Êtes-vous en contact avec bitunix.com? Soyez extrêmement vigilant ! Nos recherches indiquent qu’il s’agit d’une escroquerie caractérisée, et de nombreuses victimes en ont déjà pâti.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
Résumé de l’article
Dans ce qui suit, vous découvrirez les éléments clés à retenir concernant bitunix.com, notamment son ancienneté apparente, les grandes manœuvres courantes dans l’univers des fraudes financières, et les raisons pour lesquelles ce site suscite de fortes inquiétudes.
bitunix.com a plus d’un an d’existence mais il faut rester sur ses gardes
Une requête Whois autour de bitunix.com révèle que ce site existe depuis 881 jours. Bien qu’une URL ancienne puisse inspirer un semblant de confiance, cela ne constitue pas une preuve de fiabilité. En effet, même un nom de domaine ancien peut abriter une arnaque pour diverses raisons :
- Certaines escroqueries restent indétectées pendant des années. C’est fréquent dans le cas de schémas pyramidaux où les premiers investis perçoivent réellement des gains. Des fraudes notoires comme OneCoin ou Omegapro ont proliféré des années avant leur dénonciation.
- Certains escrocs rachètent des anciens noms de domaine en déshérence pour bénéficier de l’ancienneté et de la crédibilité associées. Une fraude récente peut donc paraître active depuis plus d’une décennie. C’est une méthode habile pour tromper les épargnants et les consommateurs.
Les escrocs mettent au point de véritables stratégies. On distingue ceux qui enchaînent rapidement de petites arnaques, détectées et dénoncées, de ceux qui investissent dans une fraude de longue haleine. Pour ces derniers, la date de création du domaine ne suffit pas à les repérer. Il arrive même qu’ils remboursent certains clients pour pérenniser l’arnaque et toucher de nouvelles victimes. Plus l’arnaque est perfectionnée, plus les dégâts sont importants.
Pour rejoindre les autres victimes de cette arnaque, rejoignez le forum.
Pourquoi l’industrie des cryptos relance les arnaques au trading?
Depuis quelques années, nous observons que le secteur des faux investissements, qui vantait auparavant des services frauduleux de spéculation sur le forex, les options, les marchés à terme et les CFD, a intégré la technologie de la blockchain et des cryptos pour continuer de soutirer de l’argent aux investisseurs.
Aujourd’hui, les escrocs ne vous feront plus spéculer sur la hausse ou la baisse d’une paire de devises (euro, dollar, etc.), mais plutôt sur des cryptomonnaies comme le Bitcoin ou l’Ether. Ils misent sur la mode et le battage médiatique. Les journaux commentent sans cesse la volatilité des monnaies virtuelles, l’actualité autour de Bitpanda, Etoro, Trade Republic ou Binance…
Dans l’imaginaire collectif, la crypto est peu à peu considérée comme un placement standard alors que selon nous, elle comporte de multiples dangers. Les gens imprudents s’y ruent, trompés par l’illusion d’un gain facile. Malheureusement, le réveil est souvent brutal quand les épargnants comprennent le sort réservé à leurs actifs numériques…
Pourquoi les cryptomonnaies sont un nouveau terrain de jeu pour les arnaques?
Pour les arnaqueurs, l’essor des cryptomonnaies a été une opportunité en or. Il suffit de savoir que, selon certaines sources, les fraudes et vols de cryptos ont bondi de 600 % en 2021. De plus, la dernière alerte de l’AMF indique qu’un quart des plaintes reçues par cette institution concernent des crypto-actifs. Les offres liées à ces actifs alternatifs sont parsemées de scandales énormes tel le projet Onecoin (dont l’escroquerie frôle les 4 milliards de dollars). Et nous signalons régulièrement des arnaques flagrantes dans le secteur. L’engouement fulgurant pour le Bitcoin ces dernières années a offert la possibilité à des personnes malintentionnées de vendre l’idée d’un enrichissement rapide grâce à la crypto.
La blockchain, qui soutient le fonctionnement des monnaies virtuelles, favorise intrinsèquement ces abus. À l’origine, elle est conçue pour fonctionner sans l’intervention de l’État, l’organe censé protéger l’intérêt général dans les pays démocratiques. La philosophie libertaire et sans régulateur, propre aux cryptomonnaies, donne lieu à une prolifération d’offres illicites, où la malhonnêteté gagne du terrain. On peut craindre que bitunix.com fasse partie de cet ensemble opaque…
Et c’est un paradoxe puisque la blockchain et la crypto promettaient des transactions sécurisées. Alors, comment ces combines actuelles et pointues impliquant des actifs “tokenisés” sont-elles montées ?
