amf-blockchain.com usurpe l’identité d’AMF pour une arnaque qui commence à faire des victimes.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
Résumé de l’article
Le site amf-blockchain.com, créé seulement il y a 20 jours, manque cruellement de crédibilité. En général, les entreprises sérieuses ont des sites bien établis et enregistrent leurs domaines pour plusieurs années. L’anonymisation du propriétaire du domaine, une pratique courante dans les arnaques, suscite davantage de méfiance. De plus, amf-blockchain.com imite l’adresse du site officiel de l’Autorité des marchés financiers (AMF), ce qui est un signe flagrant d’usurpation d’identité. L’absence de mentions légales sur le site renforce les soupçons. En résumé, toutes ces anomalies indiquent clairement que ce site est une arnaque.
Un site créé il y a 20 jours n’est pas crédible
Le nom de domaine amf-blockchain.com de l’entité amf-blockchain.com a été créé le 14 août 2024 et expirera le 14 août 2025, si l’on s’en tient aux informations données par son Whois. Cela signifie qu’amf-blockchain.com n’existe que depuis 20 jours.
Ces informations révèlent une certaine incohérence avec l’image sérieuse et honnête que tente de donner cette officine. D’habitude, les entreprises sérieuses ont des sites internet bien plus anciens et réservent leurs noms de domaine pour plusieurs années, ce que ne font pas les sites escrocs.
Autre élément qui doit absolument faire naître en vous une absolue méfiance concerne l’anonymisation du propriétaire du nom de domaine.Cette pratique est courante dans la plupart des escroqueries aux faux investissements que nous avons à traiter. Pourquoi cacher son identité quand on se veut foncièrement transparent aux yeux de ses clients ?
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Pourquoi l’industrie des cryptos relance les arnaques au trading?
Depuis quelques année, nous constatons que l’industrie des arnaques au faux investissement qui proposait des services frauduleux de spéculation sur du forex, des options, les marchés à terme et des CFD s’est approprié la technologie d’application de la blockchain et des cryptos pour continuer d’escroquer les investisseurs.
Ils ne propose plus à leurs victimes de lancer un ordre de trade sur le dollar contre l’euro par exemple, mais un ordre de trade avec une cryptomonnaie comme le Bitcoin ou l’Ether. Cela leur permet de surfer sur l’actualité et la mode. En effet, les médias ne cessent pas d’évoquer le cours des cryptomonnaies, la volatilité du bitcoin, les affaires concernant Bitpanda, Etoro, Trade Republic ou Binance… Dans l’esprit des investisseurs, la crypto est devenu un investissement comme les autres alors que c’est un investissement qui présente de très nombreux risques à notre avis. Les escrocs profitent donc de cette idée reçue pour convaincre des personnes vulnérable d’investir en cryptomonnaies.
Les victimes sont de plus en plus nombreuses à en payer le prix quand ils découvrent le sort de leurs actifs crypto…
Pourquoi les cryptomonnaies sont un nouveau terrain de jeu pour les arnaques?
Pour les escrocs, le développement des cryptomonnaies a été une bénédiction, une formidable opportunité. Jugez plutôt: en 2021, les fraudes et vols de cryptomonnaies ont augmenté de 600%. On sait aussi qu’un quart des plaintes reçues par l’AMF, le gendarme financier français concernent des crypto-actifs. Les offres d’investissements en cryptos sont émaillées de scandales retentissants comme la fameuse affaire Onecoin, qui représente plus de 4 milliards de dollars de préjudice. Et nous dénonçons régulièrement des arnaques manifestes dans ces domaines. Facteur aggravant: ces dernières années, l’explosion d’une cryptomonnaie comme le Bitcoin a massivement servi à des margoulins pour promouvoir l’investissement numérique dans la cryptomonnaie.
