Ai2capital.com commence à causer des pertes parmi les épargnants français. Nous avons examiné attentivement son fonctionnement.
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Résumé de l’article
Ai2capital.com, bien qu’actif depuis plus d’un an, présente des signes de fraude. Le site utilise une URL existante depuis 2340 jours, une longévité qui peut le rendre crédible aux yeux des investisseurs. Cependant, l’absence de mentions légales et d’autorisation, ainsi que son recours à des réseaux sociaux et messageries pour recruter discrètement des victimes, sont des indices de pratiques douteuses. Les plateformes de trading comme Ai2capital profitent souvent de l’ignorance des utilisateurs, avec un taux de pertes élevé pour les investisseurs.
Bien qu’encore absente des listes noires, Ai2capital pourrait y figurer prochainement. Les autorités, comme Epargne Info Service, invitent à signaler ces entités pour limiter l’impact de ces arnaques en ligne qui deviennent une véritable industrie. En résumé, Ai2capital s’inscrit parmi les escroqueries financières en ligne, exploitant les failles du système pour piéger les investisseurs.
Ai2capital.com possède plus d’une année d’activité, mais la prudence est de mise
Pour inspecter si une URL est employée dans un stratagème frauduleux, nous débutons toujours par vérifier son Whois. Ces informations sont publiques et accessibles à quiconque souhaitant en savoir davantage sur une URL, autrement dit sur une adresse web. Habituellement, les whois des escroqueries sur internet dévoilent des sites très récents. Effectivement, quand une escroquerie se fait repérer avec des sites internet, on doit immédiatement créer une nouvelle URL pour reprendre depuis le début. Et cela continue… Certaines escroqueries sont découvertes en quelques jours, obligeant les escrocs à recommencer et à privilégier la quantité à la qualité. Le Whois constitue un critère pertinent mais insuffisant.
Certains sites frauduleux réussissent à avoir une longévité apparente importante. C’est le cas d’Ai2capital, lancé il y a 2340 jours. Ils parviennent à cela, soit en inventant des plans d’escroqueries susceptibles de maintenir en haleine les victimes pour retarder leur prise de conscience. Ainsi, quand ces dernières découvrent qu’elles ont été dupées, il s’est parfois écoulé plusieurs années. Le site devient alors crédible par sa longévité supposée. Soit l’escroc déniche une URL d’un site abandonné dont il rachète les droits, et donc l’antériorité, pour profiter de sa crédibilité. Ainsi, certaines escroqueries réussissent à montrer des sites existants depuis plusieurs milliers de jours. Dans le cas d’Ai2capital, le critère du whois n’est pas concluant. D’autres éléments doivent être recherchés.
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Les amateurs de trading perdent tous leurs investissements
Depuis environ dix ans, les plateformes de trading tel que Ai2capital ainsi que les arnaques aux faux investissements ont coûté plus de 7 milliards d’euros aux épargnants français, ces sites étant encadrés légalement ou non régulés, légitimes ou illégitimes. Probablement bien davantage car les « arnaques légales » avec des sites installés légalement dans l’Union européenne, par exemple à Chypre, sont souvent sous-estimées.
Les plateformes de trading sont omniprésentes sur internet, car elles génèrent d’énormes profits pour leurs propriétaires. Les utilisateurs de ces platesformes méconnaissent souvent que ces sites peuvent récupérer leurs pertes, un peu comme les casinos. Il a été démontré que 90% des utilisateurs des sites de trading perdent leur argent lorsqu’ils opèrent sur ces sites. Pour une plateforme de trading capable de récupérer ces pertes, cela représente une manne financière formidable qui séduit les individus peu scrupuleux.
Ces plateformes de trading, qu’elles soient encadrées ou non régulées, ont été pointées du doigt pour leurs tactiques. Elles incitent les clients à investir, puis à perdre, encore plus. En Israël, berceau de cette industrie, les révélations sur les pratiques et l’ampleur de cette industrie ont mené à un débat national et débouché sur une législation.
Pourquoi recrutent-ils leurs victimes par les réseaux sociaux?
Ai2capital emploie des méthodes de recrutement discrètes qui doivent attirer notre attention.
Ce procédé est courant dans de nombreuses escroqueries. Lorsque quelqu’un vous approche à travers les réseaux sociaux, des messageries comme Telegram ou sur des sites de rencontres, c’est invariablement pour des raisons douteuses et c’est un signe évident d’une escroquerie.
Le but de l’escroc est de rester incognito et de manipuler les preuves pour vous empêcher de le traquer au moment où vous comprendrez la nature de l’escroquerie dont vous êtes victime. Nous sommes fréquemment contactés par des victimes qui ont été ciblées sur des plateformes de messagerie où l’unique élément identifiant l’escroc est un numéro de téléphone servant de paravent entre le fraudeur et la victime.
