Il est important de mettre en garde contre kadena.top, un site qui s’est récemment révélé être une arnaque financière.
kadena.top a été créé il y a seulement 107 jours
Lorsque nous faisons face à une offre telle que kadena.top, notre première réaction est de consulter son Whois, avant toute autre démarche. Le Whois fournit de nombreuses informations sur l’URL utilisée par kadena.top. Par exemple, on peut y découvrir que kadena.top utilise une URL, c’est-à-dire une adresse internet, qui a été créée le 11 mars 2023, c’est-à-dire il y a 107 jours.
Expérience faite, une telle durée est extrêmement courte et devrait éveiller la méfiance des internautes. Les escrocs du web créent chaque jour des dizaines de nouvelles URLs afin de présenter un visage neuf et d’essayer de tromper les épargnants. C’est pourquoi les URLs qu’ils utilisent sont généralement très récentes, comme c’est le cas pour kadena.top. Lorsqu’une adresse a été grillée, c’est-à-dire lorsqu’on réalise qu’il s’agit d’une arnaque rien qu’en la recherchant sur Google ou lorsqu’elle est bloquée par les autorités ou les hébergeurs, les escrocs en créent une nouvelle et recommencent leur manège. Les arnaques en ligne fonctionnent ainsi…
Investir dans les cryptomonnaies ? Méfiance…
Pour les escrocs, le développement des cryptomonnaies a été une aubaine, une formidable opportunité. En 2021, les fraudes et vols de cryptomonnaies ont augmenté de 600% (source : BFMTV). De plus, un quart des plaintes reçues par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) portent sur des crypto-actifs (source : Les Numériques). Les offres d’investissement en cryptomonnaies sont tristement célèbres pour les scandales retentissants qu’elles ont suscités, à l’image de l’affaire Onecoin qui a causé plus de 4 milliards de dollars de préjudice (plus d’informations sur Wikipedia). Sur notre site, nous dénonçons régulièrement des arnaques flagrantes dans ces domaines (voir ici).
La technologie de la blockchain, qui est à la base des cryptomonnaies, se prête naturellement à ce type d’abus. Elle a été conçue pour se passer de l’État qui, dans les pays démocratiques, est normalement chargé de promouvoir l’intérêt général. Les cryptomonnaies véhiculent une idéologie anarchiste-libertaire où l’individu est censé décider seul de ce qui est bon pour lui, en fonction des informations que lui transmet un marché dérégulé de l’information. Malheureusement, cette organisation du monde entraîne la prolifération d’offres frauduleuses où la fraude devient la norme et l’honnêteté l’exception. Il est fortement à craindre que kadena.top corresponde à cette catégorie…
Aucune mention légale
Le site kadena.top ne comporte aucune mention légale, alors que celles-ci sont obligatoires. En général, on les retrouve en bas de page des sites internet, souvent à côté des Conditions générales d’utilisation. Le non-respect de cette loi (n°2004-575 du 21 juin 2004) peut entraîner une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 75 000 euros, pouvant être multipliée par cinq pour une personne morale. Il est évident qu’une société établie et respectueuse de la loi ne prendrait pas de tels risques. Seuls des escrocs sans scrupules, cachés derrière leur écran, peuvent se permettre de ne pas être en conformité avec la législation européenne.
Avis de Warning-Trading : fuyez cette arnaque
Pour nous, il n’y a aucun doute, kadena.top est bel et bien une arnaque et doit être considérée comme telle.
Les victimes ont souvent du mal à admettre que des gens mettent autant de moyens, d’énergie et d’intelligence pour les dépouiller. Pourtant, c’est bien le cas : cette URL sert à rançonner les épargnants, et cette activité permet à de nombreux complices de vivre. Les arnaques 2.0 sont même devenues une véritable industrie.
Conseils pour les victimes de kadena.top
Chaque jour, nous recevons des messages de victimes d’arnaques financières. Nous avons créé une page spéciale pour leur fournir des conseils et des informations utiles. Si vous êtes une victime de kadena.top, vous y trouverez une aide précieuse.