La technologie d’application de la blockchain, qui permet aux cryptomonnaies d’exister, se prête naturellement à ce genre d’abus. Elle a été conçue pour se passer de l’Etat, qui, dans les pays démocratiques, est normalement l’institution chargée de la promotion de l’intérêt général. Les cryptos véhiculent une idéologie anarco-libertaire dans laquelle, l’individu doit être laissé libre de décider seul ce qui est bon pour lui en fonction des informations qu’un marché dérégulé de l’information lui fait parvenir. La conséquence de cette organisation du monde, c’est la prolifération d’offres frauduleuses, dans lesquelles la fraude devient la règle et l’honnêteté l’exception. Il y a fort à craindre qu’amf-blockchain.com doive être rangé dans cette catégorie…
C’est très paradoxal parce que la technologie de la blockchain et de la crypto promettaient une sécurité absolue des transactions. Comment se déroulent ces arnaques sophistiquées impliquant désormaies les monnaies produites par la blockchain?
Pourquoi le trading est souvent utilisé pour des escroqueries?
Le trading sur les marchés financiers et la bourse sert depuis une quinzaine d’année ans à monter massivement des arnaques visant les petits investisseurs particuliers auxquels on propose de devenir trader. 7 milliards d’euros ont été ainsi extorqués en épargnants français, sans doute bien plus. Les escrocs recrutent un investisseur particulier et l’incitent à prendre une position ou passer un ordre avec un risque élevé, avec laquelle il existe un très gros risque de perte en capital. Et suivant des scénarios variables, ces traders en herbe finissent systématiquement par perdre leur capital, quelle que soit leur formation.
Ces sites de trading pullulent parce que chaque plateforme ou courtier peut récupérer le capital perdu par chaque trader. C’est particulièrement vrai avec le trading sur le Forex et les CFD (voir notre lexique pour la définition). Le Forex est le marché des cours des monnaies. Les CFD permettent aux traders de parier sur le cours à venir d’une valeur, y compris le cours d’actions. C’est aussi vrai pour les options et les contrats à terme qui sont encore plus complexes.
En effet, sur le Forex et les CFD, une plateforme de trading est en réalité une bourse décentralisée et non pas comme sur la bourse actions ou titres. Cela signifie que la plateforme doit trouver elle-même une contrepartie pour chaque ordre passé parce que le trader ne devient pas propriétaire d’une action, il s’engage à payer à payer un prix (ou à le recevoir…) si jamais un événement se produit.
Trading, casino, forex, jeux d’argent, CFD, options, casino, jeux d’argent… Quelle différence?
Il s’agit donc d’une bourse de paris plus qu’un marché où l’on s’échange des valeurs comme des actions. La plateforme peut donc trouver un autre utilisateur du site qui tient la position inverse sur le marché. Ou bien elle peut aller chercher d’autres traders ailleurs n’importe où sur les marchés mondiaux qui prend la position inverse. Ou encore, la plateforme peut prendre elle-même la position inverse de celle de son client trader sur le site qui tient lieu de marché.
Mais le site de trading dispose d’une information précieuse. D’une façon générale, il sait qu’un particulier trader sont de très mauvais traders. Ils perdent leur argent 9 fois sur 10 comme le démontre une étude de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Et en particulier, le site de trading peut étudier le carnet d’ordre de ses propres clients et le comparer aux marchés pour voir le niveau d’efficacité de ses clients investisseurs.
Si le trader client accumule les pertes, le site de trading va se dire qu’il a plutôt intérêt à prendre lui-même la contrepartie de chaque ordre plutôt que d’aller chercher un autre trader sur les marchés internationaux ou en interne pour prendre l’ordre inverse. Ainsi, il pourra récupérer la perte à la place d’un trader du marché.
Tant et si bien que ce fonctionnement correspond beaucoup à la définition du casino et des jeux d’argent. Il n’y a pas de différence à priori entre la bourse d’investissement et les jeux d’argent. Les leviers psychologiques sont exactement les mêmes. Beaucoup de gourous qui proposent des formations au trading l’ont compris. Ils prétendent qu’une formation permet de faire fructifier son investissement dans le trading.
