tradingpointltd.com figure parmi les fraudes financières récentes qui méritent une attention particulière.
Synthèse de l’article
Tradingpointltd.com a été créé il y a seulement 321 jours, ce qui suscite des doutes quant à sa légitimité. Les plateformes de trading, comme tradingpointltd.com, ont souvent été associées à des escroqueries, ayant coûté plus de 7 milliards d’euros aux épargnants français. La majorité de ces plateformes récupèrent les pertes de leurs clients, ce qui les rend extrêmement lucratives pour leurs propriétaires. Un certain « Mathieu Durant » sollicite les victimes via l’e-mail mathieu.durant@tradingpointltd.com et le numéro 04 24 11 02 54, probablement sous un pseudonyme. Tradingpointltd.com figure déjà sur la liste noire de l’Assurance Banque Epargne Info Service, confirmant son statut d’arnaque.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
Il y a exactement 321 jours que tradingpointltd.com a été mis en place
Pour déterminer la probabilité qu’un site Web ou simplement une URL soit une arnaque, un indice crucial réside dans sa durée d’existence.
tradingpointltd.com utilise une adresse URL qui a été créée le 24 août 2023, soit il y a 321 jours. Ce laps de temps semble particulièrement court pour offrir de tels services! C’est le premier signal qui éveille notre méfiance.
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Les plateformes de trading, des établissements déguisés en occasions d’investissement
Au cours de la dernière décennie, les plateformes de trading telles que tradingpointltd.com et les escroqueries relatives aux faux investissements ont subtilisé plus de 7 milliards d’euros aux épargnants français, qu’elles soient réglementées ou non réglementées, légales ou illégales. Il est fort probable que ces chiffres soient sous-estimés en raison des « arnaques légales » opérant à partir de sites légalement établis dans l’Union européenne, par exemple à Chypre.
Les plateformes de trading prolifèrent en ligne en raison des profits lucratifs qu’elles génèrent pour leurs propriétaires. Les clients de ces plateformes ignorent généralement que ces dernières ont la capacité de récupérer leurs pertes, à l’instar des casinos. Il est avéré que 90% des clients des plateformes de trading perdent leur mise lorsqu’ils évoluent sur ces plateformes. Dès lors, si vous êtes une entité de trading en mesure de compenser les pertes des clients, cela représente une opportunité de profit exceptionnelle qui a séduit bon nombre de personnages peu scrupuleux.
Ces plateformes de trading, qu’elles soient réglementées ou non, ont également été dénoncées pour leurs pratiques peu scrupuleuses. Elles incitent leurs clients à investir, et donc à perdre, de plus en plus. En Israël, terre d’origine de cette industrie, les révélations concernant ces pratiques ont provoqué un scandale national et un débat politique ayant conduit à l’adoption d’une loi.
Un certain Mathieu Durant cible des victimes
Nous avons été informés qu’un individu se faisant appeler Mathieu Durant sollicite des prospects pour les convaincre de lui confier leur argent. Cet individu utilise à cet effet l’adresse e-mail suivante: mathieu.durant@tradingpointltd.com.
Le numéro 04 24 11 02 54 semble également utilisé pour solliciter des victimes par téléphone.
Il va de soi qu’il s’agit d’un pseudonyme et non du vrai nom de cette personne, probablement utilisé pour éviter toute identification. Il est fort probable qu’il ne soit pas le seul à pratiquer ce genre de démarchage auprès des victimes.
tradingpointltd.com figure déjà sur une liste noire
La présence de l’entité tradingpointltd.com sur la liste noire de l’Assurance Banque Epargne Info Service devrait vous dissuader de poursuivre toute relation avec votre interlocuteur. L’argumentation fallacieuse visant à vous faire croire que cette inscription vise à vous empêcher de réaliser des gains dans une optique conspirationniste ne doit pas vous troubler. Cette mise en garde émise par l’Assurance Banque Epargne Info Service à l’encontre de cette entité n’est pas anodine. En cas de fraude, vous ne pourrez compter sur elle pour défendre vos intérêts.
