sirius-trade.co est une fraude financière récemment mise en place. Nous avons examiné son cas de plus près.
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Résumé de l’article
Sirius-trade.co, créé récemment, suscite des inquiétudes. Les sites frauduleux, souvent éphémères, profitent de leur anonymat pour escroquer leurs victimes. Ce site, hébergé dans un pays peu fiable, propose du trading, un domaine régulièrement utilisé pour des arnaques. Les escrocs incitent les novices à prendre des risques élevés, entraînant des pertes inévitables. Sirius-trade.co utilise une interface privée pour masquer ses activités frauduleuses et échapper aux autorités pendant plusieurs mois. De plus, l’absence de mentions légales sur le site et l’utilisation d’identités fictives renforcent les soupçons de fraude. Les formations promettant des gains en trading sont trompeuses, les pertes étant presque toujours inévitables.
Un site lancé récemment attire notre suspicion
En consultant les informations WHOIS de sirius-trade.co, nous avons découvert que ce site a été créé très récemment. Ce lancement récent suscite notre inquiétude, car les sites frauduleux ont généralement une existence éphémère… Notamment, sirius-trade.co a vu le jour il y a 99 jours. Cette donnée elle-même suffirait à éveiller notre suspicion. Notre prudence est d’autant plus renforcée car sirius-trade.co est hébergé dans un pays où, habituellement, les entreprises sérieuses évitent de localiser leurs serveurs…
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Pourquoi le trading évoque-t-il si fortement les paris?
Le trading sur les marchés financiers et la bourse est exploité depuis une quinzaine d’années pour orchestrer de massives escroqueries visant les petits épargnants particuliers à qui l’on promet de devenir traders. 7 milliards d’euros ont été ainsi détournés des épargnants français, et probablement bien plus. Les escrocs recrutent un investisseur amateur et l’encouragent à prendre une position ou passer un ordre avec un risque élevé, avec lequel il y a une immense possibilité de perte en capital. Peu importe le scénario, ces novices en trading finissent inévitablement par perdre leur capital, indépendamment de leur formation.
Ces plateformes de trading prospèrent car chaque courtier ou plateforme peut récupérer le capital perdu par chaque trader. Cela est particulièrement vrai avec le trading sur le Forex et les CFD (voir notre glossaire pour la définition). Le Forex est le marché des taux de change. Les CFD permettent aux traders de spéculer sur le prix futur d’une valeur, y compris le cours des actions. Cela est également vrai pour les options et les contrats à terme qui sont encore plus complexes.
En effet, sur le Forex et les CFD, une plateforme de trading est essentiellement une bourse décentralisée contrairement à la bourse traditionnelle des actions ou titres. Cela signifie que la plateforme doit trouver une contrepartie elle-même pour chaque ordre passé, car le trader ne devient pas propriétaire d’une action, mais s’engage à payer un prix (ou à le recevoir…) si un certain événement se produit.
Trading, jeux de hasard, forex, paris, CFD, options… Quelle différence?
Il s’agit donc en réalité d’une bourse de paris plus que d’un marché d’échange de valeurs comme les actions. La plateforme peut donc trouver un autre utilisateur du site prenant la position inverse sur le marché. Ou, elle peut chercher d’autres traders ailleurs sur les marchés mondiaux qui tiennent la position inverse. Sinon, la plateforme peut choisir elle-même de prendre la position contraire de celle de son client trader sur le site, qui sert alors de marché.
Mais le site de trading dispose d’une information précieuse. De manière générale, il sait qu’un trader individuel est souvent un mauvais trader. Ils perdent leur argent dans 9 cas sur 10, comme le montre une étude de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Plus spécifiquement, le site de trading peut analyser le carnet d’ordres de ses clients et le comparer aux marchés pour évaluer l’efficacité de ses investisseurs.
Si le client trader accumule les pertes, le site de trading peut décider qu’il est plus rentable pour lui de prendre la contrepartie de chaque ordre plutôt que de chercher un autre trader pour une position inverse sur les marchés internationaux ou en interne. De cette façon, il peut récupérer la perte à la place d’un trader externe.
En fin de compte, ce fonctionnement est très similaire à celui des casinos et des jeux d’argent. Il n’y a initialement pas de distinction entre la bourse d’investissement et les jeux d’argent. Les leviers psychologiques sont exactement les mêmes. De nombreux gourous qui proposent des formations en trading l’ont bien compris. Ils affirment qu’une formation permet de faire fructifier son capital investi en trading.
Que valent les formations à l’analyse technique et à la stratégie?
Même avec une formation, un trader individuel perdra dans 90% des cas. Les véritables financiers le savent et nombreux sont les particuliers qui en ont fait l’amer expérience. Pourtant, des formations vous promettent de devenir trader, vous enseignant l’analyse technique du trading même sans diplôme. Le prix est souvent très élevé et il est généralement préférable d’investir cette somme dans des titres ou de consulter des conseillers financiers.
