Le site direct-ia.com provoque déjà de nombreux problèmes auprès des épargnants français. Nous avons entrepris une investigation approfondie afin d’évaluer cette prétendue opportunité d’investissement et d’en déceler les risques.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
direct-ia.com a été créé il y a seulement 64 jours.
En étudiant l’historique de l’hébergement du nom de domaine de direct-ia.com, il apparaît clairement qu’il est plus prudent de ne pas placer son argent chez cette entité. En effet, direct-ia.com n’a que 64 jours d’existence ! L’URL a été enregistrée le 28 avril 2025, ce qui est beaucoup trop récent pour inspirer confiance.
Si le propriétaire ne renouvelle pas la réservation de cette URL, il en perdra automatiquement la propriété dès le 28 avril 2027. Normalement, les entreprises qui souhaitent pérenniser leurs activités réservent un nom de domaine pour plusieurs années afin de renforcer leur sécurité juridique. Toutefois, les fraudeurs évitent ces mesures pour réduire leurs coûts et disparaître plus facilement. Dans ce cas précis, le propriétaire du site n’a manifestement pas fait le moindre effort à ce sujet.
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Le témoignage d’une victime
« J’ai payé les 250€ de base via le lien office@account-activation.net. Ensuite, un soi-disant trader m’a contacté depuis un numéro britannique à trois reprises pour des rendez-vous téléphoniques, dans le but de m’inspirer confiance.
Je n’ai jamais reçu aucun email de leur part. J’ai simplement ouvert un compte de trading sur direct-ia.com, puis j’ai effectué quelques transactions sous leur supervision. Au cours du troisième échange téléphonique, ils m’ont incité à souscrire de nouveaux contrats, m’exhortant à injecter plus d’argent, à envisager même un emprunt.
J’ai refusé, car je sentais bien que des éléments ne collaient pas. Quand j’ai demandé comment retirer mes fonds, ils ont esquivé la question, prétextant qu’un manager me rappellerait. Je n’avais aucun moyen de les contacter directement, et je n’ai jamais reçu de mail alors même qu’ils devaient m’en envoyer. Je n’ai plus eu de nouvelles, et le site direct-ia.com a disparu le jour même. »
Une offre sortie de nulle part et totalement inconnue d’internet
Cette offre est quasiment introuvable sur internet. Les moteurs de recherche ne remontent aucune référence ou très peu. Cela indique que personne n’en parle et qu’aucun investisseur ne semble confirmer la qualité de ce service. C’est préoccupant pour une entité offrant soi-disant des placements. Cette opacité coïncide avec le lancement récent de la plateforme. Il y a fort à parier qu’elle s’évanouira rapidement, après avoir ciblé des victimes inattentives.
Cet élément prouve aussi que l’offre n’a pas cherché à construire une réputation sur la durée. Elle n’injecte aucun budget dans la visibilité ou la notoriété, sans doute parce qu’elle sait pertinemment qu’elle n’existera pas longtemps en ligne. Certaines arnaques décident de forger une fausse crédibilité, via des avis positifs factices et d’autres techniques marketing, mais cela nécessite un investissement financier qu’elles ne souhaitent pas toujours assumer. Dans le cas de direct-ia.com, l’objectif semble être de disparaître au plus vite, sans se soucier de sa fiabilité.
Pourquoi l’URL de direct-ia.com n’affiche pas de contenu?
Si vous consultez directement l’URL direct-ia.com, vous remarquerez que cette URL n’affiche rien. Deux possibilités s’offrent alors à nous :
- L’arnaque a peut-être cessé d’être exploitée, car sa réputation est déjà trop mauvaise ou parce que l’hébergeur a reçu une plainte et suspendu le site. Les escrocs pourraient déjà s’atteler à créer une autre plateforme.
- Il se peut aussi que ce nom de domaine serve uniquement à générer des adresses email se terminant par @direct-ia.com, sans développer de site vitrine ou de contenu en ligne.
C’est un procédé rarement adopté pour des motifs légitimes, ce qui renforce l’idée qu’il s’agit ici d’une tromperie. L’URL aurait été achetée dans le but d’usurper l’identité d’une société légitime ou de donner une apparence sérieuse à un service inexistant. Cela ne laisse aucun doute quant au caractère douteux de ce projet.
Absence sur liste noire mais absence d’agrément
Il est vrai que direct-ia.com n’apparaît pas dans les listes noires rédigées par les régulateurs, comme on peut le voir sur les sites d’autorités publiques. Mais ce n’est en aucun cas une garantie de fiabilité. Si une entité figure sur une liste noire, c’est qu’elle est assurément frauduleuse. Pour autant, ne pas y figurer ne signifie pas que la structure est digne de confiance.