Il arrive souvent, dans ce type d’escroqueries comme kadena.top, que les victimes transmettent des copies de leurs pièces d’identité et des justificatifs de domicile, à la demande de faux conseillers. Si c’est votre cas, sachez que vous courez le risque de voir votre identité utilisée à votre insu. L’usurpation d’identité est une catégorie d’arnaque en plein essor, et les escrocs qui récupèrent des données personnelles les conservent souvent pour les utiliser dans de futurs méfaits. En portant plainte contre kadena.top, vous contribuerez à réduire ces risques.
Méfiez-vous si vous recevez un appel de la part de Warning-Trading.com !
Warning-Trading.com est souvent victime d’usurpation d’identité par des escrocs qui sont dérangés par nos actions et publications. Ces usurpations prennent différentes formes visant à nuire à notre crédibilité. Pour connaître les conséquences de s’en prendre à ces escrocs, nous vous invitons à lire cet article.
Certains escrocs appellent leurs victimes en se faisant passer pour Warning-Trading.com, prétendant être une agence de récupération de fonds. Certains réussissent à faire payer leurs victimes une deuxième fois en leur faisant croire qu’ils ont les moyens de leur restituer leur argent. C’est ce qu’on appelle la « retape », l’arnaque à la récupération de fonds, les « recovery room » ou encore l' »arnaque dans l’arnaque ». Donc, si quelqu’un vous contacte de cette manière, ne donnez pas suite. C’est une arnaque. Nous sommes un site de presse financé principalement par la publicité. Lorsque nous contactons des victimes, c’est toujours pour écrire des articles.
Le témoignage d’une victime:
« Je vis en Allemagne et je suis tombée dans le piège de l’arnaque via Kadena.top. Le 16.04.2023, j’ai rencontré sur l’application Tandem un homme qui s’est présenté comme Jack Johnson. Nous nous sommes écrits tous les jours et nous sommes parfaitement entendus. Très vite, il m’a demandé si je n’avais pas envie d’investir dans les cryptomonnaies. Son oncle canadien travaillerait soi-disant dans une entreprise qui orchestrait les tendances du marché des cryptomonnaies. Mais comme il allait bientôt prendre sa retraite, nous devions nous dépêcher de réunir suffisamment d’argent pour notre avenir commun. Au début, je ne voulais pas, mais il me persuadait chaque jour en me faisant miroiter notre bel avenir. Il a fini par me convaincre et j’ai peu à peu emprunté de l’argent et l’ai transféré sur Crypto.com. De là, nous l’avons transféré sur Kadena.top et nous avons fait du trading. Lorsque nous avons réuni un montant élevé de 200.000 euros, nous avons voulu en retirer une partie. Mais la transaction a été refusée. Lorsque j’ai demandé la raison au service clientèle, on m’a dit que je devais payer 18% de taxe supplémentaire pour pouvoir retirer l’argent. C’est à ce moment-là que la sonnette d’alarme a retenti chez moi. J’ai dû payer la taxe (25.000 euros) en une semaine. La totalité de la somme a été gelée. Entre-temps, j’ai compris que l’escroc avait transféré l’argent sur ses portefeuilles et que les gros chiffres sur Kadena.top n’étaient qu’une illusion. J’ai transféré environ 40 000 euros. »
Je vis en France j’ai également fait la connaissance de Canadien Jason qui vit à Londres sur Tandem. Il m’a proposé que l’on échange sur what’s app, j’étais clair avec lui je cherchais à échanger avec un native speaker afin que je travaille l’anglais, il savait que j’étais marié avec enfants.