Généralement, ces formateurs ne vivent pas du trading mais uniquement de leurs cours. C’est un paradoxe. Si vous savez comment prendre les bonnes décisions sur les marchés pour minimiser le risque, pourquoi vendre des formations? Il serait plus raisonnable de préserver votre secret. C’est très dangereux car, avec l’effet de levier, vous pouvez perdre des sommes colossales dans le trading en prenant des risques inconsidérés.
En effet, l’effet de levier permet de miser de l’argent que vous ne possédez pas. Si vous gagnez, vous conservez les gains. Par contre, si vous perdez, vous devez payer pour combler vos pertes. C’est pour cette raison que le trading ne doit jamais être envisagé comme un investissement sûr ou un placement en bon père de famille. Il n’existe pas de trader semblable. Le trading est l’incarnation même de l’investissement à risque élevé, en opposition avec le marché des actions.
Des liens entre le trading et la criminalité organisée
Les sites de trading peuvent être réglementés ou non réglementés. Lorsqu’ils sont légalement établis dans l’Union Européenne et bénéficient du « passeport financier européen », ils sont dits « réglementés ». Cela signifie qu’ils ont le droit de proposer des services de trading dans tous les autres pays membres de l’Union, y compris la France.
Évidemment, certains petits pays peu scrupuleux profitent de cette situation en assouplissant leurs mesures de contrôle et d’exigence pour attirer sur leur territoire des individus malveillants, qui opèrent depuis ces pays pour tromper des victimes dans d’autres états membres de l’Union Européenne, dont la France.
Le pays le plus connu dans ce contexte est Chypre, située à environ 300 km des côtes israéliennes. Les entreprises enregistrées à Chypre sont souvent en tête des plaintes déposées devant l’AMF. Si ces sites ne sont pas réglementés, cela signifie qu’ils n’ont pas l’autorisation de proposer des services de trading, mais qu’ils le font tout de même. Les réglementés peuvent être qualifiés de « fraudes légales ». Les non réglementés sont carrément illégaux et sont toujours des escroqueries. Un vrai professionnel de la finance ne s’aventure jamais sur un site de trading non réglementé.
Pour saisir l’ampleur des fraudes à l’investissement dans le trading au détriment des petits investisseurs, nous vous recommandons de lire cette enquête remarquable publiée dans le Times of Israël. Elle démontre parfaitement pourquoi le trading destiné aux particuliers est en réalité une sorte de jeu d’argent ou de casino. Cet article, parmi d’autres, illustre les connexions existant entre l’industrie du trading, les jeux d’argent et la criminalité organisée.
support@sirius-trade.co, une adresse électronique utilisée par ces fraudeurs
Dans leurs interactions avec leurs victimes, ce groupe utilise l’adresse e-mail support@sirius-trade.co. Ce n’est probablement pas le seul contact qu’ils emploient, mais c’est celui que nous avons pu confirmer. Ils se servent souvent d’identités fictives.
Suivre son investissement sur sirius-trade.co
Comme nombre d’arnaques, sirius-trade.co utilise la technique de l’espace de connexion privée. Elle consiste à donner un identifiant et un mot de passe à la victime afin qu’elle puisse se connecter sur une page de connexion privée pour « gérer »son -faux- investissement. C’est-à-dire suivre l’évolution des cours de bourse, étudier le catalogue de -faux-investissements, virer des fonds, échanger avec son -faux-conseiller etc…
En passant par un espace privé, les escrocs de sirius-trade.co s’abstraient des regards publics et diminuent le risque d’être découverts rapidement. Les sites publics vantant de faux investissements sont généralement démasqués très rapidement et leur réputation en ligne est très vite abîmée. Là, les escrocs peuvent agir en toute quiétude pendant quelques mois en menant leur victime par le bout du nez. Elle risque de s’apercevoir de la supercherie seulement quand elle aura tout perdu.
Aucune mention légale sur le site de sirius-trade.co
Contrairement à ce que prétendent leurs représentants, le site sirius-trade.co est en complète infraction avec la législation sur l’informatique et les libertés. Une supposée page aux faux airs de mentions légales, au contenu vague et tronqué, ne doit pas vous tromper. Vous devez faire preuve de vigilance et refuser les propositions émanant de leur part au risque d’être victime d’une astucieuse arnaque aux faux investissements, sans aucun moyen de vous défendre.
Pas de présence sur liste noire mais une société non régulée
Après vérification, nous pouvons affirmer que nous sommes bien en présence d’une entité illégale, même si elle ne manque pas encore figurer sur les listes noires publiées et gérées par les autorités. sirius-trade.co présente un profil typique d’une escroquerie financière. Dès qu’elle sera repérée ou signalée par les autorités qui surveillent et maintiennent ces listes noires, sirius-trade.co y sera immédiatement inscrite.
