Prétendre travailler pour HM Treasury est la stratégie d’escroquerie utilisée par hmtreasury.financial.
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Résumé de l’article
Le site hmtreasury.financial, actif depuis seulement 34 jours, soulève des doutes quant à sa légitimité. En général, les entreprises sérieuses possèdent des sites bien plus anciens et enregistrent leurs domaines pour plusieurs années, tandis que les sites d’arnaque privilégient les durées courtes et l’anonymat. Cette pratique de masquer l’identité du propriétaire est fréquente dans les arnaques financières.
Ce site utilise également une adresse e-mail (stephane-manon@hmtreasury.financial) pour contacter des victimes, usurpant l’identité de l’organisme HM Treasury pour inspirer confiance. L’arnaque repose sur des promesses de récupération de fonds, souvent dirigées contre des personnes déjà victimes d’escroqueries financières. Ce modèle de « retape » consiste à tromper les victimes en prétendant les aider, mais exige des paiements supplémentaires.
En somme, hmtreasury.financial utilise des pratiques typiques de fraude financière, et il est conseillé d’éviter toute interaction avec cette entité.
Un site lancé il y a 34 jours peut-il être digne de confiance ?
Le domaine hmtreasury.financial a été enregistré le 11 octobre 2024 et il est censé expirer le 11 octobre 2025, selon les données fournies par son Whois. Cela implique que hmtreasury.financial est en ligne seulement depuis 34 jours!
Ces renseignements exposent une certaine incohérence par rapport à l’image sérieuse que cette organisation prétend afficher. En général, les entreprises fiables possèdent des sites plus anciens et réservent leurs noms de domaine pour plusieurs années, à l’inverse des sites frauduleux.
Un autre facteur qui devrait vous inciter à la plus grande prudence est l’anonymisation du propriétaire du domaine. C’est une tactique fréquente dans de nombreuses arnaques aux faux investissements que nous rencontrons. Pourquoi masquer son identité lorsqu’on souhaite être entièrement transparent vis-à-vis de ses clients ?
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Encore une escroquerie à la récupération de fonds
hmtreasury.financial réalise ce qu’on nomme la « retape », l’arnaque dans l’arnaque ou encore l’escroquerie à la récupération de fonds. Le terme anglais généralement utilisé est « recovery room ». Vous pouvez les retrouver dans cette catégorie. C’est une sorte de « véhicule balai » de l’escroquerie. Lorsque les arnaqueurs ont extorqué une victime et que celle-ci réalise qu’elle a été dupée, elle est recontactée par des individus prétendant pouvoir l’aider à récupérer son argent… moyennant finance, bien évidemment…
Deux scénarios principaux peuvent émerger:
- Dans le premier, il s’agit de la même équipe qui recontacte la victime sous divers déguisements, par exemple des policiers, des avocats, une société de recouvrement ou même une nouvelle opportunité d’investissement. Leur avantage est qu’ils connaissent déjà tous les détails, ce qui peut donner à la victime une impression de compétence de leur part.
- Dans la deuxième catégorie, il s’agit d’équipes sans lien avec la première fraude. Elles trouvent les victimes via des annonces classiques, généralement sur le web, sur lesquelles les victimes tombent lorsqu’elles cherchent de l’aide. Un tout petit écosystème de fausses entreprises d’aide à la récupération de fonds s’est ainsi développé. Pour plus de détails, nous avons publié cette enquête à ce sujet.
Pour une compréhension approfondie du fonctionnement de la fraude, vous pouvez consulter cet article sur l’une des rares affaires jugées en France: l’affaire Ilan Marco.
Cette fraude usurpe l’identité d’une autorité administrative
Un scénario possible de fraude consiste à usurper l’identité d’autorités publiques. C’est ce que fait hmtreasury.financial. Cela se produit souvent dans un cadre de fraude à la « retape », visant à récupérer des fonds des victimes déjà escroquées.
Il s’agit fréquemment de ce qu’on appelle des Autorités Administratives Indépendantes ou AAI. Celle la plus souvent usurpée est incontestablement l’AMF, l’Autorité des Marchés Financiers en France. Au Royaume-Uni, la FCA ou le Trésor sont aussi souvent victimes d’usurpation.
