cybertracksolutions.net commence à causer des préjudices parmi les investisseurs français. Nous avons étudié son cas en profondeur.
Usurpation d’identité, fausse réputation, tarifs élevés, présentation tronquée… Les pratiques du cabinet Ziegler intriguent et interrogent autant qu’elles inquiètent.
Nous dénonçons ce site d’arnaque depuis longtemps. Un ancien employé nous a contacté pour raconter son expérience avec cette boite opaque.
CDA Développement est l’un des nombreux courtiers dénoncés par des internautes, créé et exploité par la famille Sitbon via des call-centers marocains.
Ils sont largement utilisés par les escrocs pour forcer la main de leurs victimes. Que sont les biais cognitifs et comment fonctionnent-ils?
Depuis 10 ans, plusieurs générations de la famille Sitbon créent des sociétés de courtage en assurance régulièrement accusées d’arnaque. Rien ne change.
RR Crypto, la plus grosse affaire d’arnaque crypto en France sera au centre de notre intérêt aujourd’hui.
Aux pays du rêve américain, l’industrie crypto vit le cauchemar avec l’impitoyable croisade lancée par la SEC contre les exchanges crypto.
Hier soir, TMC a diffusé un reportage dans lequel Ilan Marco revient sur son procès et l’arnaque à laquelle il a participé. Nous rétablissons certains faits à son sujet.
Cette condamnation décrypte les méthodes frauduleuses conduite par cette société et d’autres, ainsi que les circuits de blanchiment empruntés par l’argent.
L’affaire H2O est l’une des plus grosses affaires d’arnaque de ces dernières années.
Avez-vous été sollicité par inovatis.net ? Surtout, ne répondez pas favorablement, car c’est une arnaque avérée.
Avez-vous été approché par my.skyupinvest.com ? Ne répondez surtout pas car il s’agit d’une véritable fraude.
atomic-security.com s’affiche comme une escroquerie financière lancée récemment. Nous avons enquêté à ce sujet.
Un contact avec neuratech.global ? Prudence! L’arnaque est en pleine expansion et le nombre de victimes augmente sans cesse.
Vous êtes démarchés par leaderseduc.com ? Ne donnez surtout pas suite car il s’agit d’une véritable arnaque.
Un client d’Activtrade prétend que la plateforme s’est figée à plusieurs reprises, lui faisant tout perdre en quelques heures. Activtrades refuse de répondre.
puprime.online est une arnaque financière qui a été récemment mise en place. Nous avons examiné attentivement cette situation. Résumé de l'article Depuis une décennie, les plateformes de trading comme Puprime et les arnaques aux faux investissements ont extorqué aux épargnants français plus de 7 milliards d'euros. Les sites de trading en ligne, qu'ils soient régulés ou non, profitent des pertes de 90% de leurs clients. Ils attirent ainsi des individus peu scrupuleux et utilisent diverses techniques pour maintenir une réputation en ligne positive malgré des avis négatifs. Puprime, basé à Chypre, exploite la réglementation laxiste du pays pour escroquer sans grand risque. Sa mauvaise réputation en ligne et ses méthodes douteuses en font une arnaque financière à éviter. Les particuliers traders perdent tous leur investissement Depuis une dizaine d'années, les plateformes de trading comme Puprime et les arnaques liées aux faux investissements ont extorqué aux épargnants français plus de 7 milliards d'euros, qu'ils soient régulés ou non régulés, légaux ou illégaux. Certainement bien davantage étant donné que les "arnaques légales" avec des sites établis légalement dans l'Union européenne, par exemple à Chypre, sont sous-évaluées. Les sites de trading prospèrent en ligne car ils génèrent d'importants bénéfices pour leurs propriétaires. Ce que les clients de ces sites ignorent généralement, c'est que ces derniers peuvent récupérer leurs pertes, à l'instar des casinos. Il a été démontré que 90% des clients des sites de trading perdent leur argent lorsqu'ils effectuent des opérations sur ces sites. Par conséquent, si vous gérez un site de …
