Vous êtes en contact avec bitwellex.net? Attention! Il s’agit d’une arnaque dont la liste des victimes s’allonge.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
Résumé de l’article
Bitwell Exchange, créé il y a seulement 176 jours, suscite des inquiétudes en raison de sa jeunesse. Pour un site proposant des services financiers, une existence aussi courte est un signal d’alerte. Ce site appartient à une famille de plateformes sophistiquées d’escroquerie, souvent orchestrées par des réseaux tels que RPT Company, une entreprise russe. Ces arnaques fonctionnent en plusieurs étapes, de la collecte des données personnelles à travers des « sites de capture » à la manipulation des victimes pour leur faire croire à des gains fictifs.
Bitwell Exchange exploite la méconnaissance des utilisateurs, récupérant leurs pertes sous couvert de frais ou taxes frauduleuses. La majorité des clients de ce type de sites perdent leur argent. Le site, optimisé pour tromper les moteurs de recherche, cache des mentions légales fausses, renforçant la suspicion qu’il s’agit d’une arnaque bien structurée. Warning-Trading confirme qu’il faut éviter ce site à tout prix.
bitwellex.net est un site trop jeune pour ne pas inquiéter
Quand on veut vérifier si un site internet ou simplement une URL est une arnaque, voici un indice précieux: depuis combien de temps existe ce site ou cette URL?
Bitwell Exchange utilise une URL qui a été créée le 27 février 2024, soit il y a 176 jours. C’est particulièrement court quand on veut proposer de tels services! C’est une première alerte qui suscite notre méfiance.
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Pourquoi les sites tels que Bitwell Exchange sont en réalité des arnaques?
Bitwell Exchange ressemble a beaucoup de sites comparables. Il s’agit en réalité d’une famille de sites d’arnaques assez sophistiquées. Pour le comprendre, vous pouvez lire cette enquête parue le 26 mars dans Le Monde et qui évoque « les mafias des arnaques aux placements ».
On y découvre un véritable écosystème de l’escroquerie financière en ligne fonctionnant en plusieurs étapes :
- Une entreprise d’origine russe et appelée RPT Company fournit des kits d’arnaque à des affiliés. Ces kits comprennent des fausses publicités pour des investissements conçues pour infiltrer les réseaux sociaux malgré les filtres mis en place par ces derniers, des sites de capture vers lesquels sont redirigés ceux qui cliquent sur ces publicités afin d’y déposer leurs coordonnées personnelles et enfin un site d’investissement sur lequel la victime va être incitée à ouvrir un compte.
- Un « affilié » de RPT Company travaillant seul reçoit les données personnelles et les exploite. Il démarche la victime en convainquant d’ouvrir un compte et de virer de l’argent sur le site d’investissement. Sur ce site, tout est faux et destiné à faire croire à la victime que son argent est en train de produire des intérêts. Les premiers investissements sont toujours couronnés de succès pour mettre en confiance et convaincre d’investir plus d’argent.
- Quand la victime n’a plus d’argent à investir, son compte s’effondre et elle perd tout son capital. Certaines victimes comprennent l’entourloupes. D’autres pensent sincèrement que c’est à cause d’un retournement du marché. D’autres comprennent l’entourloupe quand elles demandent d’effectuer un retrait et qu’on ne cesse pas de leur mettre des obstacles, par exemple en leur demandant le paiement de toutes sortes de taxes farfelues.
Pourquoi le trading est-il si souvent associé à des arnaques?
Si vous pensez pouvoir gagner de l’argent avec Bitwell Exchange, vous faites sans doute une grosse erreur. Vous risquez surtout d’enrichir Bitwell Exchange. Ce que Bitwell Exchange ne vous dit pas, c’est qu’il récupère vos pertes. Les sites de trading prétendent ne se rémunérer que grâce à des commissions. En réalité, comme dans les casinos, ces sites sont en mesure de récupérer l’argent que vous perdez. C’est leur petit secret bien gardé et la plupart de leurs clients l’ignorent.
