83% des clients de Libertex perdent leur argent. Un record pour ce site de trading pour investisseurs particuliers d’origine russe et qui essaye de se faire une place en France et en Europe.
Un courtier avec vue sur la marina de Limassol
Libertex ne dispose d’une autorisation d’exerce qu’à Chypre, depuis 2012. L’entreprise propriétaire de cette autorisation d’exercer s’appelle « Indication Investments Ltd ». Cette dernière est domiciliée à Limassol, le plus grand port chypriote, au Vashiotis Business Center. Une adresse qui apparaît dans les Paradise papiers parce qu’un oligarque russe, Mikhaïl Prokhorov, y avait élu domicile.
En 2020, Indication Investments Ltd a payé 160 000 euros au gendarme financier chypriote pour mettre fin à un risque de poursuites judiciaires, pour des faits qui se sont déroulés en 2017.
Le dernier rejeton du Russe Forex Club
Libertex est en fait la filiale destinée au marché européen d’un groupe d’origine russe, Forex Club, dont Wikipedia a fait un article, qui fait le lien entre les deux groupes. En Russie, les arnaques au trading font des ravages, au point que les autorités reconnaissent leur impuissance. Nous n’avons pas trouvé de lien explicites et publiques entre le site de trading chypriote Libertex et Forex Club, mais un faisceaux d’indices troublants.
Libertex et Forex Club ont pratiquement le même logo. Sur son site, Forex Club présente les sites dont elle accepte les paiements, qui font probablement partie du même groupe:
- Holcomb Finance Limited, enregistrée à Chypre, comme Indication Investments Ltd et Libertex
- Libertex International Company Limited, qui porte le même nom que le site auquel nous nous intéressons dans cet article et qui est enregistré à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, un paradis fiscal des Caraïbes.
La nébuleuse trouble Forex Club
Dans les années 2000, Forex Club a tenté de percer sur le marché russe du trading à destination des particuliers, à coté de sites comme Alpari ou Teletrade. Pour se développer, le site avait alors recruté l’influent Pavel Teplukhin, un oligarque russe qui a par la suite été impliqué dans des affaires blanchiment impliquant la Deutsch Bank en Russie.
Face à des démêlées avec les autorités russes, Forex Club semble avoir tenté de se développer en dehors de Russie en créant Libertex.com pour l’Europe et Libertés.org pour l’Amérique du sud et la Russie.
Les publicités de Libertex ne se présentent pas comme des pubs
En Europe, Libertex a lancé de grande campagnes de communication pour recruter de nouveaux clients.
Il a acheté des publireportages sur plusieurs sites apporteurs d’affaires intéressés qui ont rédigé en contrepartie des articles favorables, comme chez Cryptonaute, Investing, fpm.global, Kryptozene ou encore WalletInvestor.
Depuis quelques mois, Libertex réussit à faire de la publicité sur des applications de médias comme France Inter (au lancement de l’application), Facebook ou Instagram.
Par cette stratégie de communication, Libertex essaye probablement de contourner l’interdiction faite en France à ces offres de trading à destination des particulier de faire de la publicité par la loi Sapin 2.
Comme beaucoup d’autres homologues, Libertex s’adresse à une population avide de sensation forte en étant sponsor de deux équipes de football: Tottenham et Valence.
Un site dirigé depuis le Montenegro?
Les origines slaves de Libertex se ressentent chez ses employés, collaborateurs et affiliés, présents en Ukraine, en Russie ou au Montenegro. Son président Michael Geiger dirige son équipe depuis le Montenegro, d’où le groupe emploie pas mal de monde. Pourquoi le Montenegro? Est-ce parce qu’il s’agit d’un paradis fiscal et réglementaire discret?
Libertex a recruté de vieux routiers de la grande époque du forex et des options binaires comme Mario Chailis, ancien de 24Options et d’EasyForex ou Elena Sosnovskaya, ancienne employée de TrioMarkets en Israël.
83% des clients de Libertex perdent leur argent
83% des clients de ce site perdent leur argent. Ce chiffre est conforme à l’étude menée par l’AMF en 2014.
Ces pertes sont si importantes qu’elles ont permis à cette industrie d’extorquer plus de 4,5 milliards d’euros à des épargnants français (chiffres de 2016 et bien plus depuis lors.
Décès d’un des patron de Libertex, Vyacheslav Taran:
« Son décès a eu lieu le 25 novembre, près de Monaco. Son hélicoptère s’est écrasé alors que toutes les conditions météorologiques étaient bonnes. Il n’en faut pas plus à la presse pour parler d’un éventuel accident « arrangé ». En effet, d’après des sources ukrainiennes, Taran aurait été un spécialiste du renseignement et gérait une partie du blanchiment de fonds de la Russie via des échanges en cryptomonnaies. Néanmoins, aucune source ni lien n’a été donné pour étayer cette affirmation. »
Source: Journal du Coin.