Si vous êtes contacté(e) par le site tdglobalcompany.com, ne vous laissez pas séduire : il s’agit clairement d’une escroquerie de grande ampleur.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
Résumé de l’article
Dans cet article, nous passons en revue les éléments attestant que Tdglobalcompany est un site frauduleux. Nous aborderons sa création récente, la localisation de ses serveurs, les identités factices utilisées et l’inscription sur liste noire par l’Assurance Banque Epargne Info Service. Nous terminerons par des conseils pratiques pour éviter de vous faire piéger et réagir si vous êtes déjà victime.
Il y a seulement 152 jours que Tdglobalcompany a été créé
Le site tdglobalcompany.com a été enregistré le 12 septembre 2024. Une simple recherche Whois nous indique qu’il a donc été créé il y a 152 jours. C’est extrêmement récent pour une plateforme prétendument spécialisée dans l’investissement, et ce critère doit toujours susciter la vigilance. Malgré tout, nous avons recueilli d’autres informations prouvant l’escroquerie, que vous découvrirez ci-dessous.
Le manque de maturité de cette société sur le marché soulève également des interrogations. À cela s’ajoute le fait que tdglobalcompany.com est hébergé aux États-Unis, ce qui peut parfois rendre les recours plus compliqués pour les autorités françaises ou européennes.
Soyez donc sur vos gardes : un site établi depuis si peu de temps et opérant depuis l’étranger requiert toujours une extrême prudence.
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Damiencourtet@tdglobalcompany.com, une adresse mail utilisée par ces escrocs
Pour ruser avec leurs cibles, les membres de cette organisation frauduleuse emploient, entre autres, l’adresse mail Damiencourtet@tdglobalcompany.com en prétendant être un certain « Damien Courtet ». Évidemment, il s’agit d’une fausse identité conçue pour faire croire à la légitimité de l’offre.
Il est possible que d’autres identités fictives circulent sous tdglobalcompany.com. Nous savons simplement que « Damien Courtet » est l’un des alias confirmés. D’ordinaire, ces « conseillers » s’inventent des adresses courriel construites selon le même schéma : prenom.nom@tdglobalcompany.com.
L’Assurance Banque Epargne Info Service met en garde contre Tdglobalcompany en le plaçant sur liste noire
L’Assurance Banque Epargne Info Service maintient à jour une liste noire regroupant les plateformes et entreprises non autorisées, tout comme le font les autorités européennes. Cette mesure de précaution reflète aussi une certaine impuissance institutionnelle à juguler la croissance des fraudes en ligne, menant à une forme de « shaming » public.
Il se trouve que Tdglobalcompany figure sur cette liste noire, démontrant son statut illégal aux yeux des instances de contrôle. Même si les représentants de ce site tentent de discréditer l’Assurance Banque Epargne Info Service en prétendant à une soi-disant théorie du complot, restez rationnel. Les autorités publiques ne placent une entité sur liste noire qu’après avoir constaté des éléments probants, dans le but de protéger les épargnants.
tdglobalcompany.io/signin/ propose un espace de connexion privée
A ses victimes, tdglobalcompany.io/signin/ envoie un identifiant et un mot de passe, afin qu’ils puissent se connecter sur un espace de connexion privée. Dans cet espace, ils peuvent suivre l’évolution de leur faux investissement. Quoi que d’assez pauvre facture, cet espace personnel renforce chez la victime l’impression d’avoir investi son argent dans une vraie société et que cet argent « travaille réellement ». Autre avantage pour les escrocs, cela évite d’être repéré trop rapidement sur internet.
En effet, les informations disponibles sur ces espaces privés ne sont disponible que de la victime et personne ne peut les scruter et les vérifier pour dénoncer les agissement de tdglobalcompany.io/signin/. Ainsi, tdglobalcompany.io/signin/ ne sera dénoncé comme une arnaque que tardivement, quand des victimes s’en seront plaintes. Dans une arnaque, plus les escrocs mettent de temps avant d’être découverts, plus ils peuvent faire des dégâts avant d’être démasqués.
Une plateforme classée dans une liste noire
Nos investigations confirment que cette société est bel et bien mentionnée comme illicite aux yeux de l’Assurance Banque Epargne Info Service. C’est un fait crucial qui doit vous dissuader d’alimenter vos comptes ou de transmettre plus d’informations à Tdglobalcompany. Toute justification fournie par leurs soi-disant conseillers doit être considérée comme suspecte.