Si l’envie d’ouvrir un compte avec Bitwell Exchange vous démange, sachez que 90% des clients de ces sites perdent leur argent. C’est la conclusion d’une étude très sérieuse réalisée par l’Autorité des Marchés Financiers. Donc si vous êtes sûr de perdre et qu’ils récupèrent vos pertes, vous imaginez l’incitation à vous pousser à perdre… C’est ce que l’on appelle un puissant conflit d’intérêt qui structure toute l’immoralité de cette industrie largement frauduleuse.
Les conseillers de ces sites ont été maintes fois épinglés pour leurs pratiques les rapprochant plus de croupiers que de conseillers en investissements. `Vous allez vous refaire`, `imaginez ce que vous pourriez gagner si vous mettez plus`, `je vais vous rendre riche` sont le genre de phrases qu’ils peuvent prononcer et que vous n’entendrez jamais dans la bouche de votre banquier.
En Israël, une enquête de 2014 publiée par le Times of Israël a mis au jour les pratiques de cette industrie sans foi ni loi provoquant à débat national et un scandal public. En France, les sommes prises aux épargnants par tous ces sites confondus d’arnaques aux investissements représentent plus de 7 milliards d’euros. Nous pensons que ce chiffre est sous-évalué parce qu’il ne prend pratiquement pas en compte les arnaques montées légalement depuis des pays membres de l’Union européenne, comme Chypre pour se concentrer sur les sites à priori illégaux.
Pourquoi on trouve autant d’arnaques dans les cryptos?
Pour les escrocs, le développement des cryptomonnaies a été une bénédiction, une formidable opportunité. Jugez plutôt: en 2021, les fraudes et vols de cryptomonnaies ont augmenté de 600%. On sait aussi qu’un quart des plaintes reçues par l’AMF, le gendarme financier français concernent des crypto-actifs. Les offres d’investissements en cryptos sont émaillées de scandales retentissants comme la fameuse affaire Onecoin, qui représente plus de 4 milliards de dollars de préjudice. Et nous dénonçons régulièrement des arnaques manifestes dans ces domaines.
La technologie des blockchain, qui permet aux cryptomonnaies d’exister, se prête naturellement à ce genre d’abus. Elle a été conçue pour se passer de l’Etat, qui, dans les pays démocratiques, est normalement l’institution chargée de la promotion de l’intérêt général. Les cryptos véhiculent une idéologie anarco-libertaire dans laquelle, l’individu doit être laissé libre de décider seul ce qui est bon pour lui en fonction des informations qu’un marché dérégulé de l’information lui fait parvenir. La conséquence de cette organisation du monde, c’est la prolifération d’offres frauduleuses, dans lesquelles la fraude devient la règle et l’honnêteté l’exception. Il y a fort à craindre que Bitwell Exchange doive être rangé dans cette catégorie…
Un site de propagande pour tromper le référencement sur Google
La façon dont est organisé ce site internet et dont ses contenus sont rédigés correspond parfaitement et de façon brillante à toutes les techniques préconisées pour optimiser le référencement d’un site internet sur un moteur de recherche. On appelle cela l’« optimisation pour les moteurs de recherche » ou SEO en anglais.
En effet, l’arrivée d’internet a dérégulé l’information en permettant à des publications d’occuper l’espace médiatique, non pas parce que ce qu’elles expriment est pertinent, mais parce que ce qu’elles expriment prend tout l’espace médiatique. Un moteur de recherche comme Google essaye d’automatiser la promotion de la pertinence des contenus, ce qui permet à des sites internet comme Droit du Net de faire croire qu’ils sont les plus pertinents.
En effet, Google ne sera jamais aussi performant qu’un cerveau humain et il est très facile d’étudier les critères de pertinence utilisés par Google pour les tromper. Par exemple, Google valorise tous les titres formulés sous forme de question. Dans les articles publiés par Droit du Net, tous les titres ou presque sont sous forme de question. Ce n’est pas une coïncidence. Or, rien ne prouve que les publications d’un rédacteur de bonne foi va systématiquement utiliser des titres sous forme de question. Il est donc très facile de tromper Google.
Chez Warning Trading, nous sommes régulièrement confrontés à des entreprises qui publient des contenus mensongers, mais que Google répertorie malgré tout comme très pertinents. Le référencement est une guerre et il est très dangereux de l’ignorer car l’industrie de l’arnaque est ligne est très puissante et impunie. Il serait bon de changer les lois et les règlements pour rendre les moteurs de recherches responsables et complices objectifs de ces entreprises criminelles.
