Les escroqueries aux cryptomonnaies se multiplient et la perte de fonds peut sembler irréversible. Cependant, contrairement à l’idée reçue, les transactions en cryptomonnaies ne sont pas totalement anonymes. La blockchain permet de tracer les fonds avec précision. Voici comment agir efficacement pour maximiser vos chances de récupérer votre argent.
1. Signaler l'arnaque immédiatement
Le premier réflexe doit être de signaler rapidement l’escroquerie aux autorités compétentes :
- Déposez plainte à la police ou à la gendarmerie avec toutes les informations en votre possession.
- Signalez l’arnaque à l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) sur leur plateforme officielle.
- Avertissez votre plateforme d’échange (Binance, Kraken, Coinbase…) pour tenter de bloquer les fonds en circulation.
2. Récupérer et conserver les preuves
Un dossier bien documenté est essentiel pour toute action en justice ou investigation blockchain :
- Adresses des portefeuilles (Wallet) utilisés pour envoyer ou recevoir les fonds.
- Historique des transactions avec identifiants hash sur la blockchain.
- Emails, captures d’écran et messages échangés avec les escrocs.
- Reçus de dépôt ou transfert de cryptos depuis votre plateforme d’échange.
3. Faire analyser vos transactions par des experts
Les cryptomonnaies laissent une trace indélébile sur la blockchain. Plusieurs entreprises et outils spécialisés permettent de suivre l’argent volé :
- RAID Square permet le traçage avancé utilisé par les forces de l’ordre
- Ce système détecte où l’argent est transféré et permet d’identifier les plateformes d’échange où les escrocs tentent de convertir les fonds.
- Cet expert peut émettre un rapport de traçage officiel pour appuyer votre plainte.
4. Contacter un avocat spécialisé
Un professionnel du droit est indispensable pour exploiter juridiquement les preuves collectées :
- Il peut obtenir une injonction judiciaire pour contraindre un exchange à bloquer les fonds.
- Il peut vous représenter dans une action en justice en France ou à l’international.
- Il travaille en collaboration avec des experts blockchain pour géolocaliser les fonds et retrouver les responsables.
Pourquoi le traçage est essentiel ?
L’anonymat de la blockchain est un mythe. Avec les bons outils et experts, il est possible de :
- Suivre l’argent et détecter les stratégies de blanchiment utilisées par les fraudeurs.
- Identifier les points d’échange où les cryptos sont converties en euros/dollars.
- Fournir des preuves concrètes à la justice pour tenter de bloquer les actifs.
Conclusion : Réagissez vite !
Face à une arnaque en cryptomonnaies, chaque minute compte. Signalez l’escroquerie, conservez toutes les preuves et faites appel à des experts en traçage pour retrouver vos fonds. Plus vous agissez rapidement, plus vos chances de récupérer votre argent augmentent.
Victime d’une escroquerie financière ? Nous pouvons vous aider.
Ne restez pas seul face à l’arnaque. Contactez-nous dès aujourd’hui.