fxlift.eu commence à faire des dégâts parmi les épargnants français. Nous nous sommes penchés sur son cas. L'espérance de vie des sites de trading est courte... Les sites de trading meurent et renaissent sans cesse. Compte tenu des casseroles qu'ils trainent derrière eux, cela se comprend aisément, particulièrement concernant le groupe auquel appartient fxlift.eu: Notesco. En effet, le groupe Notesco est la maison-mère d'un groupe qui possède le tristement célèbre site IronFX, qui a fait énormément de victime parmi les épargnants européens. Nous avons publié une enquête édifiante sur IronFX. Il était possible d'y apprendre que Notesco était implanté aux Bermudes, à une adresse répertoriée dans les Panama Papers. Cet article découvrait l'immense call-center de l'entreprise à Chypre et les accointances de son directeur, Markos Kashiouris. Cet article mentionnait déjà un site de trading du nom de FXlift. Sans doute ce site était-il destiné à prendre la suite de Ironfx, dont l'image de marque était complètement grillée par les collectifs de victimes. Un fxlift.eu à Chypre et un fxlift.eu aux Bermudes et à Gibraltar Fxlift.eu est rattaché aux mêmes sociétés-écran qu'IronFX. Mais il en est une que nous n'avions pas détecté et qui est enregistrée à Gibraltar. Il s'agit de CIFOI Limited, dont le siège se trouve au 28 Irish Town, GX11 1AA à Gibraltar. Comme souvent, cette adresse a été répertoriée dans les Offshore Leaks. 90% de traders particuliers perdent leur argent fxlift.eu vous propose de faire fortune en devenant trader. L'ennui, c'est que la plupart des investisseurs particuliers …
Si vous êtes sollicité par monetamarkets.com, ne répondez pas à leurs avances car c'est une véritable tromperie. monetamarkets.com fonctionne depuis plus d'un an mais mérite votre prudence Nous analysons systématiquement le Whois d'un site web soupçonné de fraude, afin de vérifier son aspect légitime ou non. Récolter les informations de son Whois est une étape initiale incontournable. Les sites d'escroqueries sur internet ont souvent une date de création récente car ils sont régulièrement supprimés et recréés sous de nouvelles adresses URL. Cependant, le Whois ne suffit pas toujours à mettre en évidence une fraude. En effet, certains sites trompeurs parviennent à afficher une ancienneté importante, comme c'est le cas pour monetamarkets.com, qui a été lancé il y a 1870 jours. Tel est le résultat d'investissements maîtrisés et de rachat de sites déjà existants. Toutefois, dans le cas de monetamarkets.com, le critère du whois n'est pas fiable. Des recherches supplémentaires sont requises. Ouverture d'un compte de trading, première étape vers la perte de son capital Le trading est une activité à haut risques, à laquelle les investisseurs privés ne devraient probablement pas avoir accès. Selon une étude datant de 2014, les clients des plateformes de trading régulées dans l'Union européenne perdent 9 fois sur 10. La réussite en trading est presque aussi improbable que de gagner à la roulette russe. Pourtant, des sites tels que monetamarkets.com veulent vous faire croire que devenir trader sera lucratif. Pourquoi tant de sites vous poussent à devenir trader alors que la majorité des particuliers traders …
L'histoire est toujours la même: des produits financiers toxiques vendus à des épargnants qui perdent pratiquement à tout les coups leur argent. Proposer des CFDs au grand public est inadmissible L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), un organisme de surveillance financier, a annoncé aujourd'hui son intention de prendre des mesures légales à l'encontre de la société de courtage eToro. Cette décision fait suite à l'accusation selon laquelle eToro aurait proposé des produits financiers à haut risque, notamment des contrats sur différence (CFD), à des clients inappropriés. Selon l'ASIC, eToro aurait élargi de manière excessive son public cible pour les CFD, qui sont des instruments à haut risque et à forte volatilité. La majorité des clients tendent à subir des pertes financières avec ces produits, et le processus de sélection mis en place par eToro pour évaluer si les clients particuliers étaient adaptés à ces produits aurait été jugé insuffisant par l'ASIC. Cette action en justice a été annoncée dans un communiqué officiel de l'ASIC. Pour rappel, sur ce genre de produits financiers, les investisseurs particuliers perdent leur argent neuf fois sur 10. 20 000 victimes australiennes des CFDs vendus par Etoro Les CFD sont des instruments financiers qui comportent un risque élevé de perte en raison de l'effet de levier. L'ASIC estime que près de 20 000 investisseurs australiens ont subi des pertes financières en investissant dans ces produits. Après plus de 15 ans de prestation de services d'investissement dans diverses catégories d'actifs, dont les cryptomonnaies depuis 2017, eToro a …
