Le site bitsacard.com est une escroquerie financière qui a vu le jour récemment. Nous avons examiné de plus près ce cas.
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Résumé de l’article
Bitsacard.com a été créé il y a 1983 jours, une durée souvent synonyme de fiabilité, mais qui peut aussi masquer des arnaques sophistiquées. Les escrocs rachètent parfois des domaines anciens pour paraître crédibles. Les plateformes de crypto-monnaies, comme bitsacard.com, sont souvent impliquées dans des fraudes, augmentant les pertes pour les épargnants. De plus, des avis négatifs en ligne renforcent les suspicions. Bitsacard.com usurpe l’identité de vraies entreprises et présente des mentions légales falsifiées. Inscrit sur la liste noire de l’Assurance Banque Epargne Info Service, ce site est probablement une arnaque.
bitsacard.com a vu le jour il y a longtemps, mais méfiance requise
Une recherche avec bitsacard.com dans Whois nous révèle que ce site a été créé il y a 1983 jours. La longueur de cette période est souvent associée à la confiance. C’est un critère intéressant mais néanmoins insuffisant. Nous avons déjà rencontré des arnaques avec des sites vieux d’un ou deux ans, voire plus, lorsque des fraudeurs ont eu l’idée de racheter un nom de domaine laissé à l’abandon.
Cette tactique leur permet d’acquérir une crédibilité à moindre coût. Dans certaines arnaques sophistiquées, les escrocs veillent à rester cachés le plus longtemps possible afin de voler davantage d’argent sans être démasqués immédiatement. Si nécessaire, ils remboursent les victimes sur demande ou versent des intérêts pour prouver leur fiabilité et obtenir plus d’argent. Pour eux, il s’agit d’un investissement dans la confiance de leurs victimes. Ce sont les arnaques les plus élaborées et les plus lucratives pour les escrocs.
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Nombreuses arnaques dans le domaine des crypto-monnaies
Pour les fraudeurs, l’avènement des crypto-monnaies a été une aubaine, une opportunité exceptionnelle. En effet, en 2021, les fraudes et vols de crypto-monnaies ont augmenté de 600%. En outre, environ un quart des plaintes reçues par l’AMF, l’autorité financière française, concernent des actifs numériques. Les offres d’investissement en cryptos sont parsemées de scandales retentissants comme l’affaire emblématique Onecoin impliquant plus de 4 milliards de dollars de préjudices. De plus, nous dénonçons régulièrement des arnaques évidentes dans ces domaines.
La technologie de la blockchain, support des crypto-monnaies, favorise naturellement ce type d’abus. Conçue pour se passer de l’État, institution normalement en charge de la protection de l’intérêt général dans les démocraties, les cryptos propagent une idéologie anarcho-libertaire où l’individu est censé décider seul de ses actions en fonction des informations reçues d’un marché de l’information non régulé. Ce schéma génère une profusion d’offres frauduleuses, où la fraude devient la norme et l’honnêteté l’exception. On peut craindre que bitsacard.com s’inscrive dans cette catégorie…
Pourquoi lancer une alerte sur la réputation de cette proposition?
Une recherche sur Google avec bitsacard.com comme mot-clé semble confirmer la nécessité d’être vigilant à son égard. Il s’agit certes d’une indication et les réputations en ligne peuvent être manipulées… Cependant, notre expérience nous permet de décoder les différents avis et, dans ce cas précis, ils renforcent nos doutes.
Les retours négatifs visibles en ligne sur cette proposition, même s’ils peuvent coexister avec des avis positifs, évoquent un problème réel. Les internautes ont rarement la volonté de laisser un commentaire lorsqu’ils sont satisfaits, à moins d’y être explicitement incités. En revanche, en cas de mécontentement, ils expriment souvent leur ressenti.
De leur côté, les escrocs ont élaboré diverses stratégies pour limiter les dommages engendrés par une mauvaise réputation : changement de nom du site ou de l’entreprise, publication de faux avis positifs pour noyer les retours authentiques, sollicitation d’avis à un moment précis où les clients sont généralement satisfaits, signalement systématique des avis négatifs…
Ces pratiques contribuent à maintenir une réputation en ligne relativement bonne. Toutefois, elles ne suffisent jamais à empêcher la publication de quelques avis défavorables. C’est pourquoi, généralement, une note globale de 4 sur 5 devrait être interprétée comme négative, car elle cache souvent une majorité d’avis négatifs. Concernant bitsacard.com, nous estimons que sa réputation en ligne est à considérer comme peu favorable.
S’attribuer à la place d’une société la création de son site internet, une tactique d’usurpation d’identité
Les arnaqueurs derrière le site bitsacard.com ont eu recours à une méthode d’usurpation d’identité subtile et de plus en plus courante. Ils ont débuté en scrutant les registres des entreprises à la recherche d’un candidat idéal. Il doit s’agir d’une société dont l’objet social semble autoriser les propositions d’investissements financiers.
