L’AMF va probablement sanctionner Alvexo et son représentant en France, Lior Mattouk. 400 000 euros d’amende ont été requis contre ce dernier et la succursale française d’Alvexo.
400 000 euros d’amende requis contre Alvexo et Lior Mattouk
La nouvelle est tombée comme un pavée le 29 septembre dans un article des Echos intitulé « Une plateforme de trading liée à un site chypriote devant le juge de l’AMF ».
On y apprend que le matin du vendredi 29 septembre, la formation disciplinaire de l’AMF s’est réuni pour entendre Lior Mattouk, le représentant de la société France Safe Media, l’agent lié de la société de droit chypriote, VPR Safe Financial Group, propriétaire du site Alvexo. « Le gendarme boursier requiert une amende de 300.000 euros à l’encontre de France Safe Media et de 100.000 euros contre son dirigeant Lior Mattouk », peut-on lire dans cet article, Une interdiction d’exercer les mêmes activités pendant cinq ans a également été requise.
Lior Mattouk est un des cadres d’Alvexo. Avec la clientèle, il se faisait passer pour un certain Julien Cassel.
Le Journal du Dimanche avait déjà publié un article sur Alvexo en octobre 2021, dans lequel Lior Mattouk déclarait à propos des clients d’Alvexo: « On ne [les] coache pas sur leurs prises de position. On les aide à comprendre le fonctionnement de notre plateforme d’investissement ». L’AMF ne semble pas faire la même interprétation.
Dans le même article, le journaliste donnait la parole à Stéphane Ceaux-Dutheil, un trader-formateur mais surtout un homme-sandwich payé par Alvexo pour parcourir les plateaux de BFM et promouvoir la marque. Dès 2017, BFM aurait pu s’intéresser à la réalité du business dont elle autorisait la promotion sur ses plateaux.
Alvexo a aussi acheté les services de Marc Touati, qui a affirmé en contrepartie qu’Alvexo est le meilleur des courtiers.
Alvexo avait créé une société en France via Hong Kong
Cette procédure en France contre un groupe israélo-chypriote est un événement inédit. En effet, la maison mère d’Alvexo est la société de droit chypriote VPR Safe Financial Group. C’est en vertu d’une autorisation d’exercer délivrée par Chypre qu’Alvexo exerce. Le droit européen exige donc que ce soit homologue chypriote de l’AMF, la Cysec, qui fasse punisse éventuellement Alvexo. Problème: la Cysec, comme beaucoup de juridictions de complaisance, pratique une sorte de « dumping réglementaire » en diminuant le niveau d’exigence, de contrôle et de rigueur de tous ces sites de trading. Les plaintes contre ces sites chypriotes arrivent souvent en tête des plaintes reçues par l’AMF.
Certains pays comme la Belgique ne se sont pas embarrassé de cette complexité juridique pour punir et bloquer des sites de trading régulés ailleurs que sur leur territoire. Mais l’AMF a profité d’une particularité du courtier chypriote, que l’on ne retrouve pas chez les autres. Alvexo avait créé une société de droit français et ouvert un bureau à Paris.
Cette société de droit français avait été créée en 2016 par une société immatriculée à Hong Kong, Bnology Limited, représentée par une femme de paille, Margaret Louise Janke, qui avait donné à pouvoir à un certain Shlomi Amsalem, sans doute l’un des propriétaires d’Alvexo. Shlomi Amsalem avait ensuite rapidement démissionné pour être remplacée par une avocate israélienne, Yael Kleinman, elle même remplacée en 2018 par Lior Mattouk. Depuis lors, plus aucun acte d’administration n’a été enregistré au registre du commerce et des sociétés pour France Safe Media. Nous avons déjà détaillé cet organigramme complexe dans cette enquête sur Alvexo.
Cette société de droit français devenait une cible atteignable pour les autorités françaises.
Alvexo dénoncée depuis 2017
Nous enquêtons depuis 2017 sur les agissements du groupe Alvexo. Nous avions démontré qu’Alvexo, site régulé à Chypre, était l’émanation d’un site régulé nulle part et qui proposait du trading en toute illégalité, Netotrade.
Nous avons recueilli de nombreux témoignages de victimes. Une vingtaine de victimes se sont constituées en collectif et ont porté plainte contre le site. Plusieurs centaines de victimes ne se sont pas encore manifestées. Il leur est arrivé ce qu’il est arrivé à toutes les victimes d’arnaques au trading, comme le raconte cette formidable enquête du Times of Israël.
Alvexo a infiltré la presse française avec des publireportages
Pour se faire connaître, Alvexo a acheté des publireportages dans des titres de la presse dont certains sont des titres prestigieux:
- Sur Le Point, comme dans cet article.
- Dans Capital, comme avec cet article.
- Sur investx.fr, un site d’apporteur d’affaire de l’industrie du trading.
- Sur actufinance.fr ou sur Cryptonaute, deux sites appartenait au groupe Finixio, un groupe de média dissimulé dans des paradis fiscaux et apporteur d’affaire de l’industrie du trading.
Alvexo a déjà eu recours à des publicités illégale usurpant l’identité de personnes connues
Alvexo a aussi acheté les services d’une ancienne star de la télévision comme Julien Lepers.
Voyant les nuages s’amonceler ces derniers temps, Alvexo a même contacté ses clients pour tenter de les faire signer des attestations afin de se mettre à l’abri.
