L’Autorité des Marchés Financiers a placé bitsacard.com sur liste noire. Or, cette société opérait en toute transparence et ses dirigeants sont connus.
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Une entreprise ayant pignon sur rue à Nice sur liste noire
Le 9 octobre 2024, « l’Autorité des marchés financiers met en garde le public contre les activités de plusieurs acteurs non autorisés ». Dans cette liste, un site internet sort du lot. Habituellement, les entités placées sur liste noire sont anonymes et intraçables.
Mais bitsacard.com présente des mentions légales qui semblent authentiques. Elles font référence à la société BITSA, sise à Nice.
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Derrière Bitsacard: Marco Munoz et Doriane Mollaret
Bitsa appartient a 90% à Marcos Munoz Ortells, un ressortissant espagnol qui communique notamment via ce compte Twitter. Mais ce n’est pas lui qui dirige Bitsa, c’est Doriane Mollaret, qui est également actionnaire de Bitsa, mais minoritaire.
10 millions d’euros de chiffre d’affaires et une société à Monaco
Le chiffre d’affaire de Bitsa est monté jusqu’à 10 millions d’euros en 2022. Son placement sur cette liste noire ne risque pas de favoriser ses affaires.
Il semblerait que Bitsa a disposé d’une homologue de droit monégasque. Cette entreprise aurait eu le même nom avant de changer pour s’appeler finalement Bitnovo Consulting. C’est ce qu’indique le Journal de Monaco. Cette entreprise monégasque a été dissoute en 2023.
Des mentions légales qui laissent à désirer
Pour inspirer confiance aux épargnants, bitsacard.com n’a pas manqué d’inscrire des mentions légales sur son site, bitsacard.com. Mais quelles mentions légales! bitsacard.com ne semble les avoir poster que pour la forme. Ces mentions légales ne sont en aucun cas une garantie suffisante et les internautes ne devraient pas se laisser berner par cette mention candide.
Un placement en cryptomonnaies ? Prudence…
Aux yeux des escrocs, l’émergence des cryptomonnaies a été une véritable aubaine, une fantastique opportunité. Pour preuve : en 2021, les escroqueries et vols de cryptomonnaies ont crû de 600 %. En outre, un quart des doléances enregistrées par l’AMF, le régulateur financier français, concernent les crypto-actifs. Les propositions d’investissement dans les cryptos sont souvent entachées de scandales éclatants tels que l’affaire tristement célèbre de Onecoin, générant plus de 4 milliards de dollars de pertes. Et nous mettons régulièrement en lumière des escroqueries évidentes dans cet univers.
La technologie blockchain, indispensable aux cryptomonnaies, prête naturellement le flanc à ce type d’abus. Conçue initialement pour se passer de l’État, qui, dans les nations démocratiques, se charge de l’intérêt général, les cryptomonnaies sont porteuses d’une idéologie anarcho-libertaire où chaque individu est seul maître à décider ce qui est bénéfique pour lui selon des informations reçues d’un marché d’information dérégulé. La conséquence de cette vision du monde est la floraison d’offres frauduleuses, où la tromperie constitue la norme et l’honnêteté l’exception. Il est fort possible que bitsacard.com appartienne à cette catégorie…
L’avis de Warning-Trading : évitez cette arnaque
Il n’y a aucune ambiguïté pour nous, bitsacard.com est véritablement une arnaque et doit être considéré comme tel.
Les victimes éprouvent souvent des difficultés à admettre que des individus puissent déployer tant de ressources, de détermination et de finesse pour les spolier. Cependant, c’est bel et bien le cas : cette URL existe pour dépouiller des épargnants, et cette activité subvient aux besoins de nombreux complices. L’escroquerie 2.0 est désormais une véritable industrie.
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Si vous avez effectué un virement bancaire, envisagez de récupérer les fonds
Si vous avez transféré des fonds aux fraudeurs de bitsacard.com via un virement bancaire, il convient d’essayer le rappel de fond d’urgence ou la rétrofacturation.