Pourquoi Bitwell Exchange est ce que l’on appelle un « site de capture »?
Comme évoqué plus haut, Bitwell Exchange est en réalité ce que l’on appelle un « site de capture » ou une « page de capture ».
Dans le jargon de l’industrie des arnaques, un « site de capture » sert à récupérer des données personnelles d’une victime potentielle, afin des vendre ensuite à des escrocs. Ces derniers vont ensuite démarcher ces personnes pour des arnaques qui ont une particularité par rapport au site de capture: ils n’ont jamais le même nom que le site de capture. Il est donc difficile de faire le lien entre le site de capture et l’arnaque dont a été victime la personne qui a laissé ses coordonnées sur le site de capture.
Ces sites de captures illustrent la spécialisation des techniques, la massification et l’industrialisation des arnaques en ligne.
Voici les critères qui permettent de reconnaître un site de capture:
- Un site de capture est toujours anonyme et ses propriétaires sont impossibles à identifier. Cela s’explique par le fait qu’ils savent très bien que ce qu’ils font est parfaitement illégal et qu’ils veulent échapper à la police et à la justice.
- Un site de capture comporte toujours un formulaire pou récupérer vos données personnelles, c’est-à-dire votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail.
- Un site de capture est toujours un site en impasse. Cela signifie qu’il n’est pas fait pour vous emmener ailleurs. C’est toujours un terminus et jamais une gare de départ. En revanche, vous vous retrouvez toujours sur ces sites après avoir cliqué sur un lien mis en avant sur internet contre rémunération.
- Un site de capture est toujours bas de gamme et stéréotypé. Ces sites se ressemblent beaucoup parce qu’ils ont une durée de vie très courte.
Pourquoi la réputation de cette offre doit nous inquiéter?
- Une recherche sur Google avec Bitwell%20Exchange comme mot-clé nous semble confirmer que l’on doit impérativement s’en méfier. Bien sûr ce n’est qu’un indice et les réputations en ligne peuvent être manipulées… Mais notre expérience nous a appris à lire entre les ligne de ces différents avis. Et dans ce cas-ci, il nous semble confirmer nos inquiétudes.
- Les avis négatifs qui apparaissent sur internet à propos de cette offre, même s’ils peuvent éventuellement cohabiter avec des avis positifs, nous semblent indiquer un réel problème. En effet, les internautes se donnent rarement la peine de mettre un commentaire s’ils sont satisfaits, à moins qu’ils n’y soient systématiquement incités. En revanche, quand ils sont très mécontents, ils se donnent souvent la peine de dire ce qu’ils ont pensé de leur expérience.
- De leur côté, les escrocs ont développé différentes techniques pour limiter les dégâts dus à une mauvaise réputation: changer le nom de leur site ou de leur entreprise, publier de faux avis positifs pour noyer les avis sincères, demander un avis au client à un moment bien précis où les clients sont pratiquement toujours satisfaits, signaler systématiquement les avis négatifs…
- Ces techniques permettent donc de maintenir une réputation en ligne assez élevée. Cependant, ces méthodes ne permettent jamais d’empêcher que quelques avis négatifs soient malgré tout publiés. C’est pour cette raison qu’en général, une note globale de 4 sur 5 devrait être considérée comme une note plutôt mauvaise car cela correspond généralement à quelques avis négatifs qui en masquent d’autres négatifs bien plus nombreux. Dans le cas de Bitwell%20Exchange, nous considérons que sa réputation en ligne doit être considérée comme mauvaise.
Des mensonges dans les mentions légales
On trouve bien des mentions légales sur ce site. Les mentions légales sont censées permettre à n’importe quel site d’identifier son propriétaire afin de lui demander des comptes. C’est une obligation légale pour tous les sites professionnels.
Bien évidemment, Bitwell Exchange présente des mentions légales. Si ce site n’en présentait pas, ce simple manquement suffirait à le démasquer. Sauf que les mentions légales sont volontairement mensongères. Elle ne sont la que pour inspirer la confiance alors que les données qu’elles mettent en avant pour rassurer sont fausses.
