvier 2024, n’existe que depuis 94 jours. Une période bien trop brève pour offrir de tels services financiers, ce qui éveille immédiatement nos soupçons.
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Imitation frauduleuse de Bit Panda par contact-bpanda.com
À première vue imperceptible, la réalité montre que Contact BPanda s’approprie indûment l’identité de Bit Panda. Une méthode infaillible pour s’en convaincre est de comparer les URLs des deux plateformes. Si l’on découvre une imitation, dans 99% des cas, l’adresse utilisée par la contrefaçon sera modifiée subtilement par rapport à celle du site authentique.
Et dans notre étude, sans surprise, contact-bpanda.com ne coïncide qu’en apparence avec bitpanda.com. Une similarité trompeuse et non fortuite.
Mise en garde contre les mails type prenom.nom@contact-bpanda.com
L’arnaque en ligne opère de la manière suivante : les fraudeurs établissent quotidiennement de nouvelles URLs, souvent proches de noms d’entreprises existantes, servant exclusivement à joindre leurs cibles par courriel. Si vous visitez l’URL en question, le plus souvent, elle n’affiche aucun contenu. Contact BPanda entre précisément dans cette catégorie, érigée exclusivement pour expédier des courriels depuis des adresses telles que prenom.nom@contact-bpanda.com et persuader les victimes de transférer de l’argent. Ainsi, méfiez-vous si vous recevez des messages provenant de ces adresses email.
Contact BPanda figure sur la liste noire de l’Assurance Banque Epargne Info Service
Après enquête, Contact BPanda s’avère être une entité illicite, comme en atteste son inscription sur la liste noire de l’Assurance Banque Epargne Info Service. Cette donnée cruciale doit vous inciter à une extrême vigilance à l’égard de Contact BPanda et de ses prétendus représentants. Ne vous laissez convaincre par aucune de leurs justifications.
Position de Warning-Trading : Contact BPanda, une tromperie avérée
Face aux éléments évoqués, l’évidence se confirme : Contact BPanda relève de l’escroquerie financière.
L’arnaque financière sur internet constitue un secteur prospère où cette entité adopte sans équivoque ses pratiques : illégalité, duperie, dissimulation, contrefaçon d’identité… En cas de doute quant à leur fiabilité, il est recommandé de les éviter. Si vous faites partie de leurs victimes, retrouvez plus bas des recommandations pour agir.
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Initié un transfert de fonds ? Essayez l’action de révocation en urgence
Si malheureusement, vous avez effectué un virement à Contact BPanda, sachez qu’il est possible de demander l’annulation de la transaction.
Les transferts bancaires offrent une option non négligeable : celle de réclamer une révocation de fonds, même après plusieurs semaines, si le compte bénéficiaire est toujours crédité et que vous prouvez la nature frauduleuse du virement.
Pour aller plus loin, dès lors qu’une banque est informée de la fraude et qu’une révocation de fonds est requise, elle est dans l’obligation d’agir promptement. À défaut, elle risque de voir sa responsabilité engagée. Cela ne garantit pas pour autant le succès de la démarche qui reste une obligation de moyen.
Il n’est pas rare que des victimes parviennent à récupérer leurs fonds par ce biais. Vous pouvez vous appuyer sur cet article en tant que justificatif lors de votre demande de révocation de fond.
Si les paiements par carte bleue visa offraient de telles garanties de récupération, cela freinerait considérablement l’activité frauduleuse des escrocs…
Conseils pour les personnes dupées par Contact BPanda
Si vous avez été floué par Contact BPanda, nous avons une page spécialement dédiée à l’assistance des victimes de fraudes financières.
Lorsque vous avez répondu à une annonce en ligne, souvent illégale, c’est là que Contact BPanda a probablement obtenu vos coordonnées. Sachez que généralement, ces annonces sont publiées non par Contact BPanda mais par d’autres organismes malveillants spécialisés en promotion de services financiers illusoires. Vos informations personnelles, telles que vos numéros de téléphone ou adresses électroniques, auraient ensuite été revendues à Contact BPanda. Par conséquent, il y a de fortes chances pour que vous soyez de nouveau la cible de démarchages sous d’autres appellations frauduleuses.
Les personnes escroquées une première fois sont souvent jugées plus susceptibles de l’être à nouveau. Pour leur donner une leçon, feignez l’intérêt et accumulez le maximum de renseignements sur la proposition frauduleuse qui vous est faite. Ensuite, transmettez-nous ces informations afin que nous puissions rédiger un article à ce sujet.
N’oubliez pas que dans des affaires telles que celle de Contact BPanda, il est fréquent que les escrocs vous demandent de leur fournir des copies de vos papiers d’identité ou des attestations de domicile. Prenez garde, car vous courez un risque d’usurpation d’identité. Cette catégorie d’escroquerie ne cesse de progresser, et les fraudeurs ne manquent pas d’exploiter les données personnelles collectées pour de futurs méfaits. Porter plainte contre Contact BPanda peut contribuer à limiter ces risques.
Attention aux appels venant prétendument de Warning-Trading.com
Il nous arrive d’être alertés par des victimes qui ont été contactées par des imposteurs se faisant passer pour Warning Trading. L’objectif de ces personnes est souvent de pressurer encore plus les victimes à l’aide d’une fausse promesse de récupération de fonds, tout en cherchant à se venger de notre plateforme qui nuit significativement à leurs activités malhonnêtes. Les attaques à notre encontre sont fréquentes.
Les escroqueries par « recovery room » visent à convaincre des victimes d’escroqueries antérieures qu’il est possible de récupérer leur argent moyennant des frais supplémentaires. Pour les fraudeurs, il s’agit d’une manière d’augmenter leurs profits illégitimes. Méfiez-vous si vous êtes contactés de cette façon, et si vous décidez de répondre, jouez l’ingénu pour recueillir un maximum d’informations à partager sur notre site par le biais d’un commentaire sous un de nos articles.