Pourquoi le trading est souvent utilisé pour des escroqueries?
Depuis plus de quinze ans, le trading sur les marchés financiers est exploité pour monter de vastes arnaques visant les petits porteurs à qui on fait miroiter la possibilité de spéculer avec succès. Plus de 7 milliards d’euros auraient ainsi été soustraits aux épargnants français, voire davantage. Les fraudeurs approchent un investisseur et l’incitent à ouvrir des positions hautement spéculatives, qui entraînent quasi systématiquement la perte de sa mise, quelle que soit la formation proposée pour soi-disant limiter ces risques.
Sur ces plateformes, les opérateurs de trading engrangent les sommes perdues par les traders amateurs. Cela reste vrai pour le Forex et les CFD (vous trouverez les définitions dans notre lexique). Sur le Forex, on négocie le cours des devises. Les CFD autorisent des paris sur la fluctuation du cours d’un actif, y compris les actions. Il en va de même pour les options ou les contrats à terme, encore plus ardus à comprendre.
En effet, sur le marché du Forex et des CFD, une plateforme de trading est une Bourse décentralisée au lieu d’être une place de marché centralisée comme la Bourse de Paris. Le site tente de trouver un intervenant prêt à parier dans le sens opposé pour chaque ordre, car le trader ne détient pas directement l’action sous-jacente : il s’engage sur une différence de prix (ou un gain/une perte) si un certain événement survient.
Trading, casino, forex, jeux d’argent, CFD, options, casino, jeux d’argent… Quelle différence?
Il s’agit donc bien plus d’une plateforme de paris que d’un véritable marché d’échange d’actions. Le site peut donc repérer un autre utilisateur qui prend la position inverse ou chercher une contrepartie externe, voire endosser lui-même le rôle de contrepartie.
Mais la plateforme de trading bénéficie d’une information précieuse : habituellement, l’investisseur lambda est un très mauvais spéculateur. Il perd son capital dans 9 cas sur 10, fait étayé par une étude de l’AMF. Connaissant son profil, le site va tout simplement prendre l’ordre inverse et encaisser lui-même la somme perdue, plutôt que de faire appel à un tiers sur le marché.
Au final, ce mécanisme se rapproche du fonctionnement d’un casino et des jeux de hasard. La frontière entre Bourse et pari s’avère presque inexistante. Les préceptes psychologiques restent proches. Les gourous qui vendent des formations au “day trading” l’ont malheureusement compris. Ils vous promettent de faire fructifier votre argent par le biais d’enseignements supposément révolutionnaires.
Que vaut la formation à l’analyse technique et à la stratégie?
Même avec une formation intensive, 90 % des particuliers finissent par perdre leur argent dans le trading. Les professionnels de la finance le savent, et beaucoup de petits porteurs l’ont appris à leurs dépens. Pourtant, des “coachs” facturent des montants exorbitants pour ce type de formation, alors qu’il serait bien souvent plus judicieux de se rapprocher d’experts financiers et de placer son argent sur des produits tangibles.
En général, ces formateurs ne vivent pas du trading, mais exclusivement de la vente de formations. Le paradoxe est évident : si quelqu’un détenait un secret infaillible pour performer en Bourse, pourquoi le divulguer ? De plus, l’effet de levier peut faire perdre des sommes astronomiques en prenant un risque disproportionné.
Avec l’effet de levier, vous misez un capital que vous ne possédez pas. Si vous gagnez, vous empochez vos profits. Mais en cas de perte, vous êtes tenu de combler le solde négatif. C’est pourquoi le trading ne doit jamais être assimilé à un placement sans risque ou à un investissement familial. C’est, par essence, un système très dangereux, bien plus que la détention d’actions. Nous avons un avis tranché : le trading pour les particuliers devrait être banni.
Liens entre le trading sur cryptomonnaie et criminalité organisée
Les sites de trading peuvent être régulés ou non régulés. Quand ils sont établis légalement dans l’UE avec le “passeport financier européen”, ils sont considérés comme “régulés” et donc autorisés à exercer dans d’autres pays de l’Union européenne.