Alerte sur stratos-betting-official.now.site. Il s'agit d'une arnaque qui commence à faire des victimes. Voici les éléments qui nous alertent. Ce site propose du jeu d'argent: c'est illégal Ce que propose stratos-betting-official.now.site, c'est en réalité un jeu d'argent. Or, les jeux d'argent et les casinos en ligne sont interdits en France et dans la plupart des pays européens qui protègent convenablement les consommateurs. C'est pour cette raison que ces sites sont souvent installés dans des paradis fiscaux. Les jeux d'argent sont très réglementés ou interdits depuis très longtemps dans les sociétés humaines parce qu'on considère qu'ils sont socialement inutiles et individuellement inutiles (contrairement au jeu simple sans argent). En France, le principe est l'interdiction, assortie de quelques exceptions, comme les casinos physiques en contrepartie d'un développement de l'économie locale ou encore les paris sportifs depuis 2010 ou le PMU (en vertu d'un monopole public). Au XIXe siècle, il y a même eu de petits malins qui se sont servi de cet interdit pour refuser de payer des dettes spéculatives. Le législateur a du retirer la spéculation boursière de la législation sur les jeux d'argent pour permettre à l'activité économique de se développer. Les escrocs ont compris depuis longtemps que proposer des jeux d'argent est un levier psychologique puissant et efficace pour arnaquer les gens. C'est pour cette raison même que ce site contourne la loi. Le réseau de marketing multiniveau n'est pas illégal mais il doit éveiller votre méfiance stratos-betting-official.now.site s'apparente manifestement à ce que l'on appelle un réseau de marketing …
Vous êtes démarchés par ac0188.com ? Ne donnez surtout pas suite car il s'agit d'une véritable arnaque. Ce site propose du jeu d'argent: c'est illégal Ce que propose Asianconnect, c'est en réalité un jeu d'argent. Or, les jeux d'argent et les casinos en ligne sont interdits en France et dans la plupart des pays européens qui protègent convenablement les consommateurs. C'est pour cette raison que ces sites sont souvent installés dans des paradis fiscaux. Les jeux d'argent sont très réglementés ou interdits depuis très longtemps dans les sociétés humaines parce qu'on considère qu'ils sont socialement inutiles et individuellement inutiles (contrairement au jeu simple sans argent). En France, le principe est l'interdiction, assortie de quelques exceptions, comme les casinos physiques en contrepartie d'un développement de l'économie locale ou encore les paris sportifs depuis 2010 ou le PMU (en vertu d'un monopole public). Au XIXe siècle, il y a même eu de petits malins qui se sont servi de cet interdit pour refuser de payer des dettes spéculatives. Le législateur a du retirer la spéculation boursière de la législation sur les jeux d'argent pour permettre à l'activité économique de se développer. Les escrocs ont compris depuis longtemps que proposer des jeux d'argent est un levier psychologique puissant et efficace pour arnaquer les gens. C'est pour cette raison même que ce site contourne la loi. Ce site prétend être régulé à Curaçao, un paradis fiscal spécialisé dans les jeux d'argent Asianconnect se présente comme étant régulé à Curaçao, une petite île des Caraïbes. …