Ces listes noires, comme nous l’avons signalé plus haut, sont aussi le reflet d’une incapacité des pouvoirs publics à enrayer l’explosion des fraudes sur le Web. C’est pourquoi ils ont recours à cette forme de « shaming » public, pour alerter un maximum d’internautes.
Absence sur liste noire mais société non régulée
S’il vous arrive de ne pas trouver Tdglobalcompany dans l’une ou l’autre des listes noires officielles, cela ne signifie pas que ce site est clean. Le fait de ne pas être (encore) répertorié ne le blanchit pas, d’autant que les autorités attendent souvent des signalements pour agir et mettre à jour leurs bases de données.
D’ès qu’elles reçoivent des plaintes concernant Tdglobalcompany, elles ne manqueront pas d’examiner la situation et de mettre à jour leur liste. Par conséquent, n’interprétez pas l’absence de ce nom sur une liste noire comme un feu vert. Les bases peuvent être actualisées à intervalles aléatoires et ne peuvent pas toujours suivre l’avalanche des arnaques en temps réel.
En attendant, nous vous conseillons de signaler sans tarder cette fraude à l’AMF – Epargne Info Service. Plus vite ils reçoivent des plaintes à propos de Tdglobalcompany, plus vite ils pourront l’inscrire sur leur propre liste noire.
Là encore, cette stratégie de listing illustre la difficulté des autorités à réguler l’ensemble du cyberespace, motivant le recours à ce shaming public pour alerter l’opinion.
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L’avis de Warning-Trading: fuyez cette arnaque
De notre côté, aucun doute : Tdglobalcompany est une plateforme frauduleuse, à fuir sans hésitation. Ne vous y engagez pas ou cessez toute relation si vous êtes düment sollicité(e).
Beaucoup de victimes ont du mal à imaginer que des escrocs investissent autant d’énergie et de moyens humains pour soutirer de l’argent à des épargnants ou des investisseurs peu méfiants. Pour autant, tdglobalcompany.com s’inscrit dans un véritable système économique illégal, comme l’explique notre dossier sur l’industrie de l’arnaque 2.0.
Des conseils pour les victimes de Tdglobalcompany
Si vous avez déjà été abusé(e) par Tdglobalcompany, consultez en priorité notre guide dédié aux victimes d’arnaques. Vous y trouverez des pistes pour prendre contact avec les autorités, préparer un dépôt de plainte et vous protéger de nouvelles tentatives de fraudes.
Il est fréquent que les victimes s’investissent ensuite pour contrér les escrocs. L’idée est de tourner la situation à votre avantage : lorsque vous êtes recontacté(e) par d’autres criminels exploitant vos coordonnées, feignez de mordre à l’hameçon afin d’obtenir un maximum de détails. Vous pouvez ainsi nous faire parvenir ces informations, et nous pourrons rédiger un nouvel article afin de prévenir d’autres internautes.
Par ailleurs, Tdglobalcompany a pu exiger de vous des pièces d’identité ou des justificatifs de domicile. Ces documents sont souvent réutilisés dans d’autres arnaques ou usurpations d’identité. Nous vous encourageons à porter plainte le plus rapidement possible pour tenter de prévenir ces utilisations illicites.
Si on vous appelle de la part de Warning-Trading.com, méfiance!
Nous voyons de plus en plus d’individus se faire passer pour Warning Trading afin de profiter d’anciens escroqués. Il s’agit d’une usurpation d’identité visant à soutirer encore plus d’argent, cette fois-ci en prétendant récupérer vos fonds. C’est une « arnaque dans l’arnaque » (ou « retape » ou « recovery room »). Ces imposteurs souhaitent se venger de notre travail, puisque nous exposons publiquement les mécanismes des fraudes.
L’arnaque à la récupération de fonds consiste à vous faire croire que vous allez pouvoir retrouver votre argent moyennant une énième participation financière. Nous vous invitons à ignorer toute sollicitations de ce type — ou mieux, à recueillir le plus de renseignements possible et à les partager sous forme de commentaire sur notre page dédiée, pour éclairer le public.
- Le site Tdglobalcompany est trop récent (152 jours d’existence) pour inspirer confiance.
- Des identités factices, comme « Damien Courtet », sont utilisées pour manipuler les victimes.
- Tdglobalcompany est signalé sur liste noire par l’Assurance Banque Epargne Info Service.
- Même s’il n’apparaît pas encore dans toutes les bases officielles, il reste un site non réglementé et frauduleux.
- Signalez toute arnaque à Epargne Info Service et envisagez de porter plainte.
- Si une personne se prétend être de Warning Trading et vous promet de récupérer votre argent moyennant paiement, fuyez : c’est une escroquerie supplémentaire.
