Les dommages non déclarés sont probablement beaucoup plus élevés, 186 000 personnes ayant été victimes d’une vaste escroquerie à la Ponzi.
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Résumé de l’article
Une opération conjointe menée par plusieurs autorités répressives européennes, soutenue par Europol et Eurojust, a conduit à l’arrestation de 9 suspects dans l’affaire de fraude à l’investissement « JuicyFields ». L’opération du 11 avril 2024 a impliqué 400 agents dans 11 pays, effectuant 38 perquisitions et saisissant plus de 8 millions d’euros, y compris des comptes bancaires, des crypto-monnaies, de l’argent liquide et des biens immobiliers.
Les suspects, principalement de nationalité russe, utilisaient des publicités en ligne pour attirer des investisseurs dans de fausses opportunités d’investissement dans la culture de cannabis médical. Le montant total des dommages est estimé à 645 millions d’euros, touchant environ 550 000 investisseurs du monde entier. L’affaire a été décrite comme une chaîne de Ponzi classique, dans laquelle les investissements des nouveaux participants étaient utilisés pour payer les rendements des participants précédents. Europol a joué un rôle central dans la coordination de l’enquête et le partage d’informations entre les pays impliqués.
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38 perquisitions et plus de 8 millions d’euros saisis
Une enquête conjointe menée par plusieurs autorités répressives européennes, avec le soutien d’Europol et d’Eurojust, a abouti à l’arrestation de 9 suspects dans le cadre de la célèbre affaire de fraude à l’investissement « JuicyFields » (que nous avions révélé dans cet article du 9 janvier 2022). Lors de la journée d’action du 11 avril 2024, plus de 400 agents des services répressifs de 11 pays ont exécuté 9 mandats d’arrêt et effectué 38 perquisitions.
Au cours de l’enquête et de la journée d’action, 4 700 000 EUR de comptes bancaires, 1 515 000 EUR de crypto-monnaies, 106 000 EUR d’espèces et 2 600 000 EUR de biens immobiliers ont été saisis ou gelés. Les forces de l’ordre ont également saisi plusieurs véhicules de luxe, des œuvres d’art, de l’argent liquide et divers articles de luxe, ainsi qu’un grand nombre d’appareils électroniques et de documents.
Selon les estimations judiciaires, le montant total des dommages résultant des faux investissements dans la plateforme de crowdsourcing de culture de cannabis annoncée s’élève à 645 millions d’euros, mais les dommages réels et non déclarés pourraient être beaucoup plus élevés. Au total, on estime que 550 000 participants du monde entier, dont la plupart sont des citoyens européens, ont été enregistrés en tant qu’investisseurs en ligne.
À l’aide de virements bancaires ou de crypto-monnaies, environ 186 000 participants ont effectivement transféré des fonds dans la pyramide de Ponzi élaborée, active de début 2020 à juillet 2022.
JuicyFields et ses fausses opportunités d’investissement dans le cannabis
Les suspects, principalement de nationalité russe mais aussi néerlandaise, allemande, italienne, lettone, maltaise, polonaise, jordanienne, américaine et vénézuélienne, utilisaient des publicités sur les réseaux sociaux pour attirer les victimes sur leurs sites web. Ces plateformes offraient des opportunités d’investissement prometteuses dans la culture, la récolte et la distribution de plantes de cannabis à des fins médicales.
Moyennant un investissement initial minimum de 50 euros dans ce qu’il est convenu d’appeler l' »e-growing », les investisseurs se voyaient promettre d’être mis en relation avec des producteurs de cannabis médical. Après l’achat d’une plante de cannabis, la plateforme assurait aux investisseurs – également appelés « e-cultivateurs » – qu’ils pourraient bientôt percevoir des bénéfices élevés grâce à la vente de marijuana à des acheteurs autorisés. Bien que l’entreprise ait promis des rendements annuels de 100 % ou plus, elle n’a pas révélé exactement comment elle y parviendrait, et encore moins comment elle pourrait le garantir.
La légalisation de la culture du cannabis ou l’augmentation de la teneur en THC autorisée dans les produits à base de cannabis à des fins personnelles, récréatives et thérapeutiques est un sujet important du débat public au sein de l’UE. Ce discours est alimenté par le fait que le cannabis est l’une des substances illicites les plus consommées dans l’Union européenne et dans le monde.
