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Des sociétés fantômes si faciles à créer… Enquêtes et Décryptages

Des sociétés fantômes si faciles à créer…

Extrait Kbis, bilan comptable, pièces d'identité, business plan du projet… à l'heure de la dématérialisation, il est devenu très simple…
Nicolas Gaiardo
Nicolas Gaiardo5 mars 2019
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Il y a quelques semaines, notre collègue Olivia Boer faisait une petite analyse de ce que serait cette année en…
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Nicolas Gaiardo4 mars 2019
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Quand nous avons découvert le site Cheptel-France.com, nous avons eu une impression du « déjà-vu », ce qui ne nous a pas…
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Lion-project.com. Un site ayant le mensonge pour fondement. C'est ce que nous confirme à la fois l'AMF, REGAFI et l'ACPR
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Nicolas Gaiardo2 mars 2019
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Le site bci-capital.com essaie bien de se donner de l’allant. Il s’agirait d’une société de gestion de patrimoine installée au…
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Nicolas Gaiardo1 mars 2019
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S’il faut chercher, sans trop forcer un message subliminal dans cette nouvelle vague arnaque sur la vache laitière, on pourrait…
Nicolas Gaiardo
Nicolas Gaiardo28 février 2019
Fintech: quels sont les dangers ? Livrets et placements

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Alors que les Fintech françaises viennent de réaliser un nouveau record en 2018 avec 365 millions d’euros levés, de nombreuses…
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Nicolas Gaiardo28 février 2019
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On a bien envie de dire, à la vue de ce site, qu’on n’élève pas les bœufs sur internet et…
Nicolas Gaiardo
Nicolas Gaiardo27 février 2019
CABINET D’AVOCAT DENMHEYE ET ASSOCIATE Aide à la récupération de fonds

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L’arnaque a désormais plusieurs faces et les escrocs ne manquent pas de prendre diverses initiatives toutes aussi perverses. S’il est…
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Greentrading.lecercledeconfiance.fr Livrets et placements

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C’est définitivement le cannabis qui sera le produit d’arnaque de cette année, comme le bitcoin et le vin l’ont été…
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Nicolas Gaiardo25 février 2019
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