L’avis de Warning-Trading: fuyez cette arnaque
Aucun doute possible pour nous, Bitwell Exchange est bien une arnaque et doit être considéré comme tel.
Les victimes ont souvent du mal à admettre que des gens mettent autant de moyens, d’énergie et d’intelligence pour les dépouiller. Pourtant c’est bien le cas: cette URL sert à rancçonner des épargnants et cette activité fait vivre beaucoup de complices. L’arnaques 2.0 est devenue une industrie.
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Si vous avez envoyé de l’argent par virement bancaire, tentez le rappel de fond
Si vous avez envoyé de l’argent aux escrocs de Bitwell Exchange par virement bancaire, vous devez tenter le rappel de fond d’urgence ou callback.
En effet, les virements bancaires sont un moyen de paiement qui présente cette particularité: ils vous permettent de demander des rappels de fond, même plusieurs semaines après, si le compte de destination des fond est encore abondé et si vous démontrez que ce virement correspond à une activité frauduleuse.
Mieux: dès lors que vore banque est avisée qu’il s’agit d’une fraude et que vous avez demandé un rappel de fond, elle a l’obligation d’y procéder le plus rapidement possible. Et si elle n’y procède pas, elle risque d’engager sa responsabilité. Cela ne signifie cependant pas que la démarche aboutira nécessairement. C’est une obligation de moyen.
Nous voyons régulièrement des victimes réussir à récupérer des fonds de cette manière. Vous pouvez vous servir de cet article comme élément de preuve qu’il s’agit d’une fraude pour demander le rappel de fond.
Si les paiements par carte bleue visa permettait de telles annulations, le « travail » des escrocs en serait considérablement compliqué…
Quelques conseils pour les victimes de Bitwell Exchange
Message à toutes les victimes de Bitwell Exchange : rendez-vous sur cette page dédiée spécifiquement aux victimes d’arnaques financières en ligne pour trouver de l’aide.
Si vous vous êtes fait avoir par Bitwell Exchange, ne soyez pas étonné si vous êtes de nouveau démarché pour vous voir offrir d’autres services financiers tout aussi frauduleux. En général, une fois que vous avez donné vos coordonnées personnelles à ce genre d’arnaques, votre adresse mail et votre numéro de téléphone circulent d’une escroquerie à l’autre. Soyez donc sur vos garde. C’est ainsi que certaines personnes deviennent des chasseurs d’escrocs après s’être fait avoir. A chaque fois qu’ils sont démarchés par des escrocs, ils font semblant d’être intéressés découvrir quelles sont les nouvelles arnaques et nous les signaler afin que l’on écrive le plus rapidement possible un article.
Attention si vous avez transmis des documents d’identité à Bitwell Exchange. Ce genre d’équipe n’a pas vraiment besoin de ces documents. Ils les demandent pour avoir l’air crédible. Mais il leur arrive de s’en servir ensuite pour usurper votre identité à des fins frauduleuses. Vous devez donc impérativement porter plainte.
Attention! Des escrocs se font passer pour Warning-trading.com
Nous sommes régulièrement contactés par des victimes d’arnaques qui nous racontent avoir reçu un appel de notre part. Il s’agit en réalité de personnes qui usurpent l’identité de Warning Trading. Leur objectif est généralement double: essayer de prendre encore un peu plus d’argent à leurs victimes par la technique de la fausse récupération de fonds et se venger de notre site internet qui fait beaucoup de mal aux escrocs. Nous faisons régulièrement face à nombre d’attaques de toutes sortes.
L’arnaque à la récupération de fonds consiste à faire croire à des personnes déjà victimes d’escroquerie qu’il est possible de récupérer leurs fonds… contre un peu d’argent. Pour les escrocs, c’est juste une façon de maximiser leurs gains. On appelle aussi cela la « retape », les « recovery room » ou encore l’ « arnaque dans l’arnaque ». Alors si vous êtes contactés de cette manière, ne donnez pas suite ou collectez un maximum d’informations en jouant aux imbéciles pour les publier dans un commentaire sous l’un de nos articles.