Comme on l’a vu dans d’autres contextes, les réseaux criminels sont particulièrement habiles à appliquer de nouveaux récits à des pratiques criminelles existantes, en particulier lorsque les cadres réglementaires changent, ce qui peut permettre aux fraudeurs de faire la promotion d’opportunités d’investissement à faible risque et à haut rendement.
Une chaîne de Ponzi classique « trop belle pour être vraie »
Une chaîne de Ponzi est un type d’escroquerie à l’investissement dans lequel les criminels promettent des rendements élevés avec peu ou pas de risques pour les investisseurs. Au lieu de générer des profits par le biais d’activités commerciales légitimes, les escrocs utilisent l’argent des nouveaux investisseurs pour rémunérer les investisseurs précédents. Cela crée l’illusion d’une entreprise rentable, mais en réalité, le système s’effondre lorsqu’il n’y a plus assez de nouveaux investisseurs pour maintenir les paiements, laissant la plupart des investisseurs avec des pertes.
À titre d’exemple, l’investisseur moyen – même prudent – fait un investissement initial de 50 euros et reçoit un paiement qui double son argent peu de temps après. Motivés par ces gains financiers, de nombreux investisseurs faisaient monter les enchères et versaient des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d’euros dans de nombreux cas. La plateforme feignait la crédibilité car elle n’était pas seulement représentée dans le monde numérique, mais soutenait l’image d’une structure commerciale légale digne de confiance, avec des bureaux physiques, du personnel et une représentation aux événements de l’industrie du cannabis. Dans un premier temps, les plus de 500 000 cultivateurs en ligne ont reçu le produit de leur investissement. Toutefois, en juillet 2022, les criminels à l’origine de la fraude ont brusquement supprimé les profils de l’entreprise des réseaux sociaux et empêché les utilisateurs de se connecter à leurs comptes, gelant ainsi les retraits d’argent.
Une enquête complexe à la suite d’un système de fraude élaboré
La multiplication des rapports de police dans toute l’Europe a incité Europol à mettre en place une approche coordonnée pour les enquêtes impliquant plusieurs pays de l’UE et des pays tiers. L’attention portée par les forces de l’ordre à JuicyFields et aux plates-formes d’investissement connexes a été suivie par la mise en place d’une équipe d’enquête conjointe à Eurojust, dirigée par les polices allemande et espagnole, la gendarmerie française et soutenue par Europol, la National Crime Agency du Royaume-Uni et d’autres forces de l’ordre de nombreux États membres. Après avoir minutieusement rassemblé des preuves numériques, les enquêteurs ont dressé un tableau commun des renseignements qui a permis aux forces de police de toute l’Europe de lancer cette vague d’arrestations.
L’une des principales cibles de grande valeur de cette enquête a été localisée dans une résidence de la République dominicaine. Le ressortissant russe, soupçonné d’être l’un des principaux organisateurs du système frauduleux, a fait l’objet d’une perquisition par les autorités de la République dominicaine, tandis que des agents de l’équipe d’enquête espagnole et un spécialiste d’Europol ont été déployés sur place pour aider à la coordination.
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Le rôle d’Europol
Europol a soutenu cette vaste enquête transfrontalière dès le début, en prenant la tête de la coordination opérationnelle et en fournissant un soutien analytique sur mesure. En outre, Europol a partagé les résultats des enquêtes financières ainsi que d’autres renseignements avec les pays concernés. Le jour de l’action, Europol a déployé des officiers avec des bureaux mobiles en divers endroits du globe. Eurojust a mis en place un centre de coordination, composé d’officiers de police supérieurs des différentes autorités d’enquête, de procureurs et de membres du personnel d’Europol, afin d’aider à la coordination des mesures coercitives légales dans plusieurs pays et sur plusieurs fuseaux horaires.
Équipe commune d’enquête :
- France : Gendarmerie Nationale (National Gendarmerie)
- Allemagne : Département d’enquête criminelle de Berlin (Landeskriminalamt Berlin) ; Bureau du procureur de Berlin (Staatsanwaltschaft Berlin)
- Espagne : Police nationale (Policía Nacional – Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF))
Pays participants: Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, République dominicaine, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, République slovaque, Slovénie, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis.
Les agences participantes sont Europol et Eurojust
chouette article et beau travail !! comme dab
Merci de votre message!