Il était très respectueux tous les jours il m’envoyait un message et au fur à mesure du temps je me suis un plus ouverte. Il s’est présenté comme entrepreneur dans le secteur de la transformation de fromage. On également échanger sur les placements financiers et il m’a informé qu’il investissait avec l’aide de son oncle. Alors je lui ai que j’avais déjà investis auparavant sur des actions que je sais quelques chose dont je n’avais pas l’habitude. Avec le temps il m’a proposé de tester avec lui un investissement pour un peu montant entre 200 et 1000€, j’ai donc opté pour un montant de 500€ juste pour observe, je savais que le risque était minime. J’étais plutôt ravi du retour sur investissement, j’ai fait confiance j’ai finalement investis au total 7k€. Jason m’informe que son oncle va bientôt partir à la retraite que les datas devaient changé, il me conseille de mettre 50k€ afin de profiter des futur gains, que je refuse parce que la somme est importante. Il trouve la solution de donner 20k, je trouve cela très bizarre mais j’ai déjà investis 7k€. Il insiste au nom de notre amitié spéciale, je refuse son offre. Nous faisons 2 opérations de trading qui me permet d’atteindre 16 518 usdt je suis ravie du montant. Le lendemain le piège se referme sur moi puisque je reçois un email qui m’informe du blocage de mon compte, en effet j’ai eu recours à des informations illégal je dois d’abord prouver mon identité par l’envoi de ma carte d’identité et une photo en selfie j’ai 48 hrs pour régulariser mon compte.
Je dois également virer 30% en dédommagement soit 4953.9 pour débloquer mon compte bien sûr je suis encourager par Jason afin que je passe à autre chose. J’ai trouvé tout cela digne d’un film et en effectuant mes recherches je me rendu compte que j’avais une fausse application KADENA. Je viens de voir cette article mais malheureusement pour moi c’est un peu tard.
J’ai porté porté plainte tout en sachant que je ne récupérais pas mon argent.
Le témoignage d’une autre victime:
« Je suis française et je vis en Allemagne. Sur une application de rencontre j’ai rencontré le 24.07.2023 un homme, se disant appelé David. Venant d’Angleterre, habitant à Londres. Il se dit entrepreneur, dans le vin, il va bientôt agrandir son entreprise en Allemagne. Le courant passe très bien entre nous.
Il me dit aussi, s’y connaître en trading. Il m’avoue comme un secret avoir un oncle très haut placé dans le domaine des tradings, avec son aide il peut alors prévoir quand les marchés seront au plus haut.
Tout commence par des petites sommes, 200€ 250€. Les retours sur investissements sont très rapide, je me sens en confiance. L’argent est placé et trader sur Kadena.top
Petit à petit j’ajoute mes économies, 5000€. Il m’explique qu’à partir de 10000€ sur le compte on peut participer au « static income ». Pour cela il investi lui même 5000€ sur mon compte.
Puis les sommes deviennent de plus en plus importantes. Il m’incite à prendre un crédit d’abord 15000€.
Puis avec les sommes accumulés il voudrait passé une étape supérieure, atteindre en tout 100,000€ sur le compte.
Avec cet argent nous pourrions ensemble commencer une belle vie, sans soucis. Il réinvestit lui même 25,000€. Je prends un autre crédit de 35000.
Toujours de la même façon tout est déposé sur Kadena.top. L’argent transit vers l’app Kraken, les funds sont transformés en USDT, puis transférer sur Kadena.top. Je suis ses conseils via échange de screenshot.
Un jour en voulant retirer de l’argent. Je reçois un mail du site. Mes fonds sont bloqués, les profits engendrés sont trop grand, je dois payer des taxes pour dégivrer mon argent. Une hauteur de 30% des profits soit 28000€.
Je n’ai jamais payé cet argent. Finalement j’ai parlé de l’histoire à ma famille. Toute la surpercherie a été mise au grand jour.
Après des jours et jours à garder le secret avec David. Je trouve un profil Instagram de lui, là il mène une tout autre vie, avec deux beaux enfants. L’orque je lui avoue la vérité, il fait tout pour me persuader du contraire. C’est seulement dans la minute où je lui dis avoir pris contacts avec des avocats qu’il me bloque.
Je sais que je reverrais plus jamais mon argent. Maintenant je me reconstruis avec une dette de 50000 à la banque ».