Le fonds vautour de Pierre Vannineuse est de nouveau sanctionné par une autorité financière européenne.
Le fonds vautour Alpha Blue Ocean de Pierre Vannineuse lourdement sanctionné
Dans sa décision du 11 décembre 2024, la Commission des sanctions a infligé à la société Auplata et à l’ancien joueur de football du Hyères football club Didier Tamagno, son ancien président directeur général, ainsi qu’à la société RSM Paris et à M. Stéphane Marie, les commissaires aux comptes ayant certifié les comptes d’Auplata, des sanctions comprises entre 50 000 et 300 000 euros pour manipulation de marché par diffusion d’informations fausses ou trompeuses.
Elle a prononcé à l’encontre de M. Pierre Vannineuse et des sociétés European High Growth Opportunities Manco SA et Alpha Blue Ocean Inc. des sanctions comprises entre 1 000 0000 et 1 500 000 euros pour manipulation du cours du titre Auplata. Sur 4 millions d’euros de sanctions, ce sont donc 3,5 millions, soit 84% de la punition.
European High Growth Opportunities Manco SA et Alpha Blue Ocean Inc sont des filiales d’un fonds vautour sur lequel nous avons déjà publié cette enquête édifiante intitulée « Alpha Blue Ocean, Pierre Vannineuse et Hugo Pingray: les renards dans le poulailler« Les fonds vautours sont des fonds spéculatifs qui ciblent des Etats ou des entreprises en difficultés pour spéculer sur leurs dette ou piller leur valeur boursière en leur prêtant de l’argent convertible en titre de propriété.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours.
Les obligations convertibles, credit revolving pour société en difficultés
Le 30 octobre 2017, la société Auplata a conclu, avec le fonds EHGO SF, un contrat de financement par émission d’obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ODIRNANE) avec bons de souscription d’actions (BSA).
La Commission a retenu qu’Auplata avait diffusé des informations fausses ou trompeuses, dans le communiqué de presse du 30 octobre 2017 relatif à ce contrat, dans la mesure où sa présentation ne mentionnait pas l’existence d’une clause essentielle, ce qui donnait aux investisseurs une perception inexacte du coût du financement.
La Commission a également considéré qu’en ne décrivant pas le mécanisme de cette clause, en ne mentionnant pas les compléments de prix versés à la suite de sa mise en œuvre et en ne la présentant pas dans une analyse des risques pour sa continuité d’exploitation, Auplata avait diffusé des informations fausses ou trompeuses dans l’annexe de ses comptes consolidés 2017, publiée le 27 avril 2018. La Commission a considéré que ces manquements étaient imputables à M. Tamagno, en sa qualité de dirigeant d’Auplata.
La Commission a, par ailleurs, sanctionné la société RSM Paris, en sa qualité de commissaire aux comptes d’Auplata, pour avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses en certifiant sans réserve les comptes consolidés 2017 d’Auplata. La Commission a considéré que ce manquement était imputable à M. Marie, en sa qualité de commissaire aux comptes associé de RSM Paris en charge de la mission d’audit, et signataire du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2017 d’Auplata.
En coulisse, le fonds vautour Alpha Blue Ocean de Pierre Vannineuse
Enfin, la Commission a retenu que le fonds EHGO SF, qui avait conclu avec Auplata le contrat de financement du 30 octobre 2017, avait cédé un nombre important d’actions Auplata en méconnaissance de ses engagements de conservation et de limite du volume quotidien de vente communiqués au public. Elle a considéré que ce comportement était constitutif d’une manipulation de cours caractérisée à l’égard des sociétés European High Growth Opportunities Manco SA et Alpha Blue Ocean Inc., qui disposaient de pouvoirs pour gérer le fonds, ainsi qu’à l’égard de M. Pierre Vannineuse, leur dirigeant.
La décision de l’AMF relève qu’ « Alpha Blue Ocean Advisors Limited n’a pas produit d’observations » puis que « les conseils d’EHGO Manco SA, d’ABO Inc. et de M. Vannineuse ont indiqué aux enquêteurs que cette dernière n’existait plus à la suite d’un processus de dissolution engagé l’année précédente en application de la législation anglaise ».