Que vaut la formation à l’analyse technique et à la stratégie?
Même avec une formation, un particulier trader perdra 90% du temps. Les vrais financiers le savent et beaucoup de particuliers en ont payé le prix fort. Pourtant, des formations vous proposent de devenir trader, de vous former à l’analyse technique pour le trading même si vous n’avez aucun diplôme. Le prix est généralement très élevé et il est généralement préférable de placer ce prix sur des titres ou consulter des conseillers financiers.
En général, ces professeurs ne vivent pas du trading mais uniquement de formation. C’est paradoxal. Si vous savez choisir une position sur les marchés pour éviter le risque, pourquoi aller vendre des formations? Mieux vaut garder votre secret pour vous. C’est très grave parce qu’avec l’effet de levier, il est possible de perdre des sommes énormes dans le trading en prenant un risque démesuré.
En effet, l’effet de levier permet de miser de l’argent que l’on a pas. Si l’on gagne, on récupère les gains. Mais si l’on perd, on doit payer pour rembourser ses pertes. C’est pour cette raison que le trading ne devrait jamais être considéré comme un investissement sans risque, ou un investissement en bon père de famille. Il n’existe pas de semblable trader. Le trading est la définition même de l’investissement comportant un risque de perte en investissement très important, contrairement au marché actions. Nous avons un avis très tranché sur le trading à destination des particuliers: il devrait être interdit.
Liens entre le trading sur cryptomonnaie et criminalité organisée
Les sites de trading peuvent être régulés ou non régulés. Quand ils sont légalement installés dans l’Union européenne et qu’ils bénéficient de ce que l’on appelle le « passeport financier européen », c’est qu’ils sont « régulés ». Cela signifie qu’ils ont le droit de proposer du trading dans tous les autres pays membres de l’Union européenne, dont la France.
Evidemment, de petits pays ma intentionnés jouent le jeu de mauvaise foi par un nivellement par le bas. Ils diminuent le niveau de contrôle et d’exigence pour attirer sur leur sol des personnes mal intentionnées qui s’installent dans ces pays pour arnaquer des victimes qui se trouvent dans d’autres pays membres de l’Union européenne, dont la France.
Le plus connu de ces pays, c’est Chypre, qui se trouve à 300 km des côtes israéliennes. Les sociétés enregsitrées à Chypre arrivent en tête des plaintes déposées devant l’AMF car elles profitent de l’application de la Directive européenne MIFID. S’ils ne sont pas régulés, cela signifie qu’ils n’ont pas le droit de proposer du trading mais qu’ils le font quand même. Les régulés sont des sortes d’ « arnaques légales ». Les non régulés sont illégaux et sont toujours des arnaques. Un trader professionnel ne va jamais sur un site de trading non régulé.
Pour comprendre l’ampleur des fraudes à l’investissement dans le trading au détriment des petits investisseurs, nous vous conseillons de lire cette formidable enquête parue dans le Times of Israël. Elle explique très bien pourquoi le trading à destination des particuliers est en réalité une sorte de casino ou de jeu d’argent. Cet articles et d’autres démontrent les liens qui existent entre industrie du trading, industrie des jeux d’argent et criminalité organisée.
Cette industrie frauduleuse est devenue si puissante et tentaculaire qu’elle réussit à occuper tout l’espace médiatiques sur les mots clés liés à ces sujets. Parfois, ils réussissdent carrément à infiltrer la presse resepctable pour faire de la publicité. Ces arnaques touchent désormais toutes les couches de la population. Ce ne sont pas des attrape-nigauds. Il est de plus en plus difficile pour un épargnant de s’informer et de faire un choix. A terme, c’est une menace grandissante sur la sécurité de l’épargne en France et dans le monde.