Ensuite, ils vérifient si cette société possède son propre site internet. Nombre d’entreprises, même de grandes firmes, n’ont pas jugé nécessaire de créer leur propre vitrine en ligne. En revanche, cette entité est bel et bien enregistrée au registre du commerce et des sociétés, comme c’est probablement le cas de BITSA. Des escrocs ont pu le constater et agir en son nom. Pour un escroc du web, c’est un atout majeur car si l’une de ses victimes souhaitait vérifier quelques informations, par exemple en recherchant sur Google « BITSA », elle ne trouverait aucun site officiel pour concurrencer celui géré par l’escroc.
Falsifications dans les mentions légales
Les mentions légales figurent sur ce site. Elles sont censées permettre à tout utilisateur d’identifier le propriétaire du site et de le tenir responsable de ses actes. C’est une obligation légale pour tous les sites professionnels.
Malheureusement, bitsacard.com présente des mentions légales mensongères. Elles sont là pour inspirer confiance alors que les informations mises en avant pour rassurer sont fallacieuses.
Une entité répertoriée dans la liste noire de l’Assurance Banque Epargne Info Service
Lorsqu’une entité de services financiers, comme bitsacard.com, vous contacte par téléphone ou par e-mail, restez vigilant. Votre premier réflexe ? Consulter la liste noire de l’Assurance Banque Epargne Info Service qui recense les entités proposant des investissements sans autorisation. Après vérification, il apparaît que l’entité bitsacard.com figure bel et bien dans cette liste. Il est donc recommandé de cesser toute interaction avec les interlocuteurs de cette entreprise.
Vous êtes victime de cette arnaque ? Obtenez justice !
bitsacard.com semble clairement être une arnaque à notre avis
Pour nous, il n’y a aucun doute, bitsacard.com s’avère être une arnaque et doit être traité comme tel.
Les victimes ont souvent du mal à accepter que des individus déploient autant de ressources, d’énergie et d’intelligence pour les duper. Pourtant, c’est bel et bien la réalité : cette URL est utilisée pour escroquer les épargnants et cette activité nourrit de nombreux complices. L’arnaque 2.0 est devenue une industrie.
Si vous avez effectué un virement bancaire à bitsacard.com, tentez d’obtenir un rappel de fonds
Si vous avez transféré de l’argent aux escrocs de bitsacard.com par virement bancaire, vous devriez envisager de récupérer rapidement vos fonds par rappel de paiement.
En effet, les virements bancaires offrent la possibilité de procéder à un rappel de fonds, même plusieurs semaines après la transaction, si le compte destinataire est toujours approvisionné et si vous avez des preuves que ce virement est lié à une activité frauduleuse.
Mieux encore : dès que votre banque est informée de la fraude et de votre demande de rappel de fonds, elle est tenue d’agir rapidement. Si elle n’agit pas, elle pourrait voir sa responsabilité engagée. Cependant, cela ne garantit pas la réussite de la démarche. Il s’agit d’une obligation de moyens.
Nous constatons régulièrement que des victimes parviennent à récupérer des fonds de cette manière. Vous pouvez utiliser cet article comme preuve de fraude pour solliciter un rappel de paiement.
Si les paiements par carte bleue visa étaient dotés de cette fonction, le « travail » des escrocs deviendrait considérablement plus compliqué…
Si vous êtes victime de bitsacard.com
Pour toutes les personnes victimes d’arnaques, y compris celles de bitsacard.com, nous avons mis en place une page dédiée fournissant toutes les informations utiles aux victimes d’escroqueries.
Information importante pour les victimes de bitsacard.com! Vos nom et coordonnées figurent désormais sur des listes de victimes d’arnaques. Soyez assurés qu’elles risquent d’être partagées d’une arnaque à l’autre, et que vous serez à nouveau sollicités pour de nouvelles offres frauduleuses. Maintenant conscient de cette réalité, vous pourrez anticiper les intentions des personnes vous contactant.
Dans ce contexte, si vous souhaitez faire perdre du temps, de l’argent et de l’énergie à des escrocs, vous pouvez jouer le jeu en leur soutirant un maximum d’informations sur la nouvelle fraude afin de nous les transmettre. Nous ne manquerons pas de rédiger un nouvel article à ce sujet, qui pourrait éviter de futures victimes.
bitsacard.com vous aurait peut-être demandé d’envoyer des pièces d’identité (passeport, carte nationale d’identité ou permis de conduire) ainsi qu’un justificatif de domicile. Il est impossible de prédire à quelle fin les faux conseillers de bitsacard.com utiliseront ces documents. Dans d’autres cas, nous avons découvert que des escrocs utilisaient les identités de victimes à des fins frauduleuses. En tout état de cause, il est impératif de porter plainte contre eux.
Attention ! Méfiez-vous des imposteurs se faisant passer pour Warning-trading.com
Message aux lecteurs : Nous sommes régulièrement la cible de représailles de la part des escrocs dérangés par nos articles. Ces représailles prennent souvent la forme d’une usurpation de notre identité. Ces escrocs appellent leurs victimes en se faisant passer pour nous et leur promettent, par exemple, un remboursement de leurs fonds.
Dans cette démarche, ils cherchent à la fois à pratiquer ce que l’on appelle l’arnaque à la récupération de fonds ou la « supercherie dans la supercherie », tout en cherchant à nous discréditer. L’arnaque à la récupération de fonds est une escroquerie en pleine croissance. Si vous craignez d’en être victime, un article vous aidera à identifier la supercherie.