La branche anglaise d’Alpha Blue Ocean a donc été dissoute dès que l’opération de manipulation a été réalisée. Le groupe Alpha Blue Ocean n’a pas procédé autrement depuis une dizaine d’année, comme nous l’avons raconté dans cette enquête. Il est en effet construit sur les ruines de plusieurs entreprises offshore qui ont été abandonnées dès lors que leur réputation ne permettait plus des présenter comme crédible. Il est à craindre qu’Alpha Blue Ocean ne suive le même destin dans les années qui viennent, avant d’être remplacé par une nouvelle structure offshore.
Pour information car c etait resté dissimulé nous avons eu ensuite le fond RARE EARTH aux iles caymans qui a ultra dilué quand pour 50Me nous avions eu tableaux estimatifs dilutifs donnant 270M titres (soit le double car nous etions a 274M titres) en fait contrat oca stoppé a 14Me qui a donné 900 M titres (au lieu de 75M titres au prorata des infos 50M 270Mt) Et nous n avons appris que dernierement par le témoignage du PDG de Pharmasimple sur linkedin que RARE EARTH était en fait un autre fond d ABO (le nom ressemblait donc a un fond chinois dans les minières « vertes » les actionnaires ne s attendaient pas a revoir ABO sur le dossier par contre l actuel PDG lui savait. Mais l AMFn a pas terminé le job sur Auplata Mining Group et l actuel PDG nous avons eu des clauses d endettement pour augmenter la participation a 37% dans CMT (Maroc) qui ont valu jusqu a 100Me (jamais ressenti dans la valorisation du groupe) de plus le Perou qui pose problème actuellement et l objet depuis 2 ans de suspension de cours durant des mois et dixit en « protection faillite » pour cause de suspicion de fraudes l actuel PDG et le fond TRIBECA avaient fait une OPA inversée pour une valorisation du Perou a 154M (les CAC avaient émis réserves et basés sur 3 ans de futurs CA et ceux ci ne justifient en rien les 154M et encore moins maintenant compte tenu des problèmes actuels). Nous avons une usine Dieu Merci qui a couté 21Me et qui maintenant produit entre 300/350Kg or soit 20 a 25Me de CA vu le cours actuel de l or (or qui a doublé depuis la fusion en fevrier 2019) donc les actionnaires voient une valorisation du groupe global a 6Me ce qui est suffisant pour voir qu il y a manipulations d ailleurs sur les clauses d endettement pour CMT donc pour passer de 18 a 37% nous avons eu oca dilutive et des clauses donc de remboursement a -50% du cours des titres donc plus le cours est crashé plus ils sont gagnants ! avec en plus ils ont pris durant ce temps 15% d intérêt en complément. Depuis la fusion nous avions 274 M titres (en comptant le regroupement par 10 ensuite) et cours a 0,55e (0,055 avant regpt par 10) donc ils ont reussi a diviser le cours par 370 !!! et en produisant avec CMT toujours des beaux bilans et dividendes (d ailleurs ces dividendes etaient ils déduits de l endettement ??? pas très clair). Le PDG actuel Luc Gerard Nyafe vient de demissionner (ou a ete demissionné de CMT) pour une 1ere procédure pouvant couter 78Me d amendes (6 fois les sommes en jeu donc 13M7$ qui n ont pas été rappatriés dans les temps conformément a la loi marocaine) et une 2eme procédure sur un versement de 20Me pour le projet en RDC ex banro (la aussi etrange c etait sous auplata les etudes avec personnel auplata pour ensuite passer sous son fond personnel strategos et plus de news dessus…) donc ces 20Me pas de demande d autorisation faite a l office des changes et douane donc risque idem X 6 et de plus ces 20Me etaient pour 9,2% de ce projet donc qui aurait coûté plus de 200Me a Strategos ???? (je sens comme de l enrichissement personnel et quand les enquêtes marocaines vont suivre en sachant qu ex banro on ne sait pas ce que ca devient et sur Namoya rien n est fait depuis 2/3 ans)
Pour résumer partout ou ABO passe ou est passé il faut contrôler les collusions avec PDG (ceux qui sont sortis très vite non mais ceux qui continuent les oca leur gestion est plus qu étrange)
Continuez vos enquêtes et connaissant ces dossiers je vous conseille donc de continuer sur Europlasma et Garnache/ABO (d ou venait l apport de Garnache dans Zigi capital? Un « prêt ABO » ?) et le multiple repreneur Hugo Brugières multipliant les reprises avec ABO donc Cybergun, Neovacs, Boostheat, Pharnext en liquidation et n oublions pas Esperite liquidée on peut rajouter DIonae investment et donc liens avec ABO aussi.