En effet, il n’y a pas de différence fondamentale entre jeu d’argent et trading, que ce soit sur CFD ou sur cryptomonnaies. Du coup, de faux conseillers financiers proposent du trading sur actifs crypto exactement comme on propose des jeux d’argent. Ils appuient sur des leviers psychologiques puissants: addiction, FOMO ou peur de passer à coté d’une opportunité de gain… Aucun particulier ne devrait trader le Bitcoin…
Trading et cryptomonnaies: une arnaque sophistiquée
Compte tenu de ce qui précède, nous avons fait le choix d’un avis très négatif sur les offres de trading sur cryptomonnaies. En effet, il n’est pas compliqué de comprendre pourquoi les escrocs du trading propose désormais de trader sur le bitcoin et d’autres cryptomonnaies. Les plateformes d’échange qui proposaient de trader sur du CFD se sont renouvelées et réinventées.
Le scénario est exactement le même que celui des arnaques au trading sur Forex ou CFD mais désormais, il est question de Bitcoin, d’application blockchain et de cryptomonnaies. Au téléphone, les escrocs des plateformes d’échange parlent toujours à leurs victimes de levier, de cours, de position, d’achat, d’actifs, d’ordre, de trade et de portefeuille. Mais à la fin, ce sont les clients victimes qui évoquent les risques pris et les pertes massives.
Parfois, ces arnaques au trading sur monnaies crypto passent par des variantes comme le copy trading. Il s’agit de copier les ordres d’un trader supposés gagner beaucoup d’argent. Vous payez un abonnement pour cela. Et en général, on vous demande d’ouvrir un compte sur l’une des plateformes les plus connues comme Bitpanda, Etoro, Trade Republic ou Binance (au choix), généralement avec un lien sponsorisé.
Ces arnaques au trading sur cryptomonnaies sont encore plus dangereuses et sophistiquées parce qu’elles réussissent souvent à vous faire croire que tout est de votre faute. Dans les arnaques au trading sur Forex ou CFDs d’avant, la responsabilité de la plateforme était plus évidente. Désormais, les victimes prennent sont poussées à prendre un risque toujours plus grand avec un levier trop important et quand leurs actifs disparaissent, elles ignorent souvent que la plateforme et le trader qui les a recruté se sont enrichis à leurs dépens.
Nous lançons un avis très négatif sur toute offre vous proposant de devenir trader et visant à vous faire ouvrir un compte sur de telles plateformes d’échanges de monnaies cryptos a fort effet de levier car ils vous font prendre des risques très importants.
amf-france.org et amf-blockchain.com, une différence de taille
Entre amf-france.org et amf-blockchain.com, il n’y a que quelques lettres de différence. Ça n’a l’air de rien mais c’est bien l’indice que l’on a affaire à une usurpation d’identité. En effet, la vraie adresse du site internet d’AMF c’est amf-france.org et non pas amf-blockchain.com.
Comme ces URLs sont proches, les épargnants ne se méfient pas. Ils connaissent le nom d’AMF et ils pensent que c’est un détails insignifiant. En réalité, c’est tout le contraire. C’est un puissant indice qui permet de savoir si l’on a affaire à une usurpation d’identité.
Nous avons retrouvé dans nos articles d’autres cas d’usurpation d’identité d’AMF.
Quid des mentions légales d’amf-blockchain.com
Cette entité à volontairement fait abstraction de ses mentions légales comprenant l’adresse de la société, le numéro de téléphone directe, le nom du directeur de la publication et celui du gérant. Sans oublier la raison sociale de la société et les coordonnées de l’hébergeur du site amf-blockchain.com. Une absence peut entrainer une sanctions pécuniaire pouvant aller jusqu’à 375 000 euros et 1 an de prison ferme.
Une société sérieuse et rigoureuse ne s’amuserait pas à ignorer ses obligations. La plupart du temps ce type de site n’en contient aucune cependant, il arrive que parfois une pseudo page faisant office de mentions légales soit rapidement élaboré afin de mettre en confiance la victime.
L’avis de Warning-Trading: fuyez cette arnaque
Compte-tenu de ce qui précède, aucun doute possible, amf-blockchain.com est une arnaque financière.