Les escrocs se servent parfois de cet argument pour se justifier, en déclarant qu’ils ne sont pas listés comme arnaque. Or, la mise à jour de ces listes nécessite des signalements ou une détection par les autorités, ce qui peut prendre du temps. À nos yeux, direct-ia.com est sans conteste une escroquerie et il est probable qu’elle finisse tôt ou tard sur une liste noire officielle.
Nous vous recommandons donc de contacter sans délai l’équipe d’Epargne Info Service, le service spécialisé de l’AMF à qui vous pouvez signaler cette combine, afin que ce site soit placé sur leur liste noire. Ils vous informeront immédiatement sur la légalité ou l’illégalité de l’offre en France. Étant donné l’ampleur du phénomène d’arnaques financières en ligne, la création de listes noires est l’un des rares moyens pour les autorités de prévenir et d’informer le public.
La pratique des listes noires est aussi un signe d’impuissance partielle de la régulation, montrant l’incapacité à enrayer la prolifération de fraudes en ligne. C’est pourquoi les institutions recourent à cette forme de shaming public pour décourager les acteurs malhonnêtes.
L’avis de Warning-Trading: direct-ia.com est une arnaque
Au vu de ces informations, il est évident que direct-ia.com est un piège financier. Les méthodes employées (faux discours commercial, identité masquée, usurpation, etc.) s’intègrent totalement dans le mode opératoire d’une escroquerie en ligne, un secteur devenu extrêmement lucratif. En cas de doute, mieux vaut refuser toute communication et éviter le moindre versement d’argent.
Des conseils pour les victimes de direct-ia.com
Si vous avez déjà été lésé par direct-ia.com, ne baissez pas les bras. Vous trouverez une aide adaptée sur cette page spécialement conçue pour vous.
Gardez à l’esprit que vos coordonnées circulent désormais dans des listings de victimes, intercédés entre différents escrocs. Il est très probable que vous receviez ultérieurement de nouvelles sollicitations frauduleuses. Armé de ces connaissances, vous pourrez plus aisément repérer à l’avance les intentions douteuses de ces arnaqueurs.
D’ailleurs, si vous souhaitez faire perdre du temps et de l’énergie aux escrocs, vous pouvez essayer de soutirer un maximum d’informations sur leur nouvelle arnaque et nous les transmettre. Nous publierons alors un article pour informer le public et, nous l’espérons, enrayer l’arnaque avant qu’il y ait d’autres victimes.
Il se peut aussi que direct-ia.com vous ait demandé de leur expédier vos documents d’identité (CNI, passeport ou permis) ou un justificatif de domicile. Dans d’autres affaires, des malfaiteurs se sont servis de ces documents à des fins douteuses. Quelle que soit l’utilisation potentielle, il est crucial de déposer plainte pour marquer votre refus et amorcer un éventuel recours légal.
Si on vous appelle de la part de Warning-Trading.com, méfiance!
Nous recevons régulièrement des retours de personnes ayant été contactées par des individus se réclamant de Warning Trading. Ils usurpent en réalité notre identité. Cette manipulation poursuit deux objectifs : soutirer davantage d’argent en faisant croire à une récupération possible de vos fonds et discréditer notre site, car nos enquêtes gênent considérablement ces arnaqueurs. Nous subissons en effet des attaques récurrentes à ce sujet.
L’arnaque dite “de récupération de fonds” consiste à persuader les victimes qu’il existe une solution pour reprendre l’argent volé, moyennant encore un nouveau paiement. Les fraudeurs comptent ainsi maximiser leurs gains. On évoque parfois la “retape” ou les “recovery room”. Par conséquent, si vous êtes approché de cette manière, ne versez plus rien. Ou bien, faites semblant d’être naïf afin de collecter un maximum de renseignements, puis partagez-les en commentaire sous nos articles pour informer le plus grand nombre.
Points-clés à retenir
- direct-ia.com est un site apparu très récemment, un indice d’escroquerie.
- Se méfier des plateformes sans historique ni transparence.
- Laisser ses données personnelles à des inconnus peut conduire à des usages frauduleux.
- Signaler rapidement toute tentative d’arnaque auprès des autorités (AMF, ACPR…).
- N’accorder votre confiance qu’aux sites disposant d’un agrément ou d’une réputation établie.