Merci a vous car vous ferez éclater les vérités sur l organisation pour spolier les petits porteurs
Vu le montant des amendes sur ce 1er dossier on peut logiquement penser que l AMF va continuer leurs enquêtes maintenant qu ils ont vu la méthodologie et sur les 2 Milliards $ d engagements il y a plusieurs millions a récupérer pour eux et surtout servir les petits porteurs en procédures car j informe que régulièrement vu ABO déclare que les tribunaux de commerce sont incompétents pour juger la manipulation de cours (lire proces KKO/ABO sur leur web ) d ailleurs me semble même avoir lu aussi Negma sur Biophytis que manipulation de cours qui restaient a prouver ne changeait pas le contenu du contrat …incroyable manipuler les cours donc augmentant l ultra dilution et ça ne change pas le contrat !!! Tous les fonds non régulés dans paradis fiscaux ont les mêmes méthodes d ailleurs ne travaillent ils pas ensemble pour faire main basse sur les economies des petits porteurs.
Je n aurai qu une question comment l AMF pourra t elle récupérer les amendes comme sont tous sous paradis fiscaux ? Et pour l interdiction d exercer sur sociétés françaises et augmentation des amendes il faut combien de dossiers coupables ?
D ailleurs j aurai une remarque pour les juges il faudrait arrêter de juger sur la base de « perte de chance » et accorder aux plaignants 75 a 100% au mieux de leurs moins values car a partir du moment ou il y a eu manipulations de cours et escroqueries comme infos trompeuses il faut des dédomagements conséquents pour décourager vraiment ces faits (on voit même des PDGs déjà condamnés AMF remettre ça…) de plus je rappelle le peu d actionnaires a partir en procédures vu le temps et le coût que cela représentent donc même a hauteur de 100% ces fonds manipulateurs restent largement gagnants.
Le rapport condamnation AMF de 39 pages est a lire car très intéressant donc même le CAC n a pas su informer de l effet ultra négatif causé par les calculs pénalités (d ailleurs j ai même vu sur des dossiers des clauses arrondis a la décimale inferieure donc quasiment x10 un nombre de titres pénalités en appuyant juste un peu pour toucher le 0,09, 0.009,0.0009 pour taper le 0,01 00,1 0,0001 (et oui ils l ont fait…) donc comment un actionnaire pouvait apréhender la dilution quand un CAC ne l avait pas vu d ou la condamnation sur l information fausse et trompeuse. Nous pouvons lire que Vannineuse se défend de plusieurs façons donc la « holding » n a pas de personnalité juridique (un fantôme aux commandes ? pas de chance pour lui toutes les signatures sur contrats des fonds dépendants c etait lui, pour la manipulation de cours il dit qu il n est pas tout seul chez ABO a avoir les codes de l ordi de trading ;-)))) Et dans la lecture quand il se vantait des 2 Milliards de $ d engagements je pense que l AMF ne va pas s arrêter là et aller fouiller tous les autres dossiers ou ils sont et il y en a, il a tenté aussi le coup d une 2eme lettre non reçue pour rendre nulle la condamnation et ratée (et pas du goût de l AMF son ton « laconique ») commencer sur un 1er dossier a 3M5e total amendes je sens que ça va vite grimper vu tous les autres soucis qui posent problèmes….