Proposer une escroquerie via une messagerie permet de contrôler la conversation et de vous empêcher de vérifier l’authenticité et la sincérité de l’offre. Sur un site de rencontres, cela donne à l’escroc la possibilité de manipuler les sentiments de la victime.
Quid des mentions légales d’Ai2capital.com
Les mentions légales, bien que nécessaires, sont totalement absentes du site Ai2capital.com. Normalement situées en bas du site, souvent à côté des conditions générales d’utilisation, elles sont imposées par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 qui oblige tout gestionnaire de site à s’y conformer. Cela vise à identifier le propriétaire d’une plateforme en ligne.
L’absence de ces informations expose à un an d’emprisonnement et une amende de 75 000 euros. Ce montant est multiplié par cinq pour une personne morale. Vous conviendrez qu’une entreprise respectant la légalité n’oserait de tels risques. Seuls, des manipulateurs sans scrupule, cachés derrière leurs écrans peuvent se permettre de violer la législation européenne.
Absence sur liste noire mais absence d’autorisation
Après examen, il est confirmé que nous avons affaire à une entité illégale bien que non encore inscrite sur une des listes noires éditées par les autorités. Ai2capital montre les caractéristiques typiques d’une fraude financière. Lorsqu’elle sera repérée ou signalée par les organismes responsables qui alimentent ces listes noires, Ai2capital y sera inscrite sans délai.
Nous vous encourageons vivement à informer Epargne Info Service, le service de l’AMF destiné à la protection des épargnants, de cette fraude afin qu’ils la signalent sur leur liste noire. Vu l’absence quasi totale de répression des arnaques financières sur internet, ces listes servent souvent de dernier recours à la puissance publique pour intervenir…
L’avis de Warning-Trading: Ai2capital est une tromperie
À la lumière des éléments décrits précédemment, il est indubitable qu’Ai2capital est une fraude financière.
L’escroquerie financière en ligne est devenue une industrie en plein essor et cette entité semble en suivre les pratiques: illégalité, tromperie, anonymat, vol d’identité… Si vous hésitez à leur accorder votre confiance, mieux vaut passer votre chemin. Et si, malheureusement, vous êtes l’une de leurs victimes, consultez les conseils ci-dessous.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
Que faire si vous êtes victime d’Ai2capital
Message à toutes les victimes d’Ai2capital : rendez-vous sur cette page dédiée spécifiquement aux victimes d’arnaques financières en ligne pour obtenir de l’aide.
Si vous avez été piégée par Ai2capital, c’est probablement à cause d’une annonce sur internet, généralement illégale. La plupart du temps, ces publicités ne sont pas diffusées par Ai2capital mais par d’autres entreprises frauduleuses spécialisées dans la promotion de services financiers fallacieux. Vos coordonnées téléphoniques et emails auraient probablement été ensuite cédés à Ai2capital. Vous serez, à n’en pas douter, à nouveau démarché par d’autres escroqueries qui se présenteront sous des alias différents.
Particulièrement si vous avez déjà été dupé une première fois. En général, les escrocs croient qu’une personne tombée dans le panneau une première fois, pourra de nouveau se faire piéger. Pour contrer ces arnaqueurs, nous vous conseillons de feindre l’intérêt pour récolter un maximum de renseignements sur l’arnaque proposée. Après cela, transmettez-nous ces informations pour que nous puissions rédiger un article à ce sujet.
Méfiez-vous si vous avez transmis des pièces d’identité à Ai2capital. Ce type d’organisation ne nécessitant pas vraiment de ces documents, les demande dans le but de paraître sérieux. Cependant, il peut arriver qu’ils utilisent ces documents pour usurper votre identité à des fins frauduleuses. Vous êtes donc tenu de porter plainte.
Attention! Des trompeurs se font passer pour Warning-trading.com
Nous sommes souvent contactés par des victimes d’escroqueries qui affirment avoir été appelés de notre part. Ce n’est en fait que des individus usurpant l’identité de Warning Trading. Leur objectif est double: essayer de soutirer davantage d’argent aux victimes par la technique de la fausse récupération de fonds et se venger de notre site qui nuit considérablement aux escrocs. Nous faisons régulièrement face à des attaques de toutes sortes.
L’escroquerie à la récupération de fonds consiste à faire croire à des victimes qu’il est possible de récupérer leur argent… moyennant une somme supplémentaire. Pour les escrocs, il ne s’agit que d’une manière d’augmenter résolument leurs profits. On nomme aussi cela la « retape », les « recovery room » ou encore l’ « arnaque dans l’arnaque ». Si vous êtes approchés de cette façon, ne donnez pas suite ou collectez autant de renseignements que possible en jouant aux imbéciles pour les publier dans un commentaire sous l’un de nos articles.
Pour découvrir ce que les lecteurs de notre site pensent véritablement de nous, vous pouvez consulter cet article.
