La tendance du moment: le recrutement de victimes via des faux profils de sites de rencontre comme Tinder ou Happn, pour convaincre d’ouvrir des comptes de trading. S’il est difficile de retrouver les « apporteurs d’affaire » qui se cachent derrière ces faux profils, on peut facilement identifier les plateformes de trading chez qui on leur propose d’ouvrir des comptes…
D’obscures plateformes de trading…
Notre article sur le recrutement de victimes d’arnaques via de faux profils Tinder, Meetic ou Lovoo a été énormément commenté par des victimes de ce scénario. Nous en avons contacté plusieurs afin de savoir vers quels site ces faux profils renvoient. A part Admiral Markets, ces sites sont inédits pour nous et leurs autorisation d’exercer en France sont très douteuses:
- Admiral Markets, une plateforme de trading disposant d’une licence à Chypre, en Angleterre (sans doute en prévision du Brexit), en Estonie et en Australie.
- Auuforex, une plateforme de trading à la réputation déplorable et qui livre très peu d’information sur elle, sur sa localisation, sur sa régulation ou sur ses dirigeants. Faute de licence européenne, elle n’a pas le droit de proposer ses services à des clients français et européens.
- Poseidonfx, un site hébergé en Malaisie, dissimulant ses coordonnées réelles et ne disposant pas de la licence européenne l’autorisant à vendre ses services à des clients français et européens.
- Btabcbritionfx, un site installé à Hong Kong, dissimulant ses coordonnées réelles, prétendant être régulé au Canada et en Australie et n’ayant pas le droit de vendre ses services à des clients français ou européens.
- Bitpanda, un site de trading francophone installé en Autriche, dissimulant ses coordonnées réelles, spécialisé dans les crypto monnaies.
- Binance, un site d’achat et de revente de crypto monnaies francophone qui ne donne pratiquement aucune information sur lui, dissimule ses coordonnées réelles et qui est spécialisé dans les crypto monnaies.
- Ogamfx, qui est pour sa part inaccessible depuis quelques semaines. Quand on se penche sur sa réputation, on a vite fait de comprendre pourquoi il a baissé le rideau.
- Assetvall, un site installé aux Bahamas, qui n’a pas le droit de démarcher des investisseurs en France et dans l’Union européenne.
- douglas-forex.com, apparu en septembre 2021
- cpib.club
- wap.yomaniap.vip
- www.w-rch.com. Un site qui ne dispose d’aucune autorisation de proposer ses services en France.
- bitcomexvip.site/wap/#/
Un contenu récurrent sur Tinder: l’Asie
L’identité des sites vers lesquels renvoient ces faux profils est cruciale. En effet, les faux profils sont généralement intraçables. Mais les courtiers avec lesquels ils proposent de créer un compte de trading, eux, en savent forcément plus sur l’identité réelle de ces faux profils.
En effet, ces faux profils sont ce que l’on appelle des « apporteurs d’affaire », « introducing broker » en anglais. Ils touchent une commission très importante quand ils réussissent à faire ouvrir un compte. Dans certains cas, ils touchent même un pourcentage sur chaque euro perdu par les victimes qu’ils ont contribué à recruter. Donc, au minimum, les courtiers, complices objectifs, disposent de leurs coordonnées bancaires pour leur rétrocéder une commission…
Les faux profils des chasseurs de victimes sont presque systématiquement des femmes asiatiques. Et la majorité des sites vers lesquelles elles renvoient sont sans surprise en Asie: Hong Kong, Malaisie, Australie…
Tinder prend « très au sérieux les problèmes d’usurpation d’identité et d’escroquerie »
Récemment, Tinder a mis en place des outils de détection de faux profils qui manifestement restent insuffisants.
Sollicité par nos soins sur cette recrudescence d’arnaque, la porte-parole de Tinder nous envoyé le communiqué de presse suivant:
« Nous prenons très au sérieux les problèmes d’usurpation d’identité et d’escroquerie sur Tinder. Nous avons une politique de tolérance zéro sur les comportements de prédation de toute nature. Nous disposons d’une équipe dédiée qui utilise un réseau de technologies de pointe pour rechercher les signes de fraude, examiner les profils suspects, ainsi que l’activité et les rapports générés par les utilisateurs. Tinder a notamment déployé une fonctionnalité nommée « Vérification de profil » permettant aux membres de s’authentifier et de s’assurer que la personne avec laquelle ils discutent correspond bel et bien au profil affiché ».
Pour aller plus loin:
- Des photos de soldats pour des faux profils de militaires servent à créer de faux profils sur les sites de rencontre
- 4 millions d’arnaques auraient été organisées sur des sites de rencontres en 2020
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bonjour
victime d une escroquerie de 1300 € sur happn par un faux profil Daiana avec un faux passeport Daiana BERONI vivant sur nantes
j ai envoyer des coupons PCS pour 1300 € et plus rien
merci de diffuser ce proffil pour diffusion
Une victime d’arnaque via Tinder nous a fait parvenir ce témoignage:
“Contact Tinder, jolie fille asiatique veut partager sa vie avec moi et pour cela on investi pour avoir de l’argent dans une loterie ou travaille son oncle… (…)
Elle a un compte et elle m’a fait ouvrir un compte. J’ai versé 1400 euros.
Le site en question cpib.club
Le contact se fait appelé Song Ling Ling 27 ans de Hong Kong (d’abord Tinder puis Watt app)
Numéro de téléphone +353 899799837“
Salut moi c’est une fille asiatique rencontrer sur Nantes grâce à l’appli happn . Mais qui bizarrement étaient retourné en Asie. Elle se faisait passé pour ji xiting. Jeune femme faisant de la cryptomonnaie pour vivre. Au bout de quelques moi de conversation je suis tomber dans le piège. J’ai investit sur une plate-forme de cryptomonnaie qu’elle me proposai. J’ai commencé par 100e par méfiance. Et comme cela fonctionnais j’ai investi 1200 de plus. Sauf que c’est impossible de les retirer.
3 Victimes d’escroquerie via rencontre tinder fin avril 21, profil coréen, 32 ans. Puis on a basculé discussion sur whatsaap jusqu’ à mi sept 2021. +852 6749 6613 (numéro de hong kong) . grosse somme perdu à 3, car j’ai embarqué des amis. impossible de récupérer les fonds transférer sur binance puis transférer sur fausse plateforme à la sortie de Binance (métatrade 5) et nasdaqwincoin. (faux lien customer service de métatrade 5) on est passé par banque N26 via marchand binance en P2P en versant sur son N26 . Aucun support d’identification de la personne par tinder, whatsaap. nombreux emails et recommandé. Démarche N26 et binance à voir. galère
Nous avons reçu le témoignage suivant:
« Depuis des semaines je suis harcelé par des individus qui se disent travailler pour Bitpanda, je viens de recevoir leur mail en pièce jointe, pour ouvrir un compte chez eux avec la mise en place d’un robot qui pourrait me rapporter 20 % par mois avec un placement de 250 $ et bien plus si je place un minimum de 1000 $ Ca sent l’arnaque à 200 %. Je suis à votre disposition pour vous transmettre le dossier par mail si vous me communiquer votre adresse mail. Personnellement je ne tomberai pas dans l’embuscade, mais c’est tellement bien préparé, que d’autres personnes se feront avoir. Je ne vois pas une société comme Bit Pander, faire ce genre de racolage. Encore une fois, je vous remercie vivement pour votre travail ».