Nous vous recommandons fortement de contacter par e-mail ou par téléphone Epargne Info Service, le service de l’AMF responsable de la protection des épargnants, pour leur signaler cette fraude afin qu’ils la placent sur leur liste noire. Face à l’insuffisance de répression contre les escroqueries financières en ligne, ces listes noires constituent souvent le seul moyen pour l’autorité publique d’agir…
L’avis de Warning-Trading: évitez cette escroquerie
Aucun doute pour nous, sirius-trade.co est bel et bien une arnaque et doit être perçu comme telle.
Les victimes ont souvent du mal à comprendre que des individus mettent tant de moyens, d’énergie et d’intelligence pour les déposséder. Pourtant, c’est véritablement le cas: cette URL est utilisée pour escroquer des épargnants et cette activité implique de nombreux complices. L’arnaque 2.0 est devenue une véritable industrie.
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Vous avez transféré des fonds? Essayez le rappel d’urgence
Si vous avez envoyé de l’argent aux escrocs de sirius-trade.co par virement bancaire, il faut essayer le rappel de fonds d’urgence.
En effet, les virements bancaires permettent de demander des rappels de fonds, même plusieurs semaines après, à condition que le compte de destination soit encore approvisionné et que vous puissiez prouver que ce virement est lié à une activité frauduleuse.
Encore mieux : si votre banque est informée qu’il s’agit d’une fraude et que vous avez demandé un rappel de fonds, elle est alors obligée de le réaliser dans les plus brefs délais. Et si elle échoue, elle risque d’engager sa responsabilité. Toutefois, cela ne signifie pas que la demande aboutira nécessairement. C’est une obligation de moyens.
Il arrive régulièrement que des victimes réussissent à récupérer des fonds de cette manière. Vous pouvez utiliser cet article comme preuve pour établir qu’il s’agit d’une fraude dans votre demande de rappel de fonds.
Si les paiements par carte Visa permettaient de telles annulations, cela compliquerait énormément la tâche des escrocs…
Victimes de sirius-trade.co: les faits que vous devez connaître
Sur notre site, nous proposons une page dédiée aux victimes d’escroqueries.
Attention aux victimes de sirius-trade.co! Vos coordonnées figureront désormais dans des bases de données de victimes d’escroqueries. Vous pouvez être certain qu’elles circuleront d’une arnaque à l’autre et que l’on cherchera à vous contacter de nouveau pour vous proposer de nouvelles offres frauduleuses. Maintenant que vous êtes informés, vous pourrez anticiper les intentions de ceux qui vous contactent.
Informé de cela, si vous désirez vous venger et faire perdre du temps, de l’argent et de l’énergie aux escrocs, vous pouvez jouer le rôle de personne recueillant un maximum d’informations sur la nouvelle arnaque qu’ils vous proposent et nous en faire part. Nous ne manquerons pas d’écrire un nouvel article à ce sujet, ce qui pourrait contribuer à éviter de nouvelles victimes.
Dans les arnaques comme sirius-trade.co, il est courant que les victimes transmettent des copies de leurs papiers d’identité et des justificatifs de domicile, à la demande de faux conseillers. Si c’est votre cas, soyez simplement averti que vous risquez que votre identité soit usurpée. L’usurpation d’identité est une pratique de fraude en pleine expansion, et les escrocs qui obtiennent des données personnelles s’abstiennent rarement de les conserver pour une future attaque. En portant plainte contre sirius-trade.co, vous aidez à réduire ces risques.
Attention! Des escrocs se font passer pour Warning-trading.com
Warning-Trading.com est souvent victime d’usurpation d’identité par des escrocs dérangés par nos actions et publications. Ces usurpations se présentent sous différentes formes, visant à nous nuire de diverses façons. Pour découvrir les conséquences de s’attaquer aux escrocs, vous pouvez lire cet article.
Certains escrocs appellent leurs victimes en prétendant être Warning-Trading.com, essayant de leur faire croire que nous sommes une agence de récupération de fonds. Ils réussissent parfois à soutirer une compensation à leurs victimes, en leur faisant croire qu’ils ont les moyens de récupérer leur argent. C’est ce que l’on appelle la « double escroquerie », la « fraude à la récupération de fonds », les « recovery room » ou encore « l’arnaque dans l’arnaque ». Par conséquent, si quelqu’un vous contacte de cette manière, ne répondez surtout pas. C’est une escroquerie. Nous sommes un site de presse qui se rémunère principalement par la publicité. Lorsque nous contactons des victimes, c’est toujours pour rassembler des informations pour nos publications.
Si vous souhaitez découvrir les véritables opinions des lecteurs de notre site sur nous, n’hésitez pas à lire cet article.
