Avez-vous été contacté par bitcoinsvexchange.com ? Il est impératif de ne pas répondre favorablement car il s’agit d’une authentique escroquerie.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
Résumé de l’article
Bitcoinsvexchange.com est un site douteux enregistré il y a seulement 243 jours, un signe de méfiance car la longévité d’un site est souvent liée à sa fiabilité. De nombreuses escroqueries liées aux cryptomonnaies ont vu une hausse massive, avec une augmentation de 600% en 2021. Des affaires comme OneCoin ont marqué ce secteur avec des pertes colossales, rendant méfiant envers de nouveaux acteurs comme Bitcoinsvexchange.
Le site manque de transparence, n’affichant aucune mention légale obligatoire, et utilise une adresse email générique (bitcoinsvexchange@gmail.com), ce qui renforce les soupçons. Bien que Bitcoinsvexchange ne figure pas encore sur les listes noires, son absence pourrait simplement être due à un retard des autorités. Warning-Trading conclut que Bitcoinsvexchange est une fraude financière, recommandant de signaler le site aux autorités compétentes.
bitcoinsvexchange.com a été fondé il y a à peine 243 jours
243 jours! L’URL de Bitcoinsvexchange a été enregistrée il y a seulement 243 jours. Cette donnée est accessible publiquement. Il est possible de vérifier cela pour n’importe quelle URL. La longévité d’un site est souvent un indicateur de fiabilité.
Plus une URL est ancienne, plus elle suggère la sécurité. Toutefois, ce critère est nécessaire sans être suffisant. Des sites sont créés chaque jour et ne sont pas tous frauduleux. Toutefois, avec Bitcoinsvexchange, ce facteur doit amener à la prudence.
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De nombreuses fraudes dans les investissements en cryptomonnaies
Pour les fraudeurs, l’essor des cryptomonnaies a été une manne, une chance inespérée. Jugez plutôt : en 2021, les escroqueries et les vols liés aux cryptomonnaies ont explosé de 600%. De plus, il est connu qu’un quart des signalements recueillis par l’AMF, le régulateur financier français, sont en rapport avec les crypto-actifs. Les propositions d’investissement dans les cryptos sont ponctuées de scandales notoires comme l’affaire OneCoin, qui a causé plus de 4 milliards de dollars de préjudice. Nous alertons fréquemment sur ces arnaques avidement répandues dans ce secteur.
La technologie de la blockchain, sur laquelle reposent les cryptomonnaies, se prête naturellement à de tels abus. Originellement conçue pour se dispenser des autorités étatiques, qui, dans les démocraties, défendent normalement l’intérêt commun, elle véhicule une idéologie anarcho-libertaire où chaque individu doit être libre de juger par lui-même ce qui est bon pour lui en fonction des informations qu’il reçoit d’un marché dérégulé. Le résultat de cette structuration du monde est la prolifération d’offres trompeuses, où la malhonnêteté prévaut, rendant l’honnêteté une rareté. Il est fort à parier que Bitcoinsvexchange fasse partie de cette catégorie…
Ces arnaqueurs utilisent l’adresse bitcoinsvexchange@gmail.com
Pour informer leurs victimes, cette équipe emploie l’adresse email bitcoinsvexchange@gmail.com. Il ne s’agit probablement pas de leur unique contact, mais c’est celle dont nous avons pu confirmer l’authenticité. Ils se servent souvent d’identités fictives.
Bitcoinsvexchange est dépourvu de mentions légales
Cette entité a sciemment évité d’inclure ses informations légales telles que l’adresse de la société, le numéro de téléphone direct, ainsi que le nom du directeur de la publication et du gérant. De plus, elle ne fournit pas la raison sociale de la société ni les coordonnées de l’hébergeur du site bitcoinsvexchange.com. Une telle omission peut entraîner une amende pouvant atteindre 375 000 euros et une peine de prison d’un an ferme.
Une entreprise sérieuse et rigoureuse ne jouerait pas avec ses obligations. Souvent, ce type de site n’inclut rien, toutefois, il arrive parfois qu’une pseudo page de mentions légales soit rapidement montée pour mettre en confiance la victime.
Une entité absente du répertoire des agents financiers
En consultant les diverses listes noires de fraudes éditées par les autorités publiques, Bitcoinsvexchange n’y figure pas. Cela ne signifie pas que Bitcoinsvexchange ne mérite pas d’y être, ni qu’elle n’y apparaîtra pas prochainement. En fait, si Bitcoinsvexchange est absente pour l’instant, c’est probablement parce que les autorités en charge de ces listes noires n’ont pas encore reçu de plainte concernant Bitcoinsvexchange.