Mais il arrive aussi que les arnaqueurs usurpent l’identité de la police, de la gendarmerie ou de l’administration fiscale, ou encore de fonctionnaires tels que des notaires, spécialement dans les affaires de retape, comme le démontre l’incroyable affaire Ilan Marco, qui a été jugée en France pour avoir orchestré la retape à grande échelle. Cette affaire a fourni un aperçu sur l’industrie de l’escroquerie financière organisée depuis Israël.
gov.uk/government/organisations/hm-treasury et hmtreasury.financial, de faux jumeaux
Cela ne saute pas forcément aux yeux au premier regard, mais hmtreasury.financial est en réalité une imitation frauduleuse de HM Treasury. Pour le vérifier, il existe un test infaillible: comparer l’URL du serveur d’hmtreasury.financial avec celle du site officiel de HM Treasury. En cas d’usurpation d’identité de HM Treasury, l’adresse serveur utilisée par l’arnaque sera légèrement différente de celle du site authentique dans 99% des cas.
Et dans cette situation, évidemment, comme à de nombreuses reprises, c’est bien le cas. hmtreasury.financial diffère légèrement de gov.uk/government/organisations/hm-treasury. Ce n’est pas un hasard ni un détail mineur.
HM Treasury a déjà été sujet à des usurpations d’identité à des fins d’escroquerie. Nous avons archivé des preuves dans nos articles précédents.
stephane-manon@hmtreasury.financial, une adresse mail utilisée par ces fraudeurs
Pour entrer en contact avec leurs victimes, cette équipe emploie l’adresse e-mail stephane-manon@hmtreasury.financial. Il n’est probablement pas la seule qu’ils utilisent, mais c’est celle que nous avons pu authentifier. Ils se servent généralement d’identités fictives. L’une de ces fausses identités est Stéphane Manon.
L’avis de Warning-Trading: hmtreasury.financial est une fraude
À la lumière de ce qui précède, aucun doute possible, hmtreasury.financial est une fraude financière.
L’escroquerie financière en ligne est devenue une industrie en plein essor, et cette entité en adopte visiblement les pratiques: illégalité, mensonge, anonymat, usurpation d’identité… Si vous êtes indécis quant à leur fiabilité, passez votre chemin. Et si vous êtes l’une de leurs victimes, vous trouverez ci-dessous des recommandations.
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Recommandations pour les victimes d’hmtreasury.financial
Sur notre site, nous avons conçu une page spécifiquement pour ceux qui ont été escroqués.
Les victimes d’hmtreasury.financial doivent s’attendre à être de nouveau approchées par d’autres offres d’investissements frauduleux. Les arnaques sur internet forment désormais une industrie organisée en sous-traitance. Chaque entité a sa spécialité. L’une d’elles consiste à attirer des victimes par le biais de publicités, souvent illégales, sur le net ou par e-mail.
Si vous remplissez un formulaire pour indiquer votre intérêt pour une offre d’investissement, vos informations personnelles sont vendues à divers escrocs avide de vous aborder. Sachez que si vous avez été sollicité par hmtreasury.financial, il est pratiquement certain que vos coordonnées sont en circulation, vous identifiant comme une cible potentielle pour diverses escroqueries. Si vous souhaitez piéger les escrocs, faites semblant d’être intéressé pour obtenir un maximum d’information. Ensuite, contactez-nous pour nous transmettre ces informations et nous rédigerons un article à ce sujet pour en protéger d’autres.
Dans des arnaques comme hmtreasury.financial, il arrive souvent que les victimes aient envoyé des copies de leur carte d’identité et des preuves de domicile à de prétendus conseillers. Si cela vous concerne, sachez que vous courez un risque d’usurpation d’identité. L’usurpation d’identité est une catégorie d’arnaque en expansion et les escrocs récupérant des informations personnelles ne se privent pas de les garder à des fins futures. Déposer une plainte contre hmtreasury.financial aide à réduire ces risques.
Attention! Des escrocs se passent pour Warning-trading.com
Avis aux lecteurs: nous subissons régulièrement des représailles de la part des fraudeurs que nos articles dérangent. Ces vengeances prennent souvent la forme d’usurpations de notre identité. Les arnaqueurs appellent leurs victimes en se faisant passer pour nous, promettant par exemple le retour de leurs fonds.
Ce faisant, ils tentent de réaliser ce qu’on appelle l’arnaque à la récupération de fonds ou « fraude dans l’escroquerie » tout en cherchant à nous discréditer. L’escroquerie à la récupération de fonds est une arnaque en pleine croissance. Si vous avez peur d’en être victime, consultez cet article pour vous en assurer.
