Portrait d’un franco-israélien passé par différents call-centers de trading et qui n’a jamais vraiment décroché de ces combines à argent facile…
Des casseroles qu’il ne cherche pas à dissimuler…
Jonathan Souffir peut-il quitter Israël sans risquer une interpellation en arrivant en France? C’est la question que l’on se poser lorsque l’on examine son parcours.
En 2007, l’Israélien d’origine française a été arrêté avec son frère Julien Soufir (les deux orthographes semblent cohabiter) dans les rues de Tel-Aviv. Alertés par leurs comportements suspects, les policiers découvrent que Julien vient d’assassiner un chauffeur de taxi arabe. Il avait « décidé de tuer un arabe » a-t-il déclaré aux policiers.
A cette époque, Julien a 25 ans et son frère 21 ans. L’enquête démontrera que Yonathan (Jonathan en hébreu) Soufir n’était pas présent au moment du meurtre. Julien Souffir a été déclaré inapte à être jugé et libéré en 2009. Cet événement avait permis de découvrir que Julien Soufir avait déjà poignardé un commissaire de police en France en 2002. Il avait reçu le soutien aveugle de groupes d’ultras sionistes.
L’année précédent ce drame, Jonathan semble avoir créé une entreprise en France, aux Lilas. C’est probablement à ce moment-là que la famille s’installe en Eretz. Les années suivantes, Jonathan va être mêlé de près à l’escroquerie au trading et aux options binaires. Et il n’a jamais cherché à effacer les traces de ses passages chez FXTG de 2009 à 2010, chez Ava FX de 2012 à 2014 ou chez 24 Option, le site de trading au cœur d’un scandale national en Israël, de 2014 à 2017.
« les personnes investissent en bourse et perdent parce que ce sont des porcs ».
En 2015, tandis que nous enquêtions sur les arnaques au trading organisées depuis Israël et Chypre, nous avions pris contact avec lui pour tenter de recueillir son témoignage. Il avait tenter de nous le faire payer 3000 euros. Nous avions fait semblant d’être intéressé pour voir jusqu’où il irait. Le moyen de paiement qu’il proposait ressemble rétrospectivement beaucoup à ce que racontent les victimes de la fameuse arnaque au président.
Dans cette arnaque, un escroc se fait passer pour un dirigeant de grande société et contacte une personne de l’entreprise pour la pousser à effectuer un virement sous un prétexte fallacieux. Jonathan Souffir a-t-il pratiqué lui-même cette arnaque ou bien en a-t-il découvert les ressorts dans la presse?
En effet, Jonathan Souffir aime fanfaronner. Interrogé sur les pertes de la quasi totalité des clients de sites de trading, il nous répond lapidaire: « les personnes investissent en bourse et perdent parce que ce sont des porcs ».
Trader pour BitOnGold.com et vendeur de données personnelles
Son profil Linkedin indique qu’il travaille actuellement comme « Sales broker », c’est-à-dire vendeur dans un site de trading et fondateur du site BitOnGold.com. Le site n’affiche plus de contenu mais il semble avoir été encore actif il y a un an. On devine pas les quelques traces numériques encore disponible qu’il s’agissait d’une offre d’investissement dans laquelle Jonathan reprenait du service en tant que soi-disant trader.
Au moment où il travaillait encore pour BitOnGold.com, Jonathan Souffir vendait également des « leads », c’est-à-dire des données personnes de particuliers ayant manifesté un intérêt pour l’investissement, comme en témoigne l’un de ses posts.
Que s’est-il passé entre 2017 et 2020 dans la vie de Jonathan Souffir?
Le CV de Jonathan Souffir présente cependant quelques trous que l’on peine à combler. Que fait-il depuis 2022 puisque Bitongold est fermé? Qu’a-t-il fait entre 2017 et 2020?
En 2017, il crée une société de droit anglais, Mams International Ltd. Elle est dissoute un an plus tard. Mams est liée à une autre société de droit anglais Odin Trading Ltd. Cette dernière est elle-même liée à deux personnalités du monde du trading:
- Maxime ou Maximilien Millecamps
- Cyril Pansier, lié à Diamond Trading
Nous n’avons pas réussi à savoir ce à quoi ces sociétés ont servi mais elles sont manifestement liées à des activités de trading. Mais nous pensons l’avoir repéré sur un site internet, moneymanagement.fr. Il se présente sous le nom de Jonathan Leroy. Moneymanagement.fr n’affiche plus de contenu. A l’époque, il proposait des services de trading.
En 2020, il se démène pour trouver des investisseurs dans des projets immobiliers à Batumi, en Géorgie. Il vend également des données personnelles de clients potentiels dans des domaines qui ont tous fait l’objet d’arnaques à ‘époque: panneaux solaires, formation éligibles au CPF, isolation à 1 euro, rénovation énergétique…
En 2021, l’ancien trader trouve un emploi dans un restaurant de Hamburger à Netanya, Burgercoin29.
Encore un grand merci pour tout votre travail, il semblerait que le problème persiste et s’intensifie, car la Justice Française semble ne pas suivre ou n’est pas à la hauteur pour régler ces problèmes ! Et ce malgré les nombreuses plaintes déposées pour arnaques.
Merci beaucoup de votre commentaire.
Je rejoins Mr Vermersch dans son analyse sur notre belle justice française !!!
1 /Sachant aussi qu un franco istraelien » recidiviste « au nom de MARCO Ihan avait été arrété en 2020 suite à avoir escroquer 185 victimes recencées et 1,7 million avec 537 000 euros en liquide et 7 teléphones alors que son procès a déjà eu lieu ce 27 mars 2023 dernier !!! Et comparaissait libre au premier jour de son procés
2 / Un autre individu de 29 ans possédant 6 kg de cocaine (un million d euro vient d ètre laissé libre au T.G.I de CAMBRAI à sa sortie le 1er juin 2023 ???(source la voix du nord )
Perso ,j ai déposé une plainte le 29 mars 2017 faisant parti de 66 arnaqués dont Mr Vermersch et depuis , 3 mis en examen sur l affaire GOLDWINMARKET suivi par le juge GASTINEAU toujours en cours ???.. Perso , je cumul les escroqueries de toutes nature…
Voilà les prouesses .de notre justice
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Cordialement
L’article sur Ilan Marco.
Je pense que cet article intitulé « Pendant ce temps, Fabrice Avraham Benini et Yann Moché Zouaghi se la coulent douce… » vous intéressera.
En effet Mr MILLER …Se la coulent douce et avec bien d autres évidemment depuis 2015 / 2016 (20 à 23 personnes me semble t il en liberté ,elle est pas belle la vie , sans parler des récidivistes Gilbert CHIKLI ..etc ,vedette de film avec l actrice Julie GAYET en 2015 ?) Alors qu en 2013 ,3000 victimes française venant d escrocs d Istrael avaient étaient remboursé en 2018 /2019 !! Ou sont nos brigades financière depuis ??? Alors que l accès en Istrael est devenu beaucoup plus accessible depuis 2020 ,j avais lu ???? Plus gros ,plus sa passer dans notre pays de corrompus au plus haut niveau ..Enfin les 375 000 e et 10 ans de prison maxi baissé à 5 / 7 ans maxi ne sont qu une paille pour ces ORDURES profitant d une belle retraite ensuite …