Cette double arrestation est une étape importante dans la répression de cette fraude financière planétaire qui a fait de nombreuses victimes.
Conspiration en vue de commettre une fraude électronique et un blanchiment d’argent
Le 8 juillet 2025 à Porto Rico, un coup de tonnerre judiciaire résonne : Michael Shannon Sims, 48 ans, et Juan Carlos Reynoso, 57 ans, sont formellement arrêtés puis inculpés dans le cadre d’une vaste arnaque internationale baptisée OmegaPro, qui aurait siphonné plus de 650 millions de dollars à des investisseurs du monde entier. Les deux complices sont visés pour conspiration en vue de commettre une fraude électronique et un blanchiment d’argent — chacun encourant jusqu’à 20 ans de prison.
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L’arrestation de Sims, présenté comme cofondateur, consultant stratégique et promoteur vedette d’OmegaPro, intervient peu après celle de Reynoso — leader des opérations en Amérique latine et dans certaines régions des États-Unis — arrêtée le 30 juin et présentée devant une cour de Floride dès le 1er juillet ([behindmlm.com][3]). Leur inculpation, dévoilée au tribunal fédéral de Porto Rico, souligne l’ampleur des soupçons portés à leur encontre : ils auraient ciblé des personnes vulnérables en leur promettant des rendements garantis jusqu’à 300 % sur 16 mois, via un système de vente à paliers ou “packs d’investissement” payables en cryptomonnaies.
Michael Shannon Sims et Juan Carlos Reynoso, deux cerveaux d’OMP
Originaire de Géorgie et basé en Floride, Sims apparaît dans l’acte d’accusation comme figure intellectuelle d’OmegaPro : il aurait conçu la stratégie marketing et tenu un rôle d’architecte principal du plan frauduleux, agissant comme l’un des visages publics de la plateforme, présent sur les conférences et les réseaux sociaux pour convaincre les investisseurs.
Reynoso, identifié comme résident du New Jersey et de la Floride, se chargeait exclusivement de piloter l’expansion du réseau en Amérique latine, géographie dans laquelle OmegaPro comptait un nombre important de victimes. Il est notamment accusé d’avoir organisé les opérations régionales et d’avoir géré les flux de capitaux issus des “packs”.
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Selon le procureur Matthew Galeotti, ces dirigeants « ont ciblé des personnes vulnérables aux États-Unis et à l’étranger », leur soutirant des centaines de millions de dollars avec des fausses assurances sur la sécurité des fonds.
Enquête fédéral conjointe entre le DOJ, le FBI, l’IRS et la HSI
L’affaire émane d’une enquête fédérale coordonnée entre le DOJ (Department of Justice), le FBI, l’IRS (Service des impôts américain) et l’agence HSI (Homeland Security Investigations). Les arrestations ont suivi des perquisition et des recoupements internationaux.
Reynoso a été appréhendé le 30 juin 2025 et présenté en Floride le lendemain. Il faisait face à une motion de détention préalable, l’accusant de violer des ordres judiciaires, dont l’évasion potentielle .
Sims a été arrêté officiellement le 8 juillet 2025, lors de la levée du secret sur l’indictment à Porto Rico.
L’acte d’accusation évoque des fonds « blanchis via des portefeuilles cryptomonnaies contrôlés par les initiés » — une pratique frauduleuse rendue possible via l’opacité des transactions en crypto.
Omegapro, une escroquerie financière fondée en 2019
OmegaPro, lancé en 2019, fonctionnait comme une structure de multi-level marketing (MLM). Les investisseurs devaient acheter des “packs” à un coût initial, à l’aide de cryptomonnaies. Chaque pack promettait un rendement faramineux de 300 % en 16 mois, censé être généré par des traders professionnels opérant sur le Forex et les crypto-monnaies.
À sa création fin 2018, la société se présente comme plateforme de trading Forex et cryptomonnaie, enregistrée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines — un paradis fiscal où la régulation est quasi inexistante.
Ces “packs d’investissement” permettaient aussi au système de prospérer : une partie des commissions était versée à ceux qui avaient recruté de nouveaux membres, typique des pyramides financières .
En janvier 2023, OmegaPro annonce un prétendu « piratage » dont seraient victimes les comptes clients. Le pretexte officiel ? Un transfert des fonds vers Broker Group Limited pour les protéger.
D’après les autorités, cette opération n’était qu’un écran de fumée : aucun retrait n’a été possible par la suite, les fonds ayant été détournés via des wallets internes contrôlés par les instigateurs.
En France, plus de 1 500 personnes sont recensées dans une action collective initiée par des cabinets spécialisés, qui examinent déjà des dossiers retraite et des crédits en cours pour évaluer le préjudice .
L’AMF a placé OmegaPro sur sa **liste noire dès 2020**, rappelant l’interdiction de commercialiser sur le territoire français une société non régulée. Des alertes similaires ont été émises par la FCA (Royaume-Uni), CNMV (Espagne), et d’autres régulateurs européens.