Un documentaires diffusé sur Arte révèle les pratiques des sites de paris sportifs. Cette industrie se nourrit littéralement de l'addiction. "C'est devenu la nouvelle cigarette" "C'est devenu la nouvelle cigarette". L'homme qui parle ainsi des sites de paris sportifs n'est pas n'importe qui. Stewart Kenny a fondé Paddy Power et dirigé Flutter. Il sait de quoi il parle. Horrifié par ce qu'est devenu l'industrie et les ravages qu'elle occasionne dans la société, il prend désormais la parole dans la presse pour appeler à une plus grande régulation. Et c'est surtout l'un des personnages principaux d'un film documentaire lui aussi effrayant autant qu'édifiant, sur ce qu'est devenu l'industrie des paris d'argent en Europe et dans le monde. Ce film signé Linda Bendali et produit par Magneto a été diffusé sur Arte. Il est intitulé "Paris sportifs, les bookmakers raflent la mise". Ce film explique très bien pourquoi la comparaison entre industrie des jeux d'argent et industrie du tabac est pertinente. Les deux industries prospèrent sur une maladie, l'addiction. Les méthodes de promotion sont comparable, particulièrement dans le ciblage des jeunes. L'infiltration des centes de décision politique est également commune. Cette victime anglaise faisait jusqu'à 400 paris par jours "J'ai été un parieur compulsif. Je pouvais faire 300 à 400 paris par jour" raconte Steve Ramsay, qui habite dans le Nord de l'Angleterre. "Au pire moment je perdais entre 17 et 23 000 euros chaque mois" ajoute-t-il. Il réussit temporairement à en sortir et à arrêter. Il est aussitôt submergé de de …
La vente de pronostics a beau être présumée "pratique commerciale trompeuse", elle est très répandue. La DGCCRF est décidée à faire le ménage. Une enquête menée en 2021 et 2022 avec l'ANJ Des faux « bons tuyaux » sur les sites de conseils en paris sportifs : l’enquête de la DGCCRF relève un taux d’anomalie élevé de 36 % chez les professionnels contrôlés En 2021 et 2022, la DGCCRF a conduit une enquête, en lien avec l’Autorité nationale des jeux, pour contrôler la loyauté des pratiques des sites proposant une offre de conseils en paris sportifs en ligne appelés aussi « pronostiqueurs ». 4 entreprises sur 11 ont prétendu augmenter les chances de gains Sur 11 entreprises contrôlées, 4 d’entre-elles étaient en infraction pour avoir affirmé qu'un produit ou un service augmentait les chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard, ou en raison de manquements aux informations précontractuelles délivrées aux consommateurs. 4 procès-verbaux pénaux ont été établis. L’année 2020 constitue un tournant pour les jeux d’argent et de hasard en ligne qui s’installent durablement dans les pratiques des Français, grâce à l’accélération de la numérisation des pratiques de jeux favorisée par la crise sanitaire et l’arrivée de nouveaux joueurs. Le secteur des paris sportifs en ligne a affiché en 2022 un produit brut des jeux (PBJ) de plus de 1,3 milliard d’euros (Source : bilan ANJ 2022 - p18). La vente de pronostics est une "pratique commerciale trompeuse" L’attention de la DGCCRF a été attirée par la multiplication des offres …
Vous êtes en contact avec tg.casino? Attention! Il s'agit d'une arnaque dont la liste des victimes s'allonge. L'URL utilisée est récente. Cela doit éveiller vos soupçons En consultant le whois de tg.casino, nous avons pu constater que ce site internet est très récent. Un peu trop récent pour ne pas inquiéter, car les sites d'arnaques ont généralement des durées de vie très courtes... Or, tg.casino a été créé il y a 175 jours. Cette information seule suffit à éveiller notre inquiétude. Et notre prévention est renforcée par le fait que tg.casino est hébergé dans un pays dans lequel, en général, les sociétés sérieuses n'installent pas leurs serveurs... Ce site propose du jeu d'argent: c'est illégal Ce que propose tg.casino, c'est en réalité un jeu d'argent. Or, les jeux d'argent et les casinos en ligne sont interdits en France et dans la plupart des pays européens qui protègent convenablement les consommateurs. C'est pour cette raison que ces sites sont souvent installés dans des paradis fiscaux. Les jeux d'argent sont très réglementés ou interdits depuis très longtemps dans les sociétés humaines parce qu'on considère qu'ils sont socialement inutiles et individuellement inutiles (contrairement au jeu simple sans argent). En France, le principe est l'interdiction, assortie de quelques exceptions, comme les casinos physiques en contrepartie d'un développement de l'économie locale ou encore les paris sportifs depuis 2010 ou le PMU (en vertu d'un monopole public). Au XIXe siècle, il y a même eu de petits malins qui se sont servi de cet interdit pour …
Après avoir gagn de l’argent dans le trading, elle se lance dans un obscur business portant le nom de Pandora. Qui est Carine Léal-Van Den Heuvel?
