Vous êtes en lien avec te-holding.com ? Prenez garde ! C’est une fraude et le nombre de victimes ne cesse de croître.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
Résumé de l’article
Le site te-holding.com, enregistré le 18 juin 2024, fonctionne depuis environ 105 jours, une durée courte pour offrir des services financiers. Des victimes ont été contactées par un certain « Paul Roussel », utilisant un numéro de téléphone et une adresse email fictifs pour les convaincre d’investir. Bien que ce site ne figure pas encore sur les listes noires des organismes financiers, il présente des signes clairs d’escroquerie, tels que l’anonymat et l’usurpation d’identité. Warning-Trading recommande d’éviter cette fraude et encourage les victimes à signaler cette arnaque à l’AMF via Epargne Info Service.
te-holding.com est en activité depuis moins d’un an
Pour déterminer si un site web ou simplement une URL est trompeuse, un élément crucial est de savoir depuis combien de temps elle est présente sur le web.
te-holding.com fonctionne sur un nom de domaine qui a été enregistré le 18 juin 2024, soit environ 105 jours auparavant. Une période assez réduite pour offrir ce type de prestations ! Voilà un premier indice inquiétant.
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Un dénommé Paul Roussel contacte les victimes
Des victimes de te-holding.com ont été contactées par une personne se présentant sous le nom de Paul Roussel. Ce dernier utilise le numéro 07 45 88 82 84 pour approcher ses victimes, et envoie des informations par le biais de l’adresse électronique paul.roussel@te-holding.com pour tenter de convaincre les cibles d’investir leur argent. Il s’agit bien sûr d’une identité fictive employée pour se soustraire à toute responsabilité. Cette méthode est fréquente chez les fraudeurs qui, parfois, usurpent même l’identité de véritables personnes pour consolider leur crédibilité.
Exclusion des listes noires mais absence de régulation de l’entreprise
Pour élaborer cet article sur te-holding.com, nous avons consulté différentes listes noires accessibles au public, créées par des organismes de surveillance financiers. Ces registres sont mis à jour grâce aux signalements des victimes et à la veille exercée par ces institutions publiques. Pour l’instant, nous n’avons pas trouvé te-holding.com sur aucune de ces listes noires.
Cela peut s’expliquer par le fait qu’un certain délai, parfois de plusieurs mois, peut s’écouler avant que l’arnaque soit repérée ou dénoncée, puis ajoutée à ces listes. Nous rédigeons régulièrement des articles sur des escroqueries qui finissent par apparaître sur l’une de ces listes noires. À notre avis, te-holding.com finira par y figurer.
Nous vous encouragions vivement à contacter par email ou téléphone Epargne Info Service, le service de l’AMF dédié à la sauvegarde des investisseurs, pour signaler cette fraude et qu’elle puisse être inscrite sur leur liste noire. Face à la quasi-inexistence de sanctions contre les arnaques financières en ligne, ces listes noires demeurent souvent le seul recours pour les autorités publiques…
L’opinion de Warning-Trading : évitez cette escroquerie
Compte tenu des éléments ci-dessus, il ne fait aucun doute que te-holding.com est une escroquerie financière.
L’escroquerie financière sur internet est désormais un secteur en plein essor et cette organisation semble en suivre les schémas : illégalité, tromperie, anonymat, usurpation d’identité… Ne prenez aucun risque si vous hésitez à leur accorder votre confiance. Et si vous êtes l’une de leurs victimes, retrouvez des conseils ci-dessous.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
Vous avez fait un transfert bancaire ? Essayez le retour de fonds d’urgence
Si vous avez viré de l’argent aux arnaqueurs de te-holding.com par voie bancaire, il vous faut tenter le retour de fond d’urgence ou callback.
En effet, les virements bancaires sont des méthodes de paiement qui offrent cette particularité : celle de permettre la demande de retour de fond, même plusieurs semaines après, à condition que le compte receveur soit toujours actif et que vous réussissiez à prouver que le virement est lié à une fraude.
Mieux encore : dès que votre banque est informée qu’il s’agit d’une escroquerie et que vous avez sollicité un retour de fond, elle est contrainte de le mettre en œuvre sans délai. Elle encourt des risques si elle n’exécute pas cette procédure. Cependant, cela ne garantit pas la réussite complète du processus. C’est une obligation de moyen.
