Usurpation d'identité

Usurpation de la société Franco Suédoise d’investissement

La société Franco suédoise d'investissement fait l'objet d'une usurpation de son identité par des individus qui ont pour objectif de…

Nicolas Gaiardo7 juin 2021

Les dernières tendances

Revue des listes noires de sites d’arnaque #5

Une nouvelle fournée de sites d'arnaques que nous n'avons pas eu la possibilité de décortiquer. La plupart d'entre eux ont…

Philippe Miller7 juin 2021

Jeux d'argent

Pronoclub.fr: marketing multi-niveau et paris sportifs

Une campagne marketing massive a propulsé Pronoclub sur le devant de la scène. En quoi consiste ce réseau de marketing…

Philippe Miller6 juin 2021

Usurpation d'identité

GENEFIM, filiale de la Société Générale victime d’une usurpation de son identité

C'est au tour de GENEFIM de faire l'objet d'une usurpation de sa marque dans le but de tromper de nouvelles…

Nicolas Gaiardo4 juin 2021

Courtiers régulés

Alvexo plaide coupable et négocie une amende de 100 000 euros avec la Cysec

Le courtier israélo-chypriote Alvexo s'en sort bien. Il ne paye que 100 000 euros pour des faits qui lui auraient…

Philippe Miller4 juin 2021

Usurpation d'identité

TARGOBANK, une banque allemande usurpée

Dans le domaine de l'usurpation, toutes les banques y sont passées ou presque... C'est au tour de la TARGOBANK de…

Nicolas Gaiardo3 juin 2021

Les dernières tendances

Reconnaître les arnaques dans les application de l’App store d’Apple et le Play Store de Google

Google et Apple se montrent assez laxistes dans leur façon d'accepter les nouvelles applications dans leurs catalogues. Elles laissent régulièrement…

Philippe Miller3 juin 2021

Livrets et placements

SINCLAIR UPTON CAPITAL MANAGEMENT l’émanation d’une ancienne arnaque

l'entité SINCLAIR UPTON CAPITAL MANAGEMENT propose aux particuliers des offres de gestions patrimoniale via son site internet www.sucm.com et ceux…

Nicolas Gaiardo3 juin 2021

Enquêtes et Décryptages

Un lanceur d’alerte dénonce le circuit de blanchiment de l’argent d’arnaques aux faux investissement

Grâce à des informations reçues d'un lanceur d'alerte, nous avons pu redessiner le parcours suivi par les fonds des victimes…

Philippe Miller3 juin 2021

Police et Justice

La cysec confirme l’annulation de la licence de la société Rodeler ltd (24options)

La Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC) a annoncé, lors de sa réunion du 22 mars 2021, décidé, conformément à…

Nicolas Gaiardo3 juin 2021

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