Une fois qu’elles en recevront, elles n’hésiteront pas à l’y inscrire. L’absence de Bitcoinsvexchange sur la liste noire de l’Assurance Banque Epargne Info Service ne doit pas vous rassurer et vous pousser à poursuivre vos échanges avec votre interlocuteur. En réalité, l’Assurance Banque Epargne Info Service ne met pas nécessairement sa liste à jour quotidiennement, et certaines entités peuvent échapper à la vigilance. Ainsi, après examen, nous ne trouvons aucune confirmation quant à l’existence légale de Bitcoinsvexchange.
Nous vous recommandons vivement de contacter par mail ou par téléphone Epargne Info Service, le département de l’AMF chargé de la protection des investisseurs, afin de signaler cette escroquerie et les inciter à l’ajouter à leur liste noire. Face à la quasi-inexistence de la répression des fraudes financières en ligne, ces listes noires sont souvent le seul moyen pour les autorités d’agir…
L’opinion de Warning-Trading : Bitcoinsvexchange est une escroquerie
Sur la base des informations précédentes, nous n’avons aucun doute, Bitcoinsvexchange constitue une fraude financière.
La fraude financière en ligne est devenue une industrie florissante et cette entité semble suivre leur mode opératoire typique : illégalité, tromperie, anonymat, usurpation d’identité… Si vous hésitez à leur accorder votre confiance, continuez votre chemin. Et si vous figurez parmi leurs victimes, des conseils vous sont fournis ci-dessous.
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Si vous avez procédé à un virement bancaire, vous pouvez tenter un rappel de fonds
Si vous avez transféré de l’argent aux fraudeurs derrière Bitcoinsvexchange par virement bancaire, envisagez un rappel de fonds urgent ou chargeback.
Effectivement, les transferts bancaires offrent cette particularité : ils permettent de demander un rappel de fonds, même plusieurs semaines après, si le compte bénéficiaire est encore approvisionné et si vous démontrez que ce transfert était lié à une activité frauduleuse.
Plus important : une fois votre banque avisée qu’il s’agit d’une fraude et que vous avez sollicité un rappel de fonds, elle est impérativement tenue d’agir rapidement. Si elle ne le fait pas, elle pourrait engager sa responsabilité. Cela ne signifie toutefois pas que la procédure aboutira forcément. C’est une obligation de moyens.
Nous constatons régulièrement des victimes réussir à récupérer leurs fonds via cette voie. Vous pouvez vous appuyer sur cet article comme preuve de fraude pour demander le rappel de fonds.
Si les paiements par carte bleu visa permettaient des annulations de ce type, le « travail » des escrocs serait considérablement entravé…
Ce que vous devez savoir si vous êtes victime de Bitcoinsvexchange
Avez-vous été victime de Bitcoinsvexchange ? Nous vous invitons à consulter notre page dédiée pour venir en aide aux victimes de fraudes financières.
De facto, les victimes d’escroquerie deviennent souvent traqueurs de fraudeurs. Un moyen de renvoyer la pareille aux escrocs du net. Rapidement, elles réalisent que les bandes de fraudeurs échangent des listes de victimes pour leur faire de nouvelles propositions frauduleuses. Elles feignent alors la naïveté pour rassembler un maximum de détails sur ces nouvelles escroqueries. Ensuite, elles nous contactent pour que l’on rédige un article et empêchent ces nouvelles arnaques de se développer. Si vous êtes une victime de Bitcoinsvexchange, sachez que vous serez probablement sollicité pour de nouvelles offres et cette option s’offre à vous.
Si vous avez ouvert un compte chez Bitcoinsvexchange et que l’on vous a demandé des pièces d’identité (passeport, carte d’identité, quittance…), ces documents peuvent être utilisés ultérieurement pour usurper votre identité. C’est pourquoi il est crucial de déposer plainte.
Si vous êtes contacté au nom de Warning-Trading.com, soyez vigilant !
Nous recevons souvent des communications de victimes de fraudes déclarant avoir été appelées en notre nom. Ces calls proviennent en réalité d’usurpateurs de l’identité de Warning Trading. Leur intention est généralement double : essayer d’extorquer davantage d’argent à leurs victimes par le biais de la fausse récupération de fonds et se venger de notre site qui perturbe sérieusement leurs activités. Nous faisons régulièrement face à de multiples types d’attaques.
L’arnaque de la récupération de fonds consiste à persuader des personnes déjà trompées qu’il est possible de récupérer leurs fonds… moyennant un certain montant. Pour les escrocs, il s’agit simplement d’amplifier leurs profits. On désigne cela également la « retape », les « recovery room » ou encore « l’arnaque dans l’arnaque ». Si vous êtes approché de cette façon, ne répondez pas ou bien recueillez le plus d’informations possible en feignant la naïveté pour publier un commentaire sous l’un de nos articles.
Pour connaître l’avis réel de nos lecteurs à notre sujet, vous pouvez consulter cet article.