Évidemment, certains États peu scrupuleux attirent sur leur sol des plateformes qui n’agissent pas de bonne foi. Ils abaissent leurs exigences en termes de contrôle et d’honnêteté pour héberger des entreprises plus que douteuses qui viseront ensuite des résidents étrangers, notamment français.
Le cas le plus typique est celui de Chypre, située non loin d’Israël, où de nombreuses entités sont enregistrées. Les plaintes de victimes française concernent majoritairement des sociétés chypriotes, car elles bénéficient de la Directive européenne MIFID. Si un site n’est pas “régulé”, il opère illégalement, et nous sommes face à une arnaque assurée. Un trader chevronné n’irait jamais confier son argent à une plateforme non régulée.
Pour mesurer l’ampleur des fraudes au trading sur le dos des épargnants, nous vous recommandons cet article révélateur du Times of Israël. Il démontre comment le “trading pour les particuliers” n’est rien de plus qu’un jeu de hasard. D’autres enquêtes décrivent les liens entre cette industrie et la criminalité organisée.
Cette nébuleuse devient tellement tentaculaire qu’elle occupe l’essentiel des positions sur les moteurs de recherche pour ces mots-clés. Parfois, elle parvient même à infiltrer des médias sérieux pour faire de la publicité. Les conséquences sont graves pour tous les épargnants, qui peinent à s’y retrouver. À terme, cela représente un péril grandissant pour l’épargne des Français et au-delà.
En vérité, il n’y a aucune frontière réelle entre le jeu de hasard et le trading sur CFD ou cryptomonnaies. Des pseudo-conseillers financiers proposent donc le “trading crypto” tout comme un jeu de casino, exploitant des leviers psychologiques tels que l’addiction ou la peur de manquer une opportunité (FOMO). Nous déconseillons absolument aux particuliers de spéculer sur le Bitcoin…
Trading et cryptomonnaies: une arnaque sophistiquée
Au regard de tous ces éléments, nous adoptons une position très défavorable envers les offres de trading sur cryptomonnaies. Les anciens sites proposant des CFD se sont “mis au goût du jour” pour incorporer Bitcoin et consorts.
Le scénario reste identique à celui des escroqueries sur le Forex et les CFD, à ceci près que la terminologie fait désormais référence à la crypto et la blockchain. Au téléphone, les opérateurs vous parlent d’effet de levier, d’indicateurs, de transactions, et à la fin, il ne reste que la frustration des épargnants floués.
D’autres subterfuges existent, comme le copy trading. Vous payez pour copier les positions d’un soi-disant expert couronné de succès. On vous oriente vers des plateformes bien connues, comme Bitpanda, Etoro, Trade Republic ou Binance, souvent via un lien partenaire.
Ces tromperies sur le trading crypto se révèlent encore plus subtiles, car elles vous laissent croire que vous êtes seul responsable de votre perte. Alors que, dans le passé, la responsabilité de la plateforme ressortait clairement. Aujourd’hui, après avoir poussé la victime à multiplier des leviers financiers, le site et son représentant encaissent le pactole en coulisses.
Nous adoptons un jugement très sévère à l’égard de toute offre vantant les mérites du “trading” pour un particulier, surtout lorsque celui-ci est dirigé vers une plateforme d’échange crypto à fort effet de levier, car vous vous exposez à des risques démesurés.
Aucune mention légale sur le site de bitunix.com
L’absence totale de mentions légales sur le portail bitunix.com apparaît comme rédhibitoire quant à la confiance qu’on peut lui accorder. En effet, d’après la loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, « tous les sites internet professionnels doivent afficher des informations obligatoires à destination du public », ce qui inclut :
- L’identité de l’entreprise : nom, prénom et adresse.
- Numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
- Un e-mail et un numéro de téléphone pour contacter la société.
- Numéro de TVA intracommunautaire.
- L’identité de l’hébergeur.
- Si l’entreprise exerce une activité réglementée (ex : débit de boissons, pharmacie) : mention de l’autorité qui a délivré l’autorisation.
Le non-respect de cette exigence est lourdement sanctionné, avec une peine d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Vu la nature des services promus par bitunix.com, cette carence paraît préoccupante. Le site encourt donc potentiellement cette sanction.