L’escroquerie financière en ligne est devenue une industrie florissante et cette entité en emprunte manifestement les modes opératoires: illégalité, tromperie, anonymat, usurpation d’identité… Si vous hésitez à leur faire confiance, passez votre chemin. Et si vous êtes l’une de leurs victimes, vous trouverez des conseils ci-dessous.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
Vous avez viré des fonds? Tentez le rappel d’urgence
Si vous avez envoyé de l’argent aux escrocs d’amf-blockchain.com par virement bancaire, vous devez tenter le rappel de fond d’urgence ou callback.
En effet, les virements bancaires sont un moyen de paiement qui présente cette particularité: ils vous permettent de demander des rappels de fond, même plusieurs semaines après, si le compte de destination des fond est encore abondé et si vous démontrez que ce virement correspond à une activité frauduleuse.
Mieux: dès lors que vore banque est avisée qu’il s’agit d’une fraude et que vous avez demandé un rappel de fond, elle a l’obligation d’y procéder le plus rapidement possible. Et si elle n’y procède pas, elle risque d’engager sa responsabilité. Cela ne signifie cependant pas que la démarche aboutira nécessairement. C’est une obligation de moyen.
Nous voyons régulièrement des victimes réussir à récupérer des fonds de cette manière. Vous pouvez vous servir de cet article comme élément de preuve qu’il s’agit d’une fraude pour demander le rappel de fond.
Si les paiements par carte bleue visa permettait de telles annulations, le « travail » des escrocs en serait considérablement compliqué…
Des conseils pour les victimes d’amf-blockchain.com
Sur notre site, nous avons conçu une page spécialement pour les victimes d’arnaques.
Les victimes d’amf-blockchain.com doivent s’attendre à être de nouveau démarchées par d’autres offres frauduleuses d’investissement. Les arnaques sur internet sont une véritable industrie désormais organisée en sous-traitance. Chacun a sa spécialité. L’une d’elle consiste à recruter des victimes via des publicités, généralement illégales, sur internet ou par mail.
Si vous remplissez un formulaire pour manifester votre intérêt pour une offre d’investissement, vos données personnelles sont vendues à différents escrocs qui s’empressent de vous démarcher. Sachez donc que si vous avez été démarché par amf-blockchain.com, il est pratiquement certain que votre nom et vos coordonnées circulent car vous êtes considéré comme une cible possible pour plusieurs arnaques. Si vous avez envie de prendre les escrocs à leur propre jeu, il suffit de faire semblant d’être intéressé pour leur sous-tirer un maximum d’informations. Ensuite, contactez-nous pour nous envoyer ces informations et nous écrirons un article à ce sujet afin d’éviter à d’autres de se faire avoir.
Si vous avez ouvert un compte chez amf-blockchain.com et que pour cela, on vous a demandé des pièces d’identité (passeport, carte d’identité, quittance…) ces documents officiels pourraient être utilisés ultérieurement pour usurper votre identité par des gens mal intentionnés. C’est pour cette raison qu’il est très important que vous portiez plainte.
Si on vous appelle de la part de Warning-Trading.com, méfiance!
Avis aux lecteurs: nous faisons régulièrement l’objet de rétorsions de la part des escrocs que nos articles dérangent. Ces vengeances prennent généralement la forme d’usurpations de notre identité. Les escrocs appellent leurs victimes en se faisant passer pour nous et en leur promettant, par exemple, un retour de leurs fonds.
Ce faisant, ils essayent à la fois de faire ce que l’on appelle de l’arnaque à la récupération de fonds ou « arnaque dans l’arnaque » tout en essayant de nous décrédibiliser. L’arnaque à la récupération de fonds est une escroquerie en pleine essor. Si vous craignez d’en être victime, voici un article qui vous permettra du vérifier.
Si vous voulez découvrir ce que les lecteurs de ntore site pensent vraiment de nous, vous pouvez lire cet article.
