La FSMA alerte sur 40 nouvelles plateformes frauduleuses : des sites de trading qui continuent de piéger les épargnants.
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Une nouvelle vague d’alertes
Le 24 juillet 2025, la FSMA (Autorité des services et marchés financiers en Belgique) a publié une nouvelle mise en garde visant près de 40 plateformes frauduleuses. Ces sites, actifs sur le marché belge, exploitent la promesse d’investissements rapides et très rentables pour attirer les épargnants.
En 2024, les victimes de ces escroqueries ont déclaré 17 millions d’euros de pertes, selon les statistiques de la FSMA, pour un total de 2.621 signalements d’activités irrégulières.
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Les plateformes nouvellement ajoutées
La liste publiée par la FSMA inclut des noms qui cherchent à inspirer confiance, parfois en usurpant l’identité de sociétés existantes (clones). Parmi elles :
- AIFinAber / AIquantaber / Aberdeen Investments (Clone)
- Arlequin Finance (Clone) (arlequininvest.io)
- Avlitex (avlitex-global.com)
- Axioncoins (axioncoins.com)
- Benzaten (m.benzaten.com, benzaten.com)
- Ethena Invest (ethenainvest.com)
- Exventor (exventor.com)
- Financial Consult Company (Clone) (fccompany.pro)
- Finstera (finstera.com)
- Fintrex (fintrex.net, infintrex.com)
- Fintxpert (fintxpert.com)
- Gino Group (gino-group.com)
- (coremainsite.com, glencoretrade.io, mainsitecore.com)
- Goldmaxis (goldmaxis.com)
- HighApexPlanning (highapexplanning.com)
- ICM212 (icm212.com)
- Index Mastery (index-mastery.com)
- Millennium trading (millennium-trading.net)
- MT5itrader / MetaQuotes (Clone) (mt5itrader.com)
- MTS Foundation / ToFro (mts-foundation-usa.com, tofro.com)
- Nexus Trade (nexustrade.company)
- Novixgrade (cfd.novixgrade.info, cfd.novixgrade.cfd, cfd.novix-grade.net,
- cfd.novixgrade.co, novixgrade.center, novixgrade.com)
- Nx Partners (Clone), Nx Stock (nxstock.com)
- Optira FX (optirafx.com)
- OrbiMount (orbimount.io, trade.plf-tchb.com)
- Raliplen (raliplen.com)
- RiseProfitFx (riseprofitfx.net)
- RoboBroker (robobrokerltd.com)
- Smart+ / SBC Smartfund Limited (smartplus.inc)
- Startwaypro (startwaypro.com)
- Suisseberg (suisseberg.com)
- Trade AI (trade-ai.org)
- U3coin (u3coin.com)
- Ufunded (ufunded.com)
- XYZTrade (xyztrade.io)
Cette liste n’est pas exhaustive : la FSMA insiste sur le fait que de nouvelles entités apparaissent régulièrement et qu’il revient aux investisseurs de vérifier systématiquement la légitimité d’une plateforme avant tout engagement.
Les techniques d’approche des fraudeurs
Derrière ces plateformes, on retrouve des méthodes de recrutement rodées :
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Publicités trompeuses : elles utilisent l’image de personnalités reconnues pour appâter les victimes.
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Faux formulaires et réseaux sociaux : via des publicités ou messages, les fraudeurs initient un contact qui semble anodin.
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Applications de rencontre et faux profils : détournées pour établir une relation de confiance.
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Messages envoyés “par erreur” : technique classique pour engager la conversation.
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Usurpation de contacts : certains pirates reprennent le profil de proches ou connaissances afin de légitimer leurs approches.
Ces méthodes sont d’autant plus efficaces qu’elles ciblent souvent des particuliers isolés, peu familiers avec les mécanismes financiers complexes.
Comment opèrent ces plateformes ?
Promesse de rendements irréalistes
La constante observée par la FSMA est la promesse de bénéfices rapides et très élevés, bien supérieurs à tout rendement réaliste. Dès qu’un premier dépôt est effectué, la plateforme affiche de faux gains pour inciter la victime à investir davantage.
Blocage des retraits
Lorsqu’un investisseur demande à retirer une somme conséquente, la plateforme invente de faux prétextes : frais, taxes, ou justificatifs impossibles à fournir. L’argent devient alors irrécupérable.
Schémas pyramidaux
Certaines plateformes adoptent une structure pyramidale : les victimes sont encouragées à recruter d’autres personnes. Les nouveaux fonds servent à rémunérer les premiers, jusqu’à l’effondrement du système, inévitable.
Disparition pure et simple
Au bout du processus, la plateforme ferme son site et disparaît, emportant l’argent des investisseurs. Les victimes n’ont alors plus aucun recours.
Des pertes en forte hausse
La FSMA constate une hausse de 20% des signalements en 2024. Ce chiffre reflète à la fois une meilleure sensibilisation des victimes, mais aussi la capacité des escrocs à se renouveler rapidement. Pire encore, certains arnaqueurs n’hésitent plus à se faire passer pour la FSMA elle-même, ajoutant un niveau supplémentaire de manipulation.
Encadré Alerte & Conseils pratiques
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Toujours vérifier la liste noire officielle de la FSMA avant tout investissement : FSMA.be.
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Se méfier des promesses de gains rapides et élevés : il s’agit quasi systématiquement d’une fraude.
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Ne jamais communiquer ses données bancaires à des plateformes non réglementées.
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Vérifier les agréments auprès de l’AMF ou de la FSMA : tout acteur légitime doit figurer dans les registres officiels.
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En cas de doute, signaler immédiatement sur Signal-Arnaques ou directement auprès de la FSMA.
