Simuler une collaboration avec Blockchain.com est le stratagème trompeur employé par blockchain-compliance.com.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
Résumé de l’article
Le domaine blockchain-compliance.com a été créé il y a seulement 134 jours, ce qui soulève des doutes pour un site prétendant offrir des services financiers de confiance. La courte durée de vie d’un site est souvent un indicateur de fraude, bien que cela ne soit pas toujours suffisant pour conclure.
Les fraudes liées aux cryptomonnaies, en plein essor, sont nombreuses et complexes. En 2021, les piratages et escroqueries dans ce secteur ont augmenté de 600 %. Un quart des signalements à l’AMF concerne les actifs numériques, reflétant l’ampleur du problème. Blockchain-compliance.com semble s’inscrire dans ce schéma, avec des pratiques typiques des usurpations d’identité, en se faisant passer pour le site légitime Blockchain.com.
Malgré son absence sur les listes noires officielles, ce site présente de nombreux signes d’arnaque, notamment l’utilisation d’une fausse identité et d’une adresse e-mail douteuse. Il est recommandé de signaler ce site à l’AMF pour qu’il soit référencé comme frauduleux.
Un domaine fraîchement créé de 134 jours
Pour déterminer si un site web ou une simple URL est potentiellement frauduleuse, il est essentiel de savoir depuis combien de temps elle est active.
blockchain-compliance.com exploite un domaine dont l’enregistrement remonte au 3 juin 2024, ce qui signifie qu’il a 134 jours d’existence. Une durée particulièrement courte pour un site de ce type ! Cet élément déclenche immédiatement nos soupçons.
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De multiples escroqueries dans les investissements en cryptos
Pour les arnaqueurs, la montée des cryptomonnaies a représenté une véritable aubaine, une opportunité en or. Voyez par vous-même : en 2021, les fraudes et piratages liés aux cryptos ont bondi de 600%. Par ailleurs, on note qu’un quart des dénonciations faites à l’AMF, l’entité de régulation financière en France, concerne des actifs numériques. Les offres d’investissements dans ces actifs sont souvent ponctuées de scandales retentissants, à l’instar de l’affaire bien connue Onecoin, qui causé des pertes de plus de 4 milliards de dollars. Nous mettons fréquemment en lumière des impostures flagrantes dans ce domaine.
La technologie blockchain, pierre angulaire des cryptomonnaies, est naturellement sujette à de tels abus. Elle a été conçue pour fonctionner indépendamment de l’État, lequel, dans des démocraties, est traditionnellement chargé de veiller à l’intérêt commun. Les cryptos prônent un idéalisme anarcho-libéral où chaque individu doit librement décider pour soi, guidé par l’information d’un marché dérégulé. Résultat : la multiplication d’offres malhonnêtes où l’escroquerie est la norme, et l’intégrité, l’exception. On peut penser que blockchain-compliance.com appartienne à ce type…
blockchain-compliance.com : imposture de Blockchain.com
À première vue, cela n’est pas évident, mais blockchain-compliance.com usurpe effectivement l’identité de Blockchain.com. Pour s’en assurer, un test est imparable : comparer l’URL du serveur de blockchain-compliance.com avec celle du site officiel Blockchain.com. Dans le cas d’une usurpation, dans 99% des situations, l’adresse du serveur utilisé par l’escroquerie dévie subtilement de celle du site authentique.
Et ici, sans surprise, comme d’habitude, c’est ce qui se passe. blockchain-compliance.com diffère légèrement de blockchain.com. Ce n’est ni un hasard ni un détail insignifiant.
Blockchain.com a déjà été usurpé par des arnaqueurs dans des combines frauduleuses. Nous avons retrouvé cela dans nos précédentes parutions.
simon@blockchain-compliance.com : une adresse utilisée par les imposteurs
Pour entrer en contact avec leurs cibles, ces imposteurs utilisent l’adresse simon@blockchain-compliance.com. Ce n’est probablement pas la seule qu’ils emploient, mais c’est celle mise en lumière. Ils recourent fréquemment à des identités fictives. L’une d’elles est Simon.
Absente des listes noires mais structure non régulée
Pour la rédaction de cet article sur blockchain-compliance.com, nous avons vérifié les différentes listes noires publiques publiées par les régulateurs financiers. Ces listes se basent sur les signalements des victimes et la surveillance effectuée par ces organismes publics. À ce jour, blockchain-compliance.com n’apparaît sur aucune de ces listes noires.
Cela s’explique par le fait qu’un certain laps de temps, parfois de quelques mois, peut s’écouler avant qu’une escroquerie ne soit repérée, signalée, et ensuite ajoutée à ces listes noires. Nous rédigeons souvent des articles sur des arnaques que nous retrouvons peu de temps après sur ces listes. Nous croyons que blockchain-compliance.com finira par y figurer.