Perso j ai vu un oubli dans les condamnations c est les non déclarations de franchissements de seuils et ne le font jamais et quand je lis que dans le co vente ils ont eu jusqu a 92% du nombre de titres et oui les seuils étaient franchis (deja le 1er a 50%) et regulièrement (Europlasma par exemple aussi) lorsqu ils déclenchent les bsa ou les pénalités ils passent tres souvent au dessus des 50% et je n ai jamais vu de déclaration de seuils. Maintenant il reste a voir avec les PDGs qui ont abusé d ocabsa (surtout ceux rachetant a tout va d autres sociétés en faillite l etant été soi même il y a peu) comment ils vont s en sortir car ABO comme les autres fonds abuseurs ça sent la fin de la récréation a avoir trop abuser sur la ruine des petits porteurs. Et les condamnations AMF vont servir les petits porteurs en procédures pour apporter la preuve des manipulations de cours et infos trompeuses. Malheureusement l AMF a réagit tardivement (leurs homologues en Norvége ont stoppé ABO en 2019 soit 2 ans après leurs débuts dilutifs la bas)
Et Bravo a Philippe Miller car c est grâce a ce travail d enquêtes qu enfin ça réagit,
Merci
Liens entre ABO et Luc Gerard Nyafe PDG Auplata, en AG 2019 a la question d un actionnaire le PDG a dit ne pas connaitre ni ABO ni Vannineuse bien qu il leur a accordé des titres pénalités de fin de contrat (pour ensuite reprendre avec Rare Earth qui en fait était eux déjà étrange…) mais ça serait aussi grâce a ABO que LGN a pu mettre la main sur Auplata et en apportant Brexia la minière péruvienne et on le sait maintenant beaucoup trop largement valorisée (154M !) contrairement aux réserves Guyane (5M7oz) blog mediapart disait a l époque que le but etait associé a ABO de dégoûter les actionnaires et mettre la main sur CMT ce qui est en train de se faire avec succès (sauf la surprise des fautes douanières…) aussitôt après le dossier prise de contrôle Auplata nous avons vu passer de mains la société colombienne de maillots de bain « ONDA DE MAR »aux mains de Vannineuse (alors un cadeau suite a Auplata ou alors une mutation de colombie a paradis fiscal ?) on peut trouver sur le net colombien sur onda de mar et vannineuse qu il aurait donc découvert cette marque lors de vacances a Ibiza mais aucune mention qu il connaissait donc le groupe Tribeca a Bogota et LGN… ( lol ) quand on veut cacher c est que c est louche….
Ensuite on rajoutera le coup de vente des hopitaux colombiens IMS a Spineway donc les hopitaux appartenant a Tribeca/Strategos donc LGN derriere mais ABO était déjà sur Spineway en mode financement et la donc « rallongeaient » de 60Me mais vu le crash valo rapide le PDG Leroux a vite stopper l acquisition et est en procédure pour récupérer plus de 4Me versés (de memoire ca avait été 6Me mais la com ABO doit être incluse) nous avons même vu intégré le PDG de Tribeca donc Kubbinga au CA de Spineway (un acheté au CA de l acheteur?) mais sans aucune communication aux actionnaires le Directeur Financier de Spineway (Sigriest) a disparu ainsi que le PDG de Tribeca et le PDG Spineway a décallé AG pour passer avec fonds Park et Negma en suivant donc tous les actionnaires de l époque (dont moi aussi) se sont fait lessiver très rapidement. Je pourrai même rajouter que la discorde entre associés de Spineway (LEROUX/LAURITO) on a pu voir ABO reprendre la société concurrente Safe Orthopaedics (SAFE) et y a même placé ensuite Laurito l ex associé de Leroux. Comme quoi en creusant un peu les liens entre certaines personnes et certaines sociétés il y a toujours quelque chose a découvrir….
Merci de vos commentaires très documentés et de vos encouragements.
Nous continuons à nous y intéresser…
Une autre info sur le type de manipulation juste avant « récupération » des 18% de CMT il faut savoir que le cours avait chuté et qu a ce jour et pas encore atteint son cours normal LGN a déjà fait 10Me de plus value au détriment des actionnaires Auplata et a un retour de valorisation et cours normal de CMT (ce qui peut facilement s envisager vu son départ comme PDG) faire une PV personnelle de 20Me … incroyable