Nous pensons que cmcmarket-activ.com représente une fraude financière récemment mise en place. Nous avons investigué cette affaire.
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Résumé de l’article
Enregistrée il y a 134 jours, le 9 juillet 2024, l’URL cmcmarket-activ.com est extrêmement récente, ce qui suscite des doutes légitimes. Les escrocs numériques créent fréquemment de nouvelles URLs pour tromper les investisseurs, utilisant des sites récents pour échapper aux régulations et relancer leurs activités dès qu’une fraude est identifiée.
De plus, cmcmarket-activ.com semble usurper l’identité du site légitime cmcmarkets.com, utilisant une adresse email comme bruno.delaunay@cmcmarket-activ.com pour crédibiliser ses interactions. Cette méthode, courante parmi les fraudeurs, vise à duper les cibles en se faisant passer pour une entité fiable.
Bien que ce site ne figure pas encore sur les listes noires des régulateurs, il est essentiel de rester vigilant et de vérifier sa légalité auprès d’Épargne Info Service (AMF).
cmcmarket-activ.com est un site trop récent pour ne pas soulever des inquiétudes
Face à une proposition comme cmcmarket-activ.com, notre première réaction, avant toute autre, est de vérifier son Whois. Le Whois fournit de nombreuses informations sur l’adresse URL utilisée par cmcmarket-activ.com. Il permet par exemple d’identifier que cmcmarket-activ.com a une URL, c’est-à-dire une adresse internet, créée le 9 juillet 2024, soit il y a 134 jours.
D’après notre expérience, c’est un laps de temps très court qui devrait alerter tous les internautes. Les fraudeurs en ligne élaborent quotidiennement des dizaines de nouvelles URLs pour se donner une nouvelle identité et tromper les investisseurs. C’est ainsi que les URLs qu’ils utilisent sont souvent très récentes, à l’image de cmcmarket-activ.com. Quand cette adresse est démasquée et qu’elle révèle sa nature frauduleuse au point d’être bloquée par les autorités ou l’hébergeur, ils en créent une autre et recommencent… Un schéma classique des fraudes en ligne…
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Usurpation d’identité de CMC Market par cmcmarket-activ.com
Nous sommes face à une escroquerie basée sur l’usurpation d’identité. Dans quasiment une fraude sur deux, les criminels se font passer pour une véritable entreprise ou administration publique. Usurper l’identité d’une entité réelle offre des bénéfices évidents pour un escroc : profiter de la crédibilité de la vraie entreprise, utiliser sa réputation, tromper la vigilance des victimes…
Cette méthode de tromperie est ancienne mais elle s’est institutionnalisée sur internet prenant la forme de fausses URLs, c’est-à-dire des fausses adresses de sites essayant de se confondre avec la vraie adresse du vrai site. Par exemple, « www.mabanque.com » pourrait voir une adresse usurpée du style « www.mabanque-connect.com », « www.mabanque-clients » ou encore « www.mabanque-france.com ».
Cette pseudo-URL peut être utilisée pour établir un faux site miroir, bien que cela soit plutôt rare. Elle sert souvent à créer un portail de connexion privée, ce qui est plus fréquent. Le plus régulièrement, elle n’offre aucun contenu et permet uniquement de créer une adresse mail telle que prenom.nom@mabanque.com, juste pour donner du crédit à un échange d’email renvoyant au véritable site officiel de l’entité dont l’identité est usurpée.
On peut observer la dissemblance entre l’adresse cmcmarkets.com utilisée par l’arnaque et le véritable site qui est cmcmarket-activ.com. Cette dissemblance témoigne de l’usurpation d’identité.
Les fraudeurs emploient l’adresse bruno.delaunay@cmcmarket-activ.com
Pour converser avec leurs cibles, un fraudeur de cette équipe utilise le mail bruno.delaunay@cmcmarket-activ.com en prétendant être Bruno Delaunay. C’est bien entendu une identité fictive visant à légitimer cette offre frauduleuse.
Bruno Delaunay est juste une des fausses identités utilisées. Ils ont probablement d’autres. Néanmoins, c’est celle que nous avons pu établir. Ils adoptent généralement de faux noms. Il est probable qu’ils soient construits selon le même schéma, prenom.nom@cmcmarket-activ.com.