Une entité qui se veut conforme aux règles de la sécurité numérique ne saurait l’ignorer et prendre de tels risques sans se discréditer. Cette omission contribue donc à décrédibiliser bitunix.com.
Une entité figurant dans la liste noire de l’Assurance Banque Epargne Info Service
Lorsqu’un prestataire financier, comme bitunix.com, vous aborde par téléphone ou mail, conservez systématiquement un œil critique. Le premier réflexe consiste à consulter la liste noire publiée par l’Assurance Banque Epargne Info Service, où sont répertoriées les enseignes offrant des investissements non autorisés.
Après vérification, bitunix.com se trouve effectivement dans cette liste. Nous vous conseillons donc de cesser toute communication avec leurs interlocuteurs.
La mise en place de ces dispositifs, comme des “listes noires”, indique une forme d’impuissance des autorités face à la prolifération des arnaques. Elles misent donc sur ce principe de shaming public.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
L’avis de Warning-Trading: fuyez cette arnaque
D’après l’ensemble de nos constats, bitunix.com constitue bel et bien une arnaque. Il convient de s’en détourner sans équivoque.
Les victimes ont souvent du mal à comprendre qu’autant de temps, d’énergie et de ressources sont déployés pour leur extorquer de l’argent. Pourtant, c’est la réalité : cette URL existe uniquement pour dépouiller les épargnants, et de nombreux complices y sont affiliés. L’escroquerie 2.0 est un secteur industriel.
Ce que vous devez savoir si vous êtes victime de bitunix.com
Chaque semaine, nous recevons des témoignages de victimes. Pour offrir des pistes pratiques, nous avons créé cette section dédiée. Si vous estimez avoir été trompé par bitunix.com, vous y trouverez des conseils incontournables.
Les personnes qui ont déjà transmis leurs coordonnées à bitunix.com risquent d’autres démarchages frauduleux. Les arnaqueurs en ligne fonctionnent désormais comme une industrie avec une chaîne de sous-traitance. Certains collectent des données personnelles via des formulaires et les revendent ensuite à d’autres groupes criminels.
Si vous avez été la cible de bitunix.com, il est fort probable que vos informations circulent déjà. Libre à vous de feindre l’intérêt pour recueillir des informations qu’il sera possible de nous transmettre. Nous publierons alors un nouvel article pour avertir d’autres internautes.
Dans les combines façon bitunix.com, on vous demandera parfois vos justificatifs d’identité et de domicile, sous couvert de procédures “KYC”. Si c’est votre cas, sachez que le risque d’usurpation d’identité existe. L’escroquerie d’identité se développe rapidement, et les données volées restent fréquemment utilisées par divers groupes malhonnêtes. Porter plainte contre bitunix.com constitue l’une des meilleures façons de contribuer à limiter ces abus.
Attention! Des escrocs se font passer pour Warning-trading.com
Nous sommes régulièrement sollicités par des victimes nous assurant avoir reçu un appel de notre part. En réalité, des individus malintentionnés usurpent l’identité de Warning Trading. Leur but : extorquer davantage d’argent en prétendant récupérer les fonds perdus, ou saboter la réputation de notre site, qui cause des torts considérables à l’industrie des arnaques. Nous subissons périodiquement ce genre d’attaques.
L’arnaque à la “fausse récupération de capitaux” vise à soutirer encore plus d’argent à des investisseurs déjà lésés, sous prétexte de récupérer les sommes perdues. Il ne s’agit que d’un stratagème pour rentabiliser davantage la victime, pratique parfois nommée “recovery room” ou “arnaque dans l’arnaque”. Si vous êtes concerné, n’entrez pas dans leur jeu, ou soutirez-leur un maximum de renseignements pour nous les transmettre dans un commentaire, afin de les exposer.
- Vérifiez toujours les mentions légales avant de faire confiance à un site.
- Consultez les listes noires officielles (AMF, ACPR, ABE Info Service) avant d’investir.
- Ne communiquez jamais trop vite vos données personnelles ou documents d’identité.
- N’envoyez aucun argent à des plateformes non régulées ou mal notées.
- En cas de doute, sollicitez l’avis d’un professionnel ou d’une institution reconnue.
- Portez plainte si vous avez déjà été escroqué, pour contribuer à la lutte collective.
