Usurpation d'identité
Usurpation de la société Franco Suédoise d’investissement
La société Franco suédoise d'investissement fait l'objet d'une usurpation de son identité par des individus qui ont pour objectif de tromper des investisseurs dans le…
LE JOURNAL WARNING TRADING
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Les dernières tendances
Revue des listes noires de sites d’arnaque #5
Une nouvelle fournée de sites d'arnaques que nous n'avons pas eu la possibilité de décortiquer. La plupart d'entre eux ont été placés sur une liste…
Jeux d'argent
Pronoclub.fr: marketing multi-niveau et paris sportifs
Une campagne marketing massive a propulsé Pronoclub sur le devant de la scène. En quoi consiste ce réseau de marketing multi-niveau conjugué aux paris spotifs?
Usurpation d'identité
GENEFIM, filiale de la Société Générale victime d’une usurpation de son identité
C'est au tour de GENEFIM de faire l'objet d'une usurpation de sa marque dans le but de tromper de nouvelles victimes imprudentes et désireuses de…
Usurpation d'identité
TARGOBANK, une banque allemande usurpée
Dans le domaine de l'usurpation, toutes les banques y sont passées ou presque... C'est au tour de la TARGOBANK de faire l'objet d'une usurpation de…
Livrets et placements
SINCLAIR UPTON CAPITAL MANAGEMENT l’émanation d’une ancienne arnaque
l'entité SINCLAIR UPTON CAPITAL MANAGEMENT propose aux particuliers des offres de gestions patrimoniale via son site internet www.sucm.com et ceux en toute illégalité comme le…
Enquêtes et Décryptages
Un lanceur d’alerte dénonce le circuit de blanchiment de l’argent d’arnaques aux faux investissement
Grâce à des informations reçues d'un lanceur d'alerte, nous avons pu redessiner le parcours suivi par les fonds des victimes de dizaines d'arnaques au faux…
Police et Justice
La cysec confirme l’annulation de la licence de la société Rodeler ltd (24options)
La Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC) a annoncé, lors de sa réunion du 22 mars 2021, décidé, conformément à la loi de 2017 sur…
Police et Justice
l’AMF sanctionne Global Derivative Trading GmbH et Thorsten Wagner
La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne la société allemande Global Derivative Trading GmbH et son dirigeant Thorsten Wagner pour manipulation du cours d’un contrat…
Police et Justice
Trading en ligne chez les jeunes: interview de la Miviludes, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
Comme nous vous le rappelions dans notre article « Trading en ligne : une menace grandissante pour les jeunes », des dizaines d'entité proposent actuellement…