L’avis de Warning-Trading: fuyez cette supercherie
Au vu des éléments susmentionnés, il ne fait aucun doute que tradingpointltd.com se révèle être une arnaque financière.
La fraude financière en ligne s’est transformée en une industrie lucrative, et cette entité semble adopter les mêmes pratiques: illégalité, fraude, anonymat, usurpation d’identité… Si vous ressentez le moindre doute quant à leur fiabilité, il est préférable d’écarter toute collaboration. Et si vous faites partie de leurs victimes, vous trouverez des conseils ci-après.
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Vous avez effectué des transferts de fonds? Tentez une révocation d’urgence
Si vous avez envoyé de l’argent aux escrocs de tradingpointltd.com par virement bancaire, il est impératif d’essayer la révocation de fonds en urgence.
En effet, les virements bancaires offrent la possibilité de demander des révocations de fonds, même plusieurs semaines après la transaction, à condition que le compte destinataire soit toujours approvisionné et que vous puissiez prouver que ce virement fait suite à une activité frauduleuse.
Mieux encore: dès que votre banque est informée de la fraude et que vous demandez une révocation de fonds, elle est tenue de procéder à cette révocation le plus rapidement possible. En cas de négligence de sa part, elle s’expose à des poursuites. Bien entendu, cette démarche n’est pas garantie de réussite. C’est une obligation de moyens.
Nous avons vu à maintes reprises des victimes parvenir à récupérer des fonds de cette manière. Utilisez cet article comme preuve de fraude pour solliciter la révocation des fonds.
Si les paiements par carte bancaire Visa permettaient de telles annulations, les « activités » des escrocs en seraient fortement compliquées…
Quelques recommandations pour les victimes de tradingpointltd.com
Pour toutes les personnes victimes d’arnaques, y compris les victimes de tradingpointltd.com, nous avons élaboré une page dédiée proposant toutes les informations essentielles pour les victimes d’arnaques.
Information capitale pour les victimes de tradingpointltd.com! Vos nom et coordonnées figurent désormais sur des listes de victimes d’escroqueries. Il est fort probable qu’elles soient échangées d’une arnaque à l’autre, et que vous soyez de nouveau ciblé pour de nouvelles offres frauduleuses. Désormais avertis, vous pourrez anticiper les intentions des personnes vous contactant par avance.
Sachant cela, si vous souhaitez faire perdre du temps, de l’argent et de l’énergie à des escrocs, vous pouvez tenter d’obtenir un maximum d’information sur la nouvelle arnaque envisagée afin de nous en informer. Nous serons ravis de rédiger un article à ce sujet, une initiative qui pourrait potentiellement éviter de nouvelles victimes.
tradingpointltd.com vous a peut-être demandé d’envoyer des documents d’identification (passeport, carte nationale d’identité ou permis de conduire) ainsi qu’une preuve de domicile. Il est impossible de prédire l’utilisation que les faux conseillers de tradingpointltd.com en feront par la suite. Dans d’autres affaires, nous avons découvert que des escrocs utilisent l’identité de victimes à des fins frauduleuses. Par conséquent, il est essentiel de porter plainte contre eux.
Attention! Des escrocs se font passer pour Warning-trading.com
Message à l’attention des lecteurs: nous sommes régulièrement l’objet de représailles de la part des escrocs dont nos articles dérangent. Ces représailles se manifestent généralement par l’usurpation de notre identité. Les escrocs appellent leurs victimes en se faisant passer pour nous et leur promettant, par exemple, un remboursement de leurs fonds.
Ainsi, ils tentent à la fois de pratiquer ce que l’on appelle une arnaque à la récupération de fonds ou une « arnaque dans l’arnaque », tout en cherchant à discréditer notre réputation. L’arnaque à la récupération de fonds est une escroquerie en plein essor. Si vous craignez d’en être victime, nous disposons d’un article vous permettant de vérifier cette éventualité.