Nous vous encourageons vivement à prendre contact par mail ou téléphone avec Epargne Info Service, le service de l’AMF chargé de la protection des épargnants, pour rapporter cette escroquerie afin qu’elle soit consignée sur leur liste noire. Vu l’absence quasi-totale de répression des escroqueries financières sur le web, ces listes noires sont souvent la seule action possible de la part des pouvoirs publics…
Selon nous, blockchain-compliance.com s’avère être une escroquerie
Compte-tenu des éléments abordés, il n’y a aucune ambigüité : blockchain-compliance.com est une arnaque financière.
La fraude financière en ligne s’est véritablement transformée en une industrie prospère, et cette entité en adopte les pratiques : illégalité, duplicité, anonymat, usurpation d’identité… Si vous hésitez à leur accorder votre confiance, mieux vaut les éviter. Et si vous faites partie des victimes, quelques recommandations suivent ci-dessous.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
Vous avez réalisé un transfert bancaire ? Essayez le rappel de fonds d’urgence
Si vous avez transféré de l’argent découvert aux fraudeurs de blockchain-compliance.com par virement bancaire, essayez de procéder à un rappel de fonds d’urgence, encore appelé callback.
En effet, les virements bancaires ont cette particularité : ils permettent de demander des rappels de fonds, même longtemps après, si le compte final est encore solvable et si vous démontrez que ce virement était frauduleux.
Mieux encore : une fois que votre banque est avertie du caractère frauduleux et que vous avez demandé un rappel de fonds, elle est tenue de réagir rapidement. Si elle ne le fait pas, sa responsabilité pourrait être engagée. Toutefois, cela ne garantit pas nécessairement la réussite de cette démarche. Cela relève d’une obligation de moyens.
Nous constatons souvent des victimes parvenir à recouvrer des fonds de cette manière. Vous pouvez utiliser cet article comme fondement pour prouver qu’il s’agit d’une fraude lors de la demande de retour de fonds.
Si les transactions via carte bleue visa permettaient de telles annulations, le [« travail »] des imposteurs en serait nettement entravé…
Vous subissez le préjudice de blockchain-compliance.com ?
À toutes les victimes de blockchain-compliance.com : veuillez vous diriger vers cette page dédiée expressément aux victimes des détecteurs de fraudes financières en ligne pour obtenir du soutien.
Les personnes lésées par blockchain-compliance.com doivent se préparer à être sollicitées de nouveau par d’autres stratagèmes illicites d’investissement. Les escroqueries sur la toile se sont transformées en une réelle industrie désormais déléguée en sous-traitance. Chacune ayant sa spécialité. L’une d’elles est de recruter des victimes par le biais de publicités, souvent interdites, sur Internet ou par email.
Si vous remplissez un formulaire pour montrer votre intérêt pour une offre de placement, vos renseignements personnels peuvent être vendus à divers escrocs qui s’empressent de vous approcher. Soyez donc conscient que si vous avez été approché par blockchain-compliance.com, il est presque sûr que vos informations personnelles sont connues et que vous êtes perçu comme une cible potentielle pour d’autres arnaques. Si vous souhaitez retourner le piège contre les tricheurs, il vous suffit de faire semblant d’être intéressé pour collecter un maximum de données. Ensuite, contactez-nous pour nous envoyer ces éléments, et nous produirons un article à ce propos afin de protéger d’autres personnes de cette manipulation.
Si vous avez créé un compte chez blockchain-compliance.com et qu’on vous a exigé des documents d’identité (passeport, carte d’identité, quittance…) pour ce faire, sachez que ces pièces officielles pourraient servir ultérieurement à une usurpation de votre identité par des individus malveillants. C’est pourquoi il est crucial que vous déposiez plainte.
Quelqu’un vous appelle au nom de Warning-Trading.com ? Prudence !
Aux lecteurs : régulièrement, nous sommes la cible de représailles de ceux que nos articles mettent en dérangement. Ces rétorsions prennent souvent la forme d’usurpation de notre identité. Les fraudeurs appellent leurs victimes prétendant être nous, promettant par exemple un remboursement de leurs fonds.
En agissant ainsi, ils cherchent à pratiquer ce qu’on appelle l’escroquerie à la récupération de fonds ou l’arnaque dans l’arnaque, tout en essayant de saper notre crédibilité. L’escroquerie à la récupération de fonds est une escroquerie en plein essor. Si vous craignez d’en être victime, voici un article pour vous en assurer.
Si vous souhaitez savoir ce que nos lecteurs pensent véritablement de nous, lisez cet article.