En effet, les virements bancaires comportent une particularité : ils vous permettent de solliciter des remboursements, même plusieurs semaines après, si le compte bénéficiaire est toujours actif et si l’on peut prouver que ce transfert s’inscrit dans le cadre d’une activité frauduleuse.
De plus, une fois que votre banque est informée qu’il s’agit d’une fraude et que vous avez requis un rappel de fond, elle est légalement tenue de procéder à cette opération aussi promptement que possible. Et si elle omet de le faire, elle risque d’engager sa responsabilité. Cela dit, cela ne garantit pas pour autant que la démarche sera fructueuse. Il s’agit d’une obligation de moyens.
Nous observons régulièrement des victimes parvenir à récupérer des fonds de cette manière. Vous pouvez cet article comme pièce justificative de l’escroquerie pour demander un rappel de fonds.
Si les règlements par carte Visa permettaient de telles annulations, le « travail » des fraudeurs serait sensiblement plus compliqué…
Victimes de bitsacard.com ? Voici des ressources essentielles
Sur notre site, nous avons élaboré une page dédiée exclusivement aux victimes d’escroqueries.
Les personnes touchées par bitsacard.com doivent se préparer à être sollicitées de nouveau par d’autres offres d’investissements frauduleux. Les arnaques sur internet sont aujourd’hui une industrie bien rodée et ont recours à la sous-traitance. Chacun y trouve son domaine de spécialité. L’un des rôles principaux consiste à recruter des victimes via des publicités, habituellement illégales, en ligne ou par courriel.
Lorsque vous complétez un formulaire pour manifester votre intérêt pour une proposition d’investissement, vos informations personnelles sont cédées à différents escrocs qui s’empressent de vous solliciter. Par conséquent, si vous avez été approché par bitsacard.com, il est hautement probable que vos coordonnées circulent, car vous êtes perçu comme une cible potentielle pour plusieurs arnaques. Si vous envisagez de prendre les escrocs à leur propre jeu, il vous suffit de feindre l’intérêt pour leur soutirer le maximum de renseignements. Ensuite, contactez-nous pour nous transmettre ces informations afin que nous puissions rédiger un article à ce sujet, pour prévenir d’autres personnes d’être abusées.
Dans les escroqueries comparables à bitsacard.com, il arrive fréquemment que les victimes aient fourni des copies de leurs pièces d’identité et leurs justificatifs de domicile, à la demande de prétendus conseillers. Si cela vous concerne, soyez simplement conscients que vous courez le risque que votre identité soit utilisée de manière illicite. L’usurpation d’identité est une catégorie d’escroqueries en plein essor, et les escrocs qui récupèrent des données personnelles ne se privent pas de les conserver pour un éventuel futur méfait. En portant plainte contre bitsacard.com, vous contribuez à réduire ces risques.
Attention aux usurpations de l’identité de Warning-Trading.com
Nous sommes fréquemment contactés par des victimes d’arnaques qui nous rapportent avoir reçu un appel en notre nom. En réalité, il s’agit d’individus usurpant l’identité de Warning Trading. Leur but est généralement double : tenter de soutirer encore plus d’argent à leurs victimes par le biais de la technique de l’escroquerie pour fausse récupération de fonds et se venger de notre site qui porte préjudice aux arnaqueurs. Nous sommes régulièrement soumis à divers types d’attaques.
L’escroquerie de récupération de fonds consiste à faire croire à des personnes déjà flouées qu’ils peuvent récupérer leurs fonds… moyennant un peu d’argent. Pour les escrocs, c’est simplement une méthode pour maximiser leurs profits. On appelle cela également la « retape », les « recovery rooms » ou encore « l’arnaque dans l’arnaque ». Donc, si vous êtes approchés de cette façon, ne donnez pas suite ou récoltez le plus d’informations possible en simulant l’ignorance pour les diffuser en commentaire sous l’un de nos articles.
Pour connaître les véritables avis des lecteurs de notre site à notre sujet, vous pouvez lire cet article.