Absence de régulation concernant cmcmarket-activ.com
Pour l’écriture de cet article sur cmcmarket-activ.com, nous avons parcouru les différentes listes noires publiques publiées par les organismes financiers publics. Ces listes sont compilées à partir des signalements des victimes et de la veille menée par ces institutions. Nous n’avons, pour l’instant, pas vu cmcmarket-activ.com dans ces listes noires.
Cela peut s’expliquer par le fait qu’un certain délai, parfois de plusieurs mois, peut s’écouler avant qu’une fraude ne soit détectée ou signalée puis intégrée à ces listes noires. Nous rédigeons souvent des articles sur des arnaques que nous retrouvons rapidement sur une de ces listes. Nous sommes persuadés que cmcmarket-activ.com finira par figurer sur l’une de ces listes noires.
Nous vous conseillons fortement de contacter par email ou téléphone Épargne Info Service, le service de l’AMF qui se charge de la protection des investisseurs, pour déterminer la légalité de cette offre en France. Si vous entretenez des doutes, ils seront promptement confirmés. Si cette offre est jugée illégale, l’AMF l’inscrira probablement sur sa liste noire.
L’établissement de ces listes noires est en partie un constat d’échec des autorités à mettre fin à la prolifération de fraudes en ligne, et de manière plus générale, à réguler internet. Ainsi, elles ont recourt à cette forme de honte publique.
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Selon nous, l’escroquerie de cmcmarket-activ.com est avérée
Pour nous, il n’y a aucun doute, cmcmarket-activ.com s’apparente véritablement à une escroquerie. Il doit être appréhendé de cette manière.
Les victimes peinent souvent à accepter que des individus déploient autant de ressources, d’énergie et d’intelligence pour les dépouiller. Et pourtant, c’est une réalité : cette URL est employée pour extorquer des épargnants, et plusieurs complices profitent de cette activité. Les escroqueries 2.0 ont évolué en une industrie.
Vous avez été ciblé par cmcmarket-activ.com ?
Êtes-vous une victime de cmcmarket-activ.com ? Vous avez la possibilité de consulter notre page spécialement élaborée pour assister les victimes de fraudes financières.
Si vous êtes l’une de ces victimes, il est probable que vous ayez été influencé par une publicité suspecte sur internet. Soyez conscient que, généralement, ces publicités ne sont pas directement promues par cmcmarket-activ.com mais par d’autres entreprises frauduleuses qui se sont spécialisées dans la publicité pour services financiers truqués. Vos coordonnées téléphoniques et e-mail auront probablement été vendues à cmcmarket-activ.com. Il y a donc de grandes chances que vous soyez ciblé à nouveau par d’autres escroqueries sous différents noms.
Particulièrement si vous avez déjà été trompé. En règle générale, les escrocs considèrent qu’une personne qui s’est fait avoir une fois est plus vulnérable à une deuxième tentative. Si vous désirez donner une leçon à ces fraudeurs, faites semblant de vous montrer intéressé afin d’obtenir le plus d’informations possible sur l’escroquerie proposée. Transmettez-nous ensuite ces informations pour que nous rédigions un article sur ce sujet.
Attention si vous avez transmis des documents d’identité à cmcmarket-activ.com. Ce type de groupe n’a pas véritablement besoin de ces documents. Ils les réclament seulement pour ajouter de la crédibilité à leur démarche. De temps à autre, ils peuvent les utiliser pour usurper votre identité à des fins délictueuses. Il est donc crucial de déposer une plainte.
Alerte concernant les usurpations de l’identité de Warning-Trading.com
Nous recevons fréquemment des retours de victimes d’escroqueries qui prétendent avoir été contactées par un appel venant de notre part. Il s’agit en réalité de personnes qui s’approprient la représentation de Warning Trading. Leur but est souvent double : tenter d’extorquer encore plus d’argent à leurs victimes par la méthode de la pseudo-récupération de fonds et nous punir en raison de notre site, qui inflige de sérieux dommages aux escrocs. Nous faisons régulièrement l’objet de nombreuses attaques de différentes natures.
L’escroquerie de récupération de fonds fonctionne en faisant croire aux victimes qu’il est possible de récupérer leurs fonds… en contrepartie d’un paiement. Pour les fraudeurs, c’est juste un moyen d’augmenter leurs profits. On désigne aussi ce procédé par les termes « retape », « recovery room », ou encore « arnaque dans l’arnaque ». Donc, si vous êtes contacté de cette façon, n’y répondez pas ou rassemblez le plus d’informations possible en simulant la naïveté pour les publier dans un commentaire sous l’un de nos articles.
