Après avoir traité plus de 12 milliards de dollars de transactions liées à la fraude en ligne, la plateforme Tudou Guarantee, active sur Telegram, semble mettre fin à ses opérations. Une fermeture qui secoue l’économie mondiale de l’arnaque numérique.
Une plateforme centrale de l’économie mondiale des escroqueries
La place de marché Tudou Guarantee, opérant principalement via des groupes Telegram, apparaît aujourd’hui à l’arrêt après plusieurs mois d’activité intense. Selon les analyses de la société de renseignement blockchain Elliptic, les transactions ont pratiquement cessé dans les groupes publics associés à la plateforme. Depuis sa création, Tudou aurait facilité plus de 12 milliards de dollars de transactions, ce qui en ferait la troisième plus grande place de marché criminelle jamais observée sur Internet.
Le modèle de Tudou reposait sur un système d’« escrow », c’est-à-dire un service d’entiercement qui sécurisait les transactions entre vendeurs et acheteurs. Dans ce système, les fonds étaient conservés temporairement par la plateforme jusqu’à ce que la livraison du produit ou du service soit confirmée. Ce mécanisme, habituellement utilisé dans le commerce légitime, a été détourné pour permettre à des acteurs criminels d’échanger en toute confiance des outils et services dédiés à la fraude en ligne.
Les produits proposés formaient une véritable chaîne logistique de l’arnaque numérique. Les vendeurs commercialisaient notamment des services de blanchiment d’argent permettant de convertir des cryptomonnaies issues d’escroqueries en monnaie fiduciaire. D’autres vendaient des données personnelles volées — documents d’identité, coordonnées bancaires ou numéros de téléphone — utilisées pour cibler les victimes.
La plateforme offrait également des infrastructures clés en main pour lancer des escroqueries : faux sites d’investissement, interfaces de trading frauduleuses ou campagnes de phishing prêtes à l’emploi. Même des technologies avancées y étaient proposées, comme des logiciels de deepfake, de clonage vocal par intelligence artificielle ou d’échange de visages permettant d’usurper l’identité d’une personne lors d’appels vidéo avec des victimes.
La succession directe de Huione Guarantee
L’ascension de Tudou Guarantee est directement liée à la disparition de son prédécesseur, Huione Guarantee. En mai 2025, Telegram a supprimé les groupes associés à Huione après la publication d’une enquête d’Elliptic révélant l’ampleur de ses activités criminelles. Cette plateforme avait traité plus de 27 milliards de dollars de transactions, devenant la plus grande place de marché illicite jamais identifiée.
Avant même sa fermeture, Huione avait préparé la transition. En décembre 2024, l’organisation avait acquis environ 30 % de Tudou Guarantee. Lorsque Huione a été démantelé, les administrateurs ont explicitement orienté leurs vendeurs vers Tudou, transformant cette dernière en successeur naturel.
La migration a été rapide et massive. En quelques semaines seulement, la base d’utilisateurs de Tudou a plus que doublé. Les volumes de transactions ont atteint des niveaux comparables à ceux de Huione à son apogée. De nombreux marchands ont simplement déplacé leurs activités vers la nouvelle plateforme, poursuivant la vente de services criminels auprès du même réseau de clients.
Ce phénomène illustre la capacité d’adaptation de l’économie souterraine en ligne. Lorsqu’une plateforme disparaît sous la pression des autorités ou des entreprises technologiques, les acteurs criminels migrent rapidement vers d’autres infrastructures déjà prêtes à prendre le relais.
Les sanctions internationales à l’origine de la chute
La disparition soudaine de Tudou Guarantee semble liée à un événement géopolitique majeur : la chute du Prince Group, un conglomérat basé au Cambodge soupçonné d’être au cœur de vastes réseaux d’escroqueries en ligne.
En octobre 2025, le département du Trésor américain et le Foreign Office britannique ont sanctionné le Prince Group et son président Chen Zhi, les désignant comme organisation criminelle transnationale. Selon les autorités américaines, le groupe exploitait au moins dix complexes d’escroquerie au Cambodge, où des travailleurs victimes de traite humaine étaient contraints de mener des campagnes de fraude à grande échelle.
La pression internationale s’est intensifiée dans la seconde moitié de l’année 2025, avec une série d’opérations policières ciblant ces « scam compounds ». Le tournant décisif est intervenu le 6 janvier 2026 lorsque Chen Zhi a été arrêté au Cambodge lors d’une opération conjointe avec les autorités chinoises, avant d’être extradé vers la Chine pour y être jugé.
Les analyses en temps réel des portefeuilles cryptographiques associés à Tudou montrent qu’une chute brutale des transactions s’est produite dans les jours suivant cette arrestation. Ce ralentissement soudain suggère un lien direct entre la neutralisation du réseau criminel lié au Prince Group et l’arrêt des activités de la plateforme.
Une économie criminelle appelée à se fragmenter
Si la fermeture de Tudou représente un coup dur pour l’économie des escroqueries en Asie du Sud-Est, les experts restent prudents. L’histoire récente montre que la disparition d’une grande plateforme entraîne souvent une dispersion des activités vers de multiples acteurs plus petits.
Après la fermeture de Huione Guarantee, l’activité s’était rapidement déplacée vers Tudou et plusieurs autres marketplaces clandestines. Les analystes anticipent désormais un scénario similaire : des dizaines de plateformes concurrentes pourraient absorber les marchands et les clients déplacés par la disparition de Tudou.
Cette fragmentation pourrait rendre la surveillance du phénomène plus complexe à court terme. Toutefois, les autorités disposent d’un avantage structurel majeur : la transparence de la blockchain. Chaque transaction effectuée en cryptomonnaie laisse une trace permanente et traçable, permettant aux analystes et aux enquêteurs de suivre les flux financiers.
Les autorités américaines ont d’ailleurs renforcé leur dispositif. Fin 2025, le département de la Justice a lancé la Scam Center Strike Force, une initiative coordonnée réunissant le FBI, le Secret Service et plusieurs procureurs fédéraux afin de cibler les réseaux d’escroqueries transnationaux, notamment en Asie du Sud-Est. Cette task force aurait déjà saisi plus de 400 millions de dollars en cryptomonnaies liées à ces activités.
La disparition de Tudou Guarantee marque donc une étape importante dans la lutte contre les plateformes facilitant les escroqueries à grande échelle. Mais dans cet écosystème criminel extrêmement adaptable, la fermeture d’un acteur majeur signifie rarement la fin du phénomène. Elle annonce plutôt l’émergence d’une nouvelle génération de places de marché clandestines.
Retrouvez notre rubrique judiciaire.