Qu’avez-vous pensé de Norman Heurtematte et des offres que cet influenceur promeut ? Donnez votre avis dans les commentaires ou contactez-nous
Lumu Kasabele a eu beaucoup d’activités différentes. Il a été, entre autres choses, leaders dans plusieurs arnaques pyramidales. Nous lançons un appel à témoin.
Créer sa propre banque ou déshériter ses enfants sont désormais des servies offerts à tous grâce à Lateraltrust!. Nous cherchons des retours d’expérience.
Anavie semble avoir pris la suite de Flandrin Assurances et de IAG Santé, dont les méthodes étaient particulièrement inquiétantes.
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Pour les petits investisseurs privés, les risques vont croissant: risque de perte en capital passé sous silence, confusion entretenue par des offres ambiguës, manipulations psychologiques par des conseillers partiaux, conflits d’intérêt, utilisation de gérant de paille, régulation dans des paradis fiscaux, entreprises fantômes, sites insalissables… Ici, nous mettons à votre disposition toutes nos ressources pour éclairer les investisseurs.
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Réforme législative, nouvelle technologie, crise sanitaire, faille dans la réglementation, placement financier à la mode, montage juridique louche, réseau de MLM ressemblant à une arnaque pyramidale… Nous passons au crible les différentes offres d’investissement pour permettre aux épargnants d’éviter les pièges.
Police et justice
Arrestation d’escrocs présumés, enquêtes de police sur des arnaques, procès pour tromperie, malversations, détournements de fonds ou abus de bien social… Retrouvez ici toute notre actualité judiciaire liée de près ou de loin aux arnaques financières.
Jeux d'argent
Jouer sur la confusion entre investissement financier et jeu d’argent permet depuis toujours à des escrocs d’arnaquer les gens, en leur faisant croire que leurs pertes sont dues à la malchance… Pour cette raison, les jeux d’argent sont lourdement réglementés. Des lois et règlements pas toujours respectés…
Appels à témoin
Certaines entités ont attiré notre attention ou nous ont été signalées. Mais nous manquons d’informations justes pour nous faire une idée de leurs activités. Nous lançons des appels à témoins pour tenter recueillir des témoignages d’utilisateurs.
Lexique des arnaques
Retrouvez tous les types d’arnaques, toutes les techniques et le vocabulaire des margoulins.
Courtiers régulés
Les « arnaques légales », ça existe. Ces sociétés proposent en toute légalité des placements financiers toxiques depuis des paradis fiscaux en sachant très bien que vous allez perdre votre argent et que vous n’aurez pas les moyens d’obtenir justice.
Le Barometre des arnaques financières
Une technologie qui permet de se passer des Etats, c’est une révolution !
Pour les escroqueries aussi..
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Ressources sur les arnarques
Pour aller plus loin, retrouvez tous les sites internet sérieux et pertinents sur les arnaques et les escroqueries, ainsi que tous les livres de fiction, de journalistes ou d’universitaire sur le sujet, ainsi que tous les films, fictions et documentaires.
Repentis et lanceurs d'alerte
Une idylle se noue sur internet. Après plusieurs mois d’euphorie, subitement, il ou elle vous demande une grosse somme d’argent pour le ou la sauver d’un péril inattendu.