Nous rencontrons fréquemment des victimes qui parviennent à récupérer des fonds ainsi. Utilisez cet article comme preuve de l’existence d’une fraude pour demander le retour de fonds.
Si les paiements par carte Visa permettaient de telles rétractations, le « travail » des escrocs deviendrait infiniment plus ardu…
Si vous êtes victime de te-holding.com
Victime de te-holding.com ? Consultez notre page spécialement conçue pour venir en aide aux victimes d’escroqueries financières.
Les victimes de te-holding.com doivent s’attendre à être de nouveau approchées par d’autres propositions d’investissement frauduleuses. Les escroqueries en ligne sont devenues une véritable industrie, avec une organisation en sous-traitance. Divers acteurs interviennent spécifiquement, notamment pour recruter des victimes par le biais de publicités souvent illégales sur internet ou via email.
Si vous remplissez un formulaire pour manifester votre intérêt pour une offre d’investissement, vos coordonnées seront probablement revendues à divers escrocs qui ne tarderont pas à vous solliciter. Ainsi, si vous avez été sollicité par te-holding.com, il y a de grandes chances que votre nom et vos informations soient partagés plus largement, vous désignant comme une proie potentielle pour de nombreuses arnaques. Pour piéger les escrocs, faites semblant d’être intéressé afin d’obtenir le plus d’informations possibles. Ensuite, transmettez-nous ces données et nous rédigerons un article dessus pour éviter que d’autres personnes ne soient trompées.
Les équipes derrière des escroqueries comme te-holding.com demandent souvent à leurs victimes de leur transmettre des documents d’identité comme des copies de passeport, carte d’identité ou de permis de conduire, voire des factures. Ils n’en ont pas vraiment besoin pour berner leurs victimes, si ce n’est pour paraître crédibles. Mais ils ont généralement pour habitude de conserver ces documents précieusement pour les utiliser dans d’autres fraudes. Soyez donc vigilant face à ce genre de désagréments. Il est conseillé de déposer une plainte si vous êtes victime de te-holding.com.
En cas d’appel au nom de Warning-Trading.com, soyez sur vos gardes !
Nous sommes régulièrement contactés par des victimes d’escroqueries affirmant avoir reçu un appel prétendument de notre part. Il s’agit en réalité de personnes usurpant l’identité de Warning Trading. Leur but est souvent double : tenter de récupérer encore plus d’argent à leurs victimes par le biais d’une fausse récupération de fonds et se venger de notre site qui cause beaucoup de tort aux escrocs. Nous faisons régulièrement face à diverses attaques.
L’escroquerie à la récupération de fonds consiste à faire croire aux personnes déjà flouées qu’il est possible de récupérer leurs fonds… moyennant un paiement modique. Pour les escrocs, c’est une manière de maximiser leurs gains. Cette pratique est aussi connue sous les noms de « retape », « recovery room » ou encore « arnaque dans l’arnaque ». Si vous êtes contacté de cette manière, ne donnez pas suite ou recueillez un maximum d’informations en feignant l’ignorance pour les partager en commentaire sous l’un de nos articles.
Si vous souhaitez découvrir l’avis des lecteurs sur notre site, vous pouvez lire cet article.
Bonjour
Comment serait-ce possible qu’ils n’aient pas été poursuivis depuis tant d’années?
https://www.editus.lu/fr/te-holding-sarl-luxembourg-1734754
Quelles preuves avez-vous de ce que vous dîtes?
Par ailleurs, étant basés au Luxembourg, ils ne dépendant sans doute pas de l’AMF, n’est-ce pas?
L’entreprise a été créée en 2009 et le site internet a moins d’un an. Cherchez l’erreur…
C’est une usurpation d’identité d’une vraie société.
Parmi toutes les techniques utilisées par les escrocs pour resquiller la crédibilité des autres, il y a celle-ci: je cherche une entreprise qui existe vraiment et je lui crée un site internet en me revendiquant de cette entreprise. Et hop, le tout est joué.
j’ai ete comme vous dans le doute, et en poussant les investigations, j ai ete gands l’impossibilite d’avoir une quelqu personne au tel. ensuite j’ai regarde sur google maps, et les bureaux sont a louer en grande partie. ensuite en poursuivant mes recherche, je me rends compte que te-holding, (la vrai) fait partie de REPSOL, mais aucunement de la branche fininciere.
dans les papiers d’assurance fourni par ce monsieur roussel, aucun numero de contrat.
voila cher monsieur