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Cysec et Alvexo
Alvexo plaide coupable et négocie une amende de 100 000 euros avec la Cysec Courtiers régulés

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Le courtier israélo-chypriote Alvexo s'en sort bien. Il ne paye que 100 000 euros pour des faits qui lui auraient…
Philippe Miller
Philippe Miller4 juin 2021
TARGOBANK, une banque allemande usurpée Usurpation d'identité

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Dans le domaine de l'usurpation, toutes les banques y sont passées ou presque... C'est au tour de la TARGOBANK de…
Nicolas Gaiardo
Nicolas Gaiardo3 juin 2021
Reconnaître les arnaques dans les application de l’App store d’Apple et le Play Store de Google Les dernières tendances

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Google et Apple se montrent assez laxistes dans leur façon d'accepter les nouvelles applications dans leurs catalogues. Elles laissent régulièrement…
Philippe Miller
Philippe Miller3 juin 2021
SINCLAIR UPTON CAPITAL MANAGEMENT l’émanation d’une ancienne arnaque Livrets et placements

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l'entité SINCLAIR UPTON CAPITAL MANAGEMENT propose aux particuliers des offres de gestions patrimoniale via son site internet www.sucm.com et ceux…
Nicolas Gaiardo
Nicolas Gaiardo3 juin 2021
Un lanceur d’alerte dénonce le circuit de blanchiment de l’argent d’arnaques aux faux investissement Enquêtes et Décryptages

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Grâce à des informations reçues d'un lanceur d'alerte, nous avons pu redessiner le parcours suivi par les fonds des victimes…
Philippe Miller
Philippe Miller3 juin 2021
La cysec confirme l’annulation de la licence de la société Rodeler ltd (24options) Police et Justice

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La Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC) a annoncé, lors de sa réunion du 22 mars 2021, décidé, conformément à…
Nicolas Gaiardo
Nicolas Gaiardo3 juin 2021
Global Derivative Trading GmbH
l’AMF sanctionne Global Derivative Trading GmbH et Thorsten Wagner Police et Justice

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La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne la société allemande Global Derivative Trading GmbH et son dirigeant Thorsten Wagner pour…
Philippe Miller
Philippe Miller2 juin 2021
Trading en ligne chez les jeunes: interview de la Miviludes, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires Police et Justice

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Comme nous vous le rappelions dans notre article « Trading en ligne : une menace grandissante pour les jeunes »,…
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Nicolas Gaiardo2 juin 2021
Après AM Invest c’est au tour de SCD Invest de faire l’objet d’une usurpation de son identité Usurpation d'identité

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Nous avions publié début mai 2021, un article concernant l'usurpation d'une holding familiale dénommée AM Invest dans le cadre d'une…
Nicolas Gaiardo
Nicolas Gaiardo1 juin 2021
Connexion capital
Connexion capital, quand les escrocs n’ont plus d’inspiration Livrets et placements

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Un petit nouveau dans le monde des arnaques: Connexion Capital. Il est en ligne depuis 140 jours et n'avait pas…
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Philippe Miller1 juin